证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－007

  福建省南纸股份有限公司关于福建省南纸股份

  有限公司五届八次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知的更正公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年2月23日，福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）公告了《福建省南纸股份有限公司五届八次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-006），经核查，由于工作人员疏忽，上述公告出现会议主持人等内容失误，现更正如下：

  1、原公告内容：“会议由董事长黄国英先生主持”。

  现更正为：“会议由董事长黄金镖先生主持”。

  2、原公告内容：“六、审议通过了《关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司的议案》中：……全资子公司注册资本为人民币60000万元；出资方式：公司以现有化碱系统、新电站、供排水车间（含污水处理场）等固定资产（截止2010年12月31日上述固定资产净值为38943.61元）及部分现金出资，其中固定资产出资额以评估值为准；……”

  现更正为：“六、审议通过了《关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司的议案》中：……全资子公司注册资本为人民币60000万元；出资方式：公司以现有化碱系统、新电站、供排水车间（含污水处理场）等固定资产（截止2010年12月31日上述固定资产净值为38943.61万元）及部分现金出资，其中固定资产出资额以评估值为准；……”

  由此给广大投资者带来的不便，公司表示歉意。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一一年二月二十四日