第五届董事会第六次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-003
北京顺鑫农业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2011年2月14日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年2月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》的议案。
公司2010年年度报告全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
三、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
四、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》的议案。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
五、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》的议案。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截至2010年12月31日，公司实现净利润265,347,362.55元，根据《公司章程》规定，以母公司利润计算提取法定公积金18,501,774.82元，加以前年度未分配利润575,305,534.47元，减除2009年分配议案中对所有者（或股东）的分配43,854,000.00元，本次实际可供股东分配的利润778,297,122.20元。公司拟以2010年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），分配利润共计109,635,000.00元，剩余部分668,662,122.20元，转入2011年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
六、审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案。
为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行北京顺鑫农业股份有限公司短期融资券，发行方案如下：
1、发行人：北京顺鑫农业股份有限公司
2、主承销商：北京银行股份有限公司
3、发行额度：拟注册额度不超过人民币5亿元，占公司2010年12月31日经审计净资产的18.82%，符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“待偿还融资券余额不超过公司净资产40%”的规定。
4、发行期限：365天
5、发行利率：按发行时的市场情况决定
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
7、发行目的：主要用于偿还公司银行借款及补充营运资金
8、授权：提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行数量、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的申请、募集说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续等。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
七、审议通过了《公司2011年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》的议案。
公司2011年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。2011年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币60万元。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
八、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案。
《公司2010 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
八、审议通过了《关于提请召开2010年年度股东大会》的议案。
2010年年度股东大会通知信息详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
本次会议一、二、四、五、六、七议案需提交股东大会审议通过方可实施。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2011年2月24日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-004
北京顺鑫农业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2011年2月14日以当面送达的方式通知了公司全体监事；此次会议于2011年2月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》的议案。
公司2010年年度报告全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》的议案。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
4、审议通过了《公司2010年度利润分配》的议案。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截至2010年12月31日，公司实现净利润265,347,362.55元，根据《公司章程》规定，以母公司利润计算提取法定公积金18,501,774.82元，加以前年度未分配利润575,305,534.47元，减除2009年分配议案中对所有者（或股东）的分配43,854,000.00元，本次实际可供股东分配的利润778,297,122.20元。公司拟以2010年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），分配利润共计109,635,000.00元，剩余部分668,662,122.20元，转入2011年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
以上议案均需提交公司2010年年度股东大会审议。
北京顺鑫农业股份有限公司
监事会
2011年2月24日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-005
北京顺鑫农业股份有限公司
关于提请召开2010年年度
股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2010年年度股东大会；
（二）会议召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会；
本次股东大会的召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开时间：2011年3月21日上午9：00
（五）会议召开方式：现场表决
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2011年3月15日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）会议召开地点：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心14层会议室
二、会议审议事项
（一） 提案名称：
议案一：审议《公司2010年年度报告及摘要》的议案。
议案二：审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案。
议案三：审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案。
议案四：审议《公司2010年度财务决算报告》的议案。
议案五：审议《公司2010年度利润分配方案》的议案。
议案六：审议《关于公司发行短期融资券》的议案。
议案七：审议《关于公司2011年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》的议案。
（二）披露情况：
上述议案相关披露请查阅2011年2月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、会议登记事项
（一）登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；
出席会议法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
本次股东大会登记日：自2011年3月16日至2011年3月18日下午17：00以前每个工作日的上午9:00—11:00，下午15:00—17:00登记。
（三）登记地点
北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部
联系电话：（010）69420860
联系人：康涛、许晓青
传真：（010）69443137
通讯地址：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心13层资本运营部
邮政编码：101300
四、其它事项
与会股东交通、食宿费用自理。
2011年2月24日
附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托人签名（或盖章）：