第五届董事会第七次会议决议公告
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2011-004
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2011年2月12日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2011年2月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长计皓主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2010年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度董事会工作报告》，此项议案需提交公司2010年度股东大会审议，详见《公司2010年年度报告》。
公司独立董事陈犟先生、费忠新先生和曾与平先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度财务决算报告》，此项议案需提交公司2010年度股东大会审议。
2010年公司实现营业总收入82,004.74万元，同比增长44.07%；营业利润12,063.58万元，同比增长55.28%；利润总额12,568.91万元，同比增长48.58%；归属于母公司股东的净利润10,579.56万元，同比增长73.31%。截止2010年12月31日，公司总资产119,175.79万元，比上年末增加11,761.29万元；总股本19,478.9298万股，股东权益48,202.57万元；每股净资产2.47元；净资产收益率24.66%；基本每股收益0.54元。上述财务指标已经天健会计师事务所有限公司出具的天健审（2011）533号审计报告确认。
四 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》, 报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年年度报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司2010年度股东大会审议。年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要登载于2011年2月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2010年度利润分配预案》，此议案需提交公司2010年度股东大会审议。
经天健会计师事务所审计，2010年母公司实现净利润89,378,829.96元，按母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金8,937,883元，加上公司年初未分配利润56,643,605.11元，实际母公司可供股东分配的利润为137,084,552.07元。
公司拟以截止2010年12月31日的总股本194,789,298股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税），共计19,478,929.8元。公司剩余未分配利润117,605,622.27元结转至下一年度。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，此议案需提交公司2010年度股东大会审议。
公司将续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，审计费用60万元，公司独立董事对此发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《浙江凯恩特种材料股份股份有限公司募集资金管理制度》。本制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，此议案需提交公司2010年度股东大会审议。
此担保事项详见登载于2011年2月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，此议案需提交公司2010年度股东大会审议。
此担保事项详见登载于2011年2月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的公告》。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2011年3月22日召开公司2010年度股东大会，《关于召开公司2010年度股东大会的通知》登载于2011年2月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2011年2月25日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2011-005
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2011年2月12日以电子邮件方式发出，并于2011年2月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议并一致通过《公司2010年度监事会工作报告》
二、审议并一致通过《公司2010年度财务决算报告》。
三、审议并一致通过《公司2010年度利润分配预案》。
四、审议并一致通过《公司2010年年度报告》及其摘要。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2010年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议并一致通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
经认真核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，该体系的完善对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事、高级管理人员在履行职责时以维护公司利益为准则，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2011年2月25日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2011-006
浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司第五届董事会
二、会议时间：2011年3月22日（星期二）上午9:30
三、会议地点：公司会议室(2)
四、会议审议议案：
1、《公司2010年度董事会工作报告》
2、《公司2010年度监事会工作报告》
3、《公司2010年度财务决算报告》
4、《公司2010年年度报告》及其摘要
5、《公司2010年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
7、《浙江凯恩特种材料股份有限公司募集资金管理制度》
8、《关于对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》
本公司独立董事将在本次股东大会上做2010年度述职报告。
五、出席会议人员：
1、截止2011年3月17日（星期四）深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师。
六、会议登记事项：
1、 登记办法：采取信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东将深交所股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)。
2、登记时间：2011年3月18日9:00～16:30。
3、登记地点：董事会秘书办公室。
七、会议出席注意事项：
1、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、深交所股东账户卡；委托代理人出席，应出示本人身份证及深交所股东账户卡，并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和深交所股东账户卡。
3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和深交所股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。
八、其他
1、联系地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号
联 系 人：田智强、易国华 联系电话：0578-8128682
传 真：0578-8123717 邮政编码：323300
