股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2011-004

  北京航天长峰股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、 本次会议无否决提案的情况；

  2、 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2011年2月24日上午11：00开始

  现场会议召开时间为：2011年2月24日上午11：00

  网络投票时间为：2011年2月24日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

  2、 现场会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

  3、 会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

  4、 现场会议主持人：董事长敖刚先生

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表300人，代表股份90068491股，占公司总股本的30.78％。

  参加现场投票的股东及股东代表5名，代表股份83886900股，占公司总股本的28.67％；参加网络投票的股东295名，代表股份6181591股，占公司总股本的 2.11％。

  公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  以募集资金临时补充流动资金的议案。

  表决结果如下：

  公司总股本292604000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数300人，代表股份90068491股，占公司总股本的30.78%。其中：87974305股同意，1664010股反对,430176股弃权，分别占有效表决权总数的97.67%、1.85%、0.48％。

  出席现场会议并投票的股东及授权代表5人，代表股份83886900股，占公司总股本的28.67%。其中：83886900股同意，0股反对，0股弃权。

  参加网络投票的股东人数295人，代表股份6181591股，占公司总股本的2.11%。其中：4087405股同意，1664010股反对，430176股弃权。

  四、律师见证情况

  公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、 公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、 北京市天银律师事务所出具的律师意见书。

  特此公告。

  北京航天长峰股份有限公司董事会

  2011年2月24日