证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2011-002

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第六次会议于2011年02月23日上午9：30在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2011年02月12日以电话及电邮的方式发出。会议由公司董事长姚建华先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度董事会工作报告》，独立董事陈少英女士、孟荣芳女士、尹锦泉先生向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会进行述职。

该议案尚需2010年度股东大会审议表决。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》。

公司2010年实现营业收入162,186,608.70元，同比增长23.45%；归属于上市公司股东的净利润34,426,815.05元，同比增长36.58%；公司基本每股收益0.81元，同比增长2.53%。报告期内，公司取得了良好的经营业绩。

该议案尚需2010年度股东大会审议表决。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》。

公司2010年度利润不分配不转增。

该议案尚需股东大会审议表决。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》。

《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站, 《2010年度报告摘要》于2011年2月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

该议案尚需股东大会审议表决。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度经审计财务报告》。

江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2011]A085号的《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2010年度审计报告》。请详见证监会指定的信息披露网站。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2011]E1065号的《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了核查意见，请详见证监会指定的信息披露网站。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年的审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案发表了独立意见。请详见证监会指定的信息披露网站。

该议案尚需股东大会审议表决。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了核查意见。请详见证监会指定的信息披露网站。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

公司定于2011年3月23日上午在公司三楼会议室召开2010年度股东大会。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董 事 会

2011年02月25日

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2011-003

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会第三次会议于2011年02月23日上午10：30在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2011年02月12日以电话及电子邮件的方式发出。会议由公司监事会主席彭令清先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2010年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于2010年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司2010年实现营业收入162,186,608.70元，同比增长23.45%；归属于上市公司股东的净利润34,426,815.05元，同比增长36.58%；公司基本每股收益0.81元，同比增长2.53%。报告期内，公司取得了良好的经营业绩。

该议案尚需股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司2010年度利润不分配不转增。

该议案尚需股东大会审议表决。

四、审议通过了《2010年度报告》及《年度报告摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2010年年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：

公司董事会编制的《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2010年度报告》及《2010年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站, 《2010年度报告摘要》于2011年2月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

该议案尚需股东大会审议表决。

五、审议通过了《2010年度经审计财务报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

报告期内，公司合计投入募集资金总额为8,024,013元。经核查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预订计划实施。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2011]E1065《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了核查意见；内容请详见证监会指定的信息披露网站。

七、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：江苏公证天业会计师事务所有限公司具有证券从业资格，已与公司合作两年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

该议案尚需股东大会审议表决。

八、审议通过了《公司2010年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了核查意见。内容请详见证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

监 事 会

2011年02月25日

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2011-004

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议决定于2011年03月23日（星期三）上午9:30召开2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况：

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》，决定召开2010年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、 会议时间：2011年03月23日上午9:30

4、 会议召开方式：现场方式

5、 会议投票方式：现场投票

6、 股权登记日：2011年03月18日下午收市时

7、 会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司3楼会议室

二、 会议审议事项：

1、审议《2010年度董事会工作报告》；

独立董事陈少英女士、孟荣芳女士、尹锦泉先生将在会议上做《独立董事2010年度述职报告》。

2、审议《2010年度监事会工作报告》；

3、审议《2010年度财务决算报告》；

4、审议《2010年度利润分配的预案》；

5、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；

6、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

此事项需以特别决议通过。

三、 出席会议对象：

1、截至股权登记日2011年03月18日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年03月22日上午9:00—16:30

3、登记地点：苏州工业园区和顺路8号 公司3楼办公室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年03月22日下午16:30点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

五、 会务联系： 地址：苏州工业园区和顺路8号公司3楼办公室

联系人：褚晟 许晓明 联系电话：0512-62862607 传真：0512-62862608

六、其他事项：

1、会议材料备于公司证券投资部。

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件：

1、公司第一届董事会第六次会议决议；

2、公司第一届监事会第三次会议决议；

3、公司第一届董事会2010年第五次临时会议决议。

特此公告

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月二十五日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

附件一：

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2010年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授 权 委 托 书

