公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2011-003号

  新疆众和股份有限公司

  第五届董事会2011年第一次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议出席和召开情况：

  新疆众和股份有限公司已于2011年2月21日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第五届董事会2011年第一次临时会议的通知，并于2011年2月24日以通讯表决的方式召开了第五届董事会2011年第一次临时会议。会议应到董事9名，实际参会董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况：

  董事认真审议并表决通过了《关于向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》：

  为满足公司生产经营需要，根据金融机构的有关规定及公司业务发展、资金需求计划安排，公司董事会同意公司在中国进出口银行陕西省分行办理总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）的银行综合授信业务(不包括重大项目借款)，包括借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、出口打包借款、押汇、保函、保理、银行信贷证明、资金业务、提货担保等融资业务，并在授权额度内以公司信誉作为担保方式；在此额度内，授权公司法定代表人刘杰先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

  新疆众和股份有限公司董事会

  二○一一年二月二十四日