股票代码：600130 股票简称： ST波导 编号：临2011-001

  宁波波导股份有限公司

  第四届董事会第十七次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波波导股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年2月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2011年2月17日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事8人，实到8人，董事刘海华先生委托董事长徐立华先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《总经理工作报告》。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年年度财务决算报告》。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

  四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度报告及其摘要》。

  五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2010年度利润分配预案》。

  经天健会计师事务所有限公司审定，公司2010年度实现净利润为42，259，170.19元，其中母公司实现净利润66，284，591.99 元，公司年末可分配利润为-662，684，521.87元，其中母公司年末可分配利润为-652,902,305.34元。

  2010年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

  六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于福利计划延期的申请》。

  七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《向上海证券交易所申请撤销股票交易实行的其他特别处理的议案》。

  根据天健会计师事务所有限公司对我公司2010年度财务报告审计出具的标准无保留意见审计报告，我公司主营业务运行正常，公司2010年度实现净利润42,259,170.19元，扣除非经常性损益后的净利润为14,613,172.68。

  按照上市规则规定，公司董事会决定向上海证券交易所申请撤销对我公司股票交易实行的其他特别处理。

  八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《委托贷款事项议案》。

  九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制评估报告》。

  以上第二、三、四、五议案将提交公司2010年度股东大会审议，股东大会会议召开日期另行通知。

  特此公告

  宁波波导股份有限公司董事会

  2011年2月24日

  股票代码：600130 股票简称： ST波导 编号：临2011-002

  宁波波导股份有限公司

  第四届监事会第十一次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波波导股份有限公司于2011年2月17日以电子邮件、传真等方式发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，会议于2011年2月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

  二、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

  三、审议通过了《公司2010年度报告及其·摘要》；

  特此公告。

  宁波波导股份有限公司监事会

  2011年2月24日