第七届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2010年年度股东大会的通知
股票简称：ST宝诚 股票代码：600892 编号：临2011-004
宝诚投资股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2010年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2011年2月23日在北京市国投大厦11层会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，副董事长王志刚先生因身体原因未能亲自出席本次会议，授权董事长石予友先生代为行使表决权。本次董事会由董事长石予友先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-12，745，126.90 元，结转上年度未分配利润-217，194，194.70元，本年度实际可供股东分配的利润为-229，939，321.60元。由于公司本年度未分配利润为负数，董事会拟定，2010年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《公司董事会关于2010年审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
董事会审计委员会已经对中喜会计师事务所有限责任公司的2010年审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司2011年度审计会计师事务所，审计报酬将根据具体工作量确定。经董事会审议通过，拟聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计会计师事务所。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
七、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
由于公司第七届董事会任期即将届满，董事会会议审议通过，提名石予友、姚建辉、王志刚、苗晓雷、何黎明、何素英、叶伟青、陈琳、张小平为公司第八届董事会董事候选人（其中苗晓雷、何黎明、何素英为独立董事候选人，其作为独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核），并提交2010年年度股东大会审议。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
八、审议《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九、审议《董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十、审议《关于召开公司 2010年年度股东大会的议案》
本次董事会会议已审议的部分提案以及第七届监事会第十四次会议审议的《公司2010年度监事会工作报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》需提交股东大会审议，董事会提议召开2010年年度股东大会，相关事宜见下文《关于召开公司 2010年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
《关于召开公司 2010年年度股东大会的通知》
（一）召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年3月18日（星期五）上午9∶30
3、会议地点：北京市阜外大街7号国投大厦11楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）会议审议事项
1、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》（内容见2011年2月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com. cn）；
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
以上第1、2、4、5、6、7项议案经第七届董事会第十八次会议审议通过，第3、8项议案经第七届监事会第十四次会议审议通过。
上述2-8项议案详细内容见《2010年年度股东大会会议资料》（2011年2月25日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
（三）会议出席对象
1、截止2011年3月16日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（四）登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、登记时间：请各位股东在2011年3月17日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
3、登记地址：北京市阜外大街7号国投大厦1109室
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
电话：(010)68096094 传真: (010)68096092
邮政编码：100037 联系人：沈可
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（六）备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议、会议记录。
2、第七届监事会第十四次会议决议、会议记录。
附件一：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加宝诚投资股份有限公司 2010年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
附件二：第八届董事会董事候选人简历及基本情况
石予友：男，1959年出生，博士。现任本公司董事长，中国华星集团公司副总经理，中国华星氟化学投资集团有限公司董事长。1986年起先后在国家物资局、物资部、国内贸易部工作；2000年4月至今任中国华星集团公司副总经理；2008年3月至今兼任中国华星氟化学投资集团有限公司董事长。
姚建辉：男，1971年出生，研究生。现任本公司法定代表人、副董事长、总经理，深圳市宝能投资集团有限公司董事，深圳深业物流集团股份有限公司董事，深圳市银通投资发展有限公司执行董事，宝能控股（中国）有限公司董事。
王志刚：男，1969年出生，博士。现任本公司副董事长，中国华星集团公司副总经理，中国华星氟化学投资集团有限公司总经理。1992 年起先后在物资部、国内贸易部工作；2002 年11 月至今任中国华星集团公司副总经理；2008 年3 月至今兼任中国华星氟化学投资集团有限公司总经理。
苗晓雷：男，1952年出生，硕士。现任本公司独立董事。曾任西宁市建委党委秘书，西宁市房产局办公室主任，青海省建设厅办公室主任，青海省体改委处长、副主任，青海省投资公司总经理，青海省投资集团公司总经理、董事长、党委书记。
