第四届董事会临时会议
决议公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-005
华仪电气股份有限公司
第四届董事会临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司第四届董事会临时会议于2011月2日23日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定，会议经审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，无反对和弃权票。
2、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。
鉴于公司非公开发行股票工作已经完成，公司的注册资本及股本总额发生相应变化，同意将《公司章程》部分条款作如下修订：
一、将原章程第六条：
“第六条 公司注册资本为人民币27402万元。
公司如因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而修改公司章程的事项通过一项决议，股东大会应授权董事会具体办理注册资本的变更手续。”
修改为：
“第六条 公司注册资本为人民币351,255,772元。
公司如因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而修改公司章程的事项通过一项决议，股东大会应授权董事会具体办理注册资本的变更手续。”
二、将原章程第十九条：
“第十九条 公司的股本结构为：普通股274,020,000股。”
修改为：
“第十九条 公司的股本结构为：普通股351,255,772股。”
公司2010年第一次临时股东大会已授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。为此，本议案将不再提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，无反对和弃权票。
特此公告！
华仪电气股份有限公司董事会
2011年2月23日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2011-006
华仪电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：信阳华仪开关有限公司，系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为人民币800万元，此前公司没有为信阳华仪开关有限公司提供担保。
● 本次是否有反担保：本次无反担保。
● 对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计额度为8,800万元。
● 对外担保逾期的累积数量：0元。
根据控股子公司信阳华仪开关有限公司（以下简称“信阳华仪”）的生产经营需要，公司拟为信阳华仪向广东发展银行股份有限公司郑州分行申请的800万元流动资金贷款授信额度提供保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司拟为信阳华仪向广东发展银行股份有限公司郑州分行申请的800万元流动资金贷款授信额度提供保证担保，授信期限一年。上述事项已经公司第四届董事会临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
信阳华仪开关有限公司，系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，信阳华仪成立于2007年6月28日；注册资本为3000万元，注册地址：信阳市工区路110号；法定代表人：孙启伟；经营范围：生产、销售、安装户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；三箱类产品；五金电料及加工；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售。
截至2009年12月31日，信阳华仪经审计的总资产为6,068.06万元，净资产为3,345.95万元，资产负债率为44.86%。2009年实现净利润322.78万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：此次担保资金主要用于信阳华仪生产经营流动资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。信阳华仪目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，此担保不会对公司整体经营产生重大影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计额度为8,800万元，占公司2009年度经审计合并报表净资产的11.40%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
五、备查文件
1、公司第四届董事会临时会议决议；
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2011年2月23日