致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

兹委托_ _______先生（女士）代表本人/本单位出席苏州工业园区和顺电气股份有限公司2010年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案：	赞 成	反 对	弃 权
1	《2010年度董事会工作报告》
2	《2010年度监事会工作报告》
3	《2010年度财务决算报告》
4	《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
5	《2010年度利润分配预案》
6	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
7	《修改<公司章程>的议案》

附注: 请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于2010年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1439号文《关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)14000,000股,每股发行价格为31.68元，应募集资金总额为人民币443,520,000元,扣除承销费34,520,000元后的募集资金为人民币409,000,000元，已由主承销商中信建投证券有限责任公司于2010年11月4日汇入本公司账户（开户行：中信银行股份有限公司苏州工业园区支行，账号：7324410183800002648）；扣减保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用8,878,200元后，本公司本次募集资金净额为人民币400,121,800元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2010]B109号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金

使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《苏州工业园区和顺电气股份有限公司募集资金管理制度》，并经2010年1月10日召开的2009年度第三次临时股东大会审议通过。

本公司和中信建投证券有限责任公司于2010年12月4日分别与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州支行签订《募集资金三方监管协议》：

1、本公司在中国银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户，帐号：810139594808096001，专户存款金额：145,280,000元，该专户仅用于“电力电子设备研发中心项目”和超募资金的存储和使用。

2、本公司在交通银行股份有限公司苏州支行开设募集资金专项账户，帐号：325603000018170256854，专户存款金额：108,220,000元，该专户仅用于“电力电子设备产品线产能扩大项目”存储和使用。

3、本公司在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户，帐号：7324410183800002648，专户存款金额：146,621,800元，该专户仅用于超募资金的存储和使用。

以上募集资金本年度实际使用金额为8,024,013元，其中，用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额7,612,000元。

截止2010年12月31日尚未使用的募集资金余额为392,643,282.86元，其中包括募集资金存款利息收入545,495.86元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项；本年度公司除首发公开募资外未有其他形式的公开募集资金事项，以前年度也未有公开募集资金事项。

本年度公司合计投入募集资金总额为8,024,013元，其中，用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额7,612,000元，本年度直接投入募集资金投资项目8,024,013元。

公司募集资金投资项目之一的“电力电子设备产品线产能扩大项目”计划总投资10,822万元,本年度实际投入该项目募集资金总额为人民币761.20万元（其中包括以募集资金置换预先投入的自有资金761.20万元），已完成募集资金投入计划的7%。

公司募集资金投资项目之二的“电力电子设备研发中心项目”计划总投资5,528万元,本年度实际投入该项目募集资金总额为人民币41.20万元，已完成募集资金投入计划的1%。

2010年5月至2010年11月，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为761.20万元，全部为“电力电子设备产品线产能扩大项目”的预先投入。2010年12月27日，公司第一届董事会2010年第五次临时会议决议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司用本次募集资金置换截至2010年11月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计761.20万元。该信息已于2010年12月28日以董事会决议公告的方式及时、真实、准确和完整刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时披露的还有有关中介机构的相关鉴证报告和保荐意见书、监事会意见以及独立董事发表的关于募集资金置换的独立意见。

截止2010年12月31日，公司以上募集资金投资项目尚未完工，具体效益情况、募集资金结余金额尚无法预计，对于尚未使用的募集资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下，将专户存于银行用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。

其他有关年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2011年02月23日

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额			40,012.18			本年度投入募集资金总额			802.40
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			802.40
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大变化
“产能线扩大”	否	10,822.00	10,822.00	—	761.20	761.20	—	—	2012.12	0	—	否
“研发中心”	否	5,528.00	5,528.00	—	41.20	41.20	—	—	2012.12	0	—	否
合计	—	16,350.00	16,350.00	—	802.40	802.40	—	—	—	0	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。
募集资金投资项目实施地点变更情况				本年度内无变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况				本年度内无调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2010年5月至2010年11月，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额为761.20万元，其全部为“电力电子设备产品线产能扩大项目”的预先投入。2010年12月根据公司董事会决议完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				本报告期公司募集资金投资项目尚未完工，目前尚无法预计资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向				对于尚未使用的募集资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下，将专户存于银行用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。