股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-011号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第六届董事会第四十九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2011年2月25日（星期五）上午9:30在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2011年2月19日。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为武汉天润健康产品有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》：

  公司董事会同意为控股孙子公司武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”， 我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80.00%的股权）在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供保证担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一一年二月二十五日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-012号

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于为控股子公司

  提供担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

  ● 本次担保金额：本次为武汉天润健康产品有限公司在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币5000万元综合授信提供保证担保。

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日为武汉天润健康产品有限公司累计提供人民币1,200万元担保。

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币41,105.08万元；

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第六届董事会第四十九次会议审议同意为控股孙子公司武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”， 我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80.00%的股权）在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  武汉天润注册资本3000万元，为我公司控股孙子公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80.00%的股权）。其经营范围为计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类（避孕套）、食品（烟酒零售）、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输等。截至2011年1月31日，该公司的资产总额8,165.44万元，净资产3499.43万元，当期主营业务收入2,049.66万元，净利润81.77万元。

  三、担保协议的主要内容

  我公司为武汉天润在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）的授信额度项下的债务提供担保。目前担保协议尚未签订，公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  本公司认为武汉天润资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为41,105.08万元，占公司最近一期经审计的净资产175,604.73万元的23.408%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第四十九次会议决议；

  2、武汉天润最近一期的财务报表；

  3、武汉天润营业执照复印件；

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一一年二月二十五日