何黎明：男，1954年出生，硕士，高级经济师。现任中国物流与采购联合会会长、党委书记（法人代表）、中国物流学会会长、中国汽车流通协会会长、中国国际贸促会物流行业分会副会长、亚太物流联盟副主席等职。历任物资部、国内贸易部人事司副司长，中国有色金属材料总公司总经理，诚通集团东方金属分销公司董事长，中国物流与采购联合会秘书长、副会长兼秘书长、常务副会长。2007年6月28日当选为国际采购与供应管理联盟副主席，主管亚太地区事务。
何素英：女，1966年出生，硕士，高级会计师。现任深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事，深圳市开宝资产管理有限公司财务总监。1989至1992年任江西财经大学讲师，1997年起至2003年任蔚深证券有限公司监事、稽核部负责人，2003年至2008年任深圳市赛格达声股份有限公司董事。
叶伟青：女，1972年出生，研究生。现任本公司董事。2000年起先后担任深圳市宝能投资集团有限公司财务负责人、财务副总监、董事副总经理，宝能控股（中国）有限公司董事、副总经理，2009年11月至今担任深圳市钜盛华实业发展有限公司董事长、总经理。
陈琳：女，1972年出生，研究生。现任本公司董事。2000年起先后担任深圳市宝能投资集团有限公司总经理助理、董事副总经理、董事总经理，宝能控股（中国）有限公司董事、副总经理，2007年3月起担任深圳深业物流集团股份有限公司董事。
张小平：男，1971年出生，硕士，中国注册会计师及英国特许会计师（ACCA）。现任本公司董事，深圳深业物流集团股份有限公司总经理助理。1991年起先后于中国南玻集团股份有限公司和金蝶国际软件集团有限公司任职，2003年至今先后于深圳深业物流集团股份有限担任审计部经理、财务部经理、总经理助理。
附件三：第八届监事会股东代表监事简历及基本情况：
王荣生：男，1956年出生，大专学历。现任本公司监事会主席，北京华星亚太投资管理有限公司董事长，中国华星氟化学投资集团有限公司董事。1978年起先后在北京顺义县工业局、中共北京市顺义县委、上海市松江县人民政府、中共北京市密云县委工作；2000年9月至今分别任中国华星资产经营有限公司董事长、北京华星亚太投资管理有限公司董事长；2008年3月至今兼任中国华星氟化学投资集团有限公司董事。
李敏斌；男，1980年出生，大学学历。现任本公司监事、总经理助理、证券事务代表。曾就职于深圳深业物流集团股份有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司，担任证券部经理、投资部经理助理等职务。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2011年2月23日
股票简称：ST宝诚 股票代码：600892 编号：临2011-005
宝诚投资股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2011年2月23日在北京市国投大厦11层会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席王荣生先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》，并决定提交公司2010年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》
公司监事会对2010年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见:
1. 2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2. 2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；
3. 在提出本意见前，公司监事会未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4. 监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2010年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《董事会关于2010年审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
由于公司第七届监事会任期即将届满，公司监事会提名王荣生、李敏斌为第八届监事会股东代表监事候选人，并提交2010年年度股东大会审议。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司监事会
2011年2月23日
股票简称：ST宝诚 股票代码：600892 编号：临2011-006
宝诚投资股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司2009 年、2010 年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所将对本公司股票交易实行“退市风险警示”特别处理。
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股；
2、股票简称由“ST宝诚”变更为“*ST宝诚”；
3、股票代码仍为“600892”；
4、实行退市风险警示的起始日：2011年2月28日。
二、实行退市风险警示的原因
公司2009年度、2010年度连续两年经审计的年度净利润为负数。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司将积极采取各种有效措施，提高企业效益，努力实现2011年扭亏为盈，争取撤销退市风险警示：
1、公司本部积极开展经营业务，寻求多种形式的商品贸易业务和对外投资项目，通过业务多元化和扩大经营规模，以期望实现公司本部盈利。
2、加强对控股子公司河北劝业场酒店有限公司（以下简称“劝业场公司”）酒店物业租赁的监管，以保证劝业场公司租赁收入持续得以实现。
3、积极督促控股子公司衡阳恒飞特缆有限责任公司在扩大市场开发力度的基础上，严格控制成本，以期取得更好的收益。
4、公司控股股东正对公司资产重组事项进行研究，目前尚未形成具体方案。公司将继续关注该事项的进展情况，并积极配合控股股东开展各方面工作，力争早日使公司基本面有一个明显的改观。
四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，若公司2011年度继续亏损，公司股票将在2011年年度报告公告之日起暂停上市。
五、被实行退市风险警示后的公司股票报价的日涨跌幅限制
因被实行“退市风险警示”，公司股票将于2011年2月25日停牌一天，2011年2月28日起实行“退市风险警示”特别处理，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、公司联系人：沈可
2、公司联系电话：010-68096094；传真：010-68096092
3、公司联系地址：北京市西城区阜外大街7号国投大厦1107室
宝诚投资股份有限公司金融证券部
邮编：100037
特此公告，公司敬请广大投资者注意防范风险。
宝诚投资股份有限公司董事会
2011年2月24日