2、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此通知。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2011年2月25日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为委托代理人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案一 | 《公司2010年度董事会工作报告》 | |||
| 议案二 | 《公司2010年度监事会工作报告》 | |||
| 议案三 | 《公司2010年度财务决算报告》 | |||
| 议案四 | 《公司2010年年度报告》及其摘要 | |||
| 议案五 | 《公司2010年度利润分配预案》 | |||
| 议案六 | 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 | |||
| 议案七 | 《浙江凯恩特种材料股份有限公司募集资金管理制度》 | |||
| 议案八 | 《关于对控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 议案九 | 《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》 | |||
委托人签字（盖章）
委托人持有股数： 委托人股票帐号：
委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2011-007
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。为支持公司各控股子公司的发展，保障其对资金的需求，在2011年1月1日至2011年度股东大会召开期间，公司对控股子公司提供担保，担保总额合计为22,800万元，具体情况如下：
1、对浙江凯丰纸业有限公司的担保余额不超过10,500万元；
2、对浙江凯恩电池有限公司的担保余额不超过7,300万元；
3、对浙江凯恩纸业销售有限公司的担保余额不超过4,000万元。
4、对浙江凯晟锂电有限公司的担保余额不超过1,000万元
董事会提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。
本次担保需经公司股东大会批准。
一、被担保人基本情况
（一）浙江凯丰纸业有限公司
该公司成立于2003 年8 月，注册资本2,900 万元，其中本公司出资1,740万元，持有60%的股权，自然人计皓出资1,160万元，持有40%的股权。该公司法定代表人计皓，经营范围为机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售。公司住所浙江省龙游县龙北经济开发区纸制品加工园区。
经天健会计师事务所审计，截止2010年12月31日，该公司总资产为221,475,632.52 元，净资产为108,376,423.35 元，2010年净利润18,251,801.63元。
（二）浙江凯恩电池有限公司
该公司成立于1999年10月29日，注册资本5,000万元，其中本公司持有4000万股，占总股本的80%，自然人潘洪革持有1000万股，占总股本的20%。该公司法定代表人潘洪革，经营范围为“电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售、运输。”公司住所为浙江省遂昌县妙高镇平昌路258号。
经天健会计师事务所审计，截止2010年12月31日，该公司总资产为274,550,327.76 元，净资产为83,609,648.33元，2010年净利润5,169,064.56 元。
（三）浙江凯恩纸业销售有限公司
该公司成立于2004年1月，注册资本3,000万元，其中本公司持有98.33%的股权，本公司控股子公司衢州八达纸业有限公司持有1.67%的股权。该公司法定代表人计皓，经营范围为电子材料、纸与纸制品、造纸原料、化工产品（不含危险品）销售。公司住所遂昌县妙高镇凯恩路1008号。
经天健会计师事务所审计，截止2010年12月31日，该公司总资产为132,713,432.01 元，净资产为33,564,478.32 元，2010年净利润-8,108.19 元。
（四）浙江凯晟锂电有限公司
浙江凯晟锂电有限公司成立于2010年11月4日，注册资本300万，其中本公司出资240万元，占总股本的80%；浙江凯恩电池有限公司出资60万元，占总股本的20%。该公司法定代表人陈建平，经营范围电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售。公司住所浙江省遂昌县平昌路258号。
经天健会计师事务所审计，截止2010年12月31日，该公司总资产为2,709,334.67 元，净资产为2,833,571.01 元，2010年净利润-166,428.99 元。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2010年2月25日，公司对外担保余额为15,528.50万元，占公司2010年12月31日经审计净资产的32.22%，无逾期对外担保。经2010年度股东大会审批后，公司经审批的担保总额为27,800万元，占公司2010年12月31日经审计净资产的57.67%，其中对控股子公司的担保总额为22,800万元，占对外担保总额的82.01%。
四、备查文件
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届董事会第七会议决议》
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2011年2月25日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2011-008
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于与浙江尖峰集团股份有限公司
互相担保的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江尖峰集团股份有限公司
● 本次担保数量：人民币5,000万元
● 本次担保实行等额互保原则
● 截止本披露日，公司对外担保余额：15,528.50万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年2月23日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，为便于融资，同意与浙江尖峰集团股份有限公司实行额度为 5000 万元，期限为一年的互相担保。该对外担保事宜需提交股东大会审议通过后执行。
公司与浙江尖峰集团股份有限公司不存在关联关系。
二、被担保人基本情况
浙江尖峰集团股份有限公司为沪市上市公司，其证券代码为600668。
该公司2010年前三季度的相关财务数据如下：
| 项目 | 金额(元) |
| 营业利润 | 46,345,850.76 |
| 利润总额 | 50,850,257.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,306,648.29 |
| 2010年第三季度末总资产 | 1,893,822,965.86 |
| 2010年第三季度末所有者权益 | 979,596,519.74 |
三、董事会意见
浙江尖峰集团股份有限公司作为一家经营业绩良好的上市公司，具有偿还债务的能力，董事会同意与其进行互保。
四、独立董事的独立意见
浙江尖峰集团股份有限公司作为一家经营业绩良好的上市公司，具有偿还债务的能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2010年2月25日，公司对外担保余额为15,528.50万元，占公司2010年12月31日经审计净资产的32.22%，无逾期对外担保。经2010年度股东大会审批后，公司经审批的担保总额为27,800万元，占公司2010年12月31日经审计净资产的57.67%，其中对控股子公司的担保总额为22,800万元，占对外担保总额的82.01%。
六、备查文件
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2011年2月25日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2011-010
浙江凯恩特种材料股份有限公司
股权质押部份解冻公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2011年2月24日接到第一大股东凯恩集团有限公司（持有公司股权41,150,603股，占公司总股本的21.13%，以下简称“凯恩集团”）通知，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》，凯恩集团所持有的质押给中信银行股份有限公司杭州分行1,000万股的公司股权已于2011年2月24日解冻。上述股份解冻是由于凯恩集团已归还借款。
目前，凯恩集团还质押本公司股份2,362.50万股，冻结600万股。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2011年2月25日