第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-006
金山开发建设股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2011年2月25日以通讯方式召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：
《关于投资上海金开融资担保有限公司的议案》。
上海金开融资担保有限公司由本公司为主发起人投资设立，公司与上海金山城市建设投资有限公司、上海市金山资产投资经营公司于日前签订三方合作意向书，拟共同投资设立上海金开融资担保有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），主要从事贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务（以市金融办和工商核准的经营范围为准）。注册资本为人民币1亿元，其中本公司投资人民币5000万元，占总股本的50%；上海金山城市建设投资有限公司出资人民币3000万元，占总股本的30%；上海市金山资产投资经营公司出资人民币2000万元，占总股本的20%。该投资项目已经上海市金融服务办公室批准筹建。
本投资不涉及关联交易。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一一年二月二十五日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-007
金山开发建设股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司第六届监事会第十次会议于2011年2月25日以通讯方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：
《关于投资上海金开融资担保有限公司的议案》。
特此公告
金山开发建设股份有限公司监事会
二0一一年二月二十五日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2011-008
金山开发建设股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.投资标的名称：上海金开融资担保有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。
2．投资金额和比例：金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民币5000万元，占投资标的总股本的50%。
3．投资期限：长期
4．预计十年平均投资净资产收益率：7.48%
特别风险提示：经营风险、市场风险
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
上海金开融资担保有限公司由本公司为主发起人投资设立，公司与上海金山城市建设投资有限公司、上海市金山资产投资经营公司于日前签订三方合作意向书，拟共同投资设立上海金开融资担保有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），主要从事贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务（以市金融办和工商核准的经营范围为准）。注册资本为人民币1亿元，其中本公司投资人民币5000万元，占总股本的50%。
本投资不涉及关联交易。
2．董事会审议情况
公司于2011年2月25日以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于投资上海金开融资担保有限公司的议案》。
本次投资金额在董事会审核权限范围内，无需经公司股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
联合投资公司的另两位股东简介如下：
1.上海金山城市建设投资有限公司，有限责任公司（国有独资）；注册资本人民币5亿元；注册地址：上海市金山区浩源路289号9层；经营范围：市政工程、基建工程、工程技术的咨询评估、房地产开发、园林绿化、建材装潢、国内贸易（涉及行政许可的凭许可证经营）。
2.上海市金山资产投资经营公司，事业单位；开办资金：人民币488万元；注册地址：上海市金山区石化卫二路429号一号楼；经营范围：国有（集体）资本投资；国有（集体）资产经营、国有（集体）资产收益和国有（集体）资产占用费的收缴；不实资产核销后处置等。
三、投资标的的基本情况（以下几项以工商登记机关核准为准）
1.投资标的名称：上海金开融资担保有限公司
2.注册资本：人民币1亿元
3.投资资金来源：自有资金
4.经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务（以市金融办和工商核准的经营范围为准）。
5.股东情况
| 序号 | 股东名称 | 出资金额 （万元） | 出资比例 （%） | 出资方式 |
| 1 | 金山开发建设股份有限公司 | 5000 | 50 | 现金 |
| 2 | 上海金山城市建设投资有限公司 | 3000 | 30 | 现金 |
| 3 | 上海市金山资产投资经营公司 | 2000 | 20 | 现金 |
| 合计 | 10000 | 100 | 现金 |
四、对外投资合同的主要内容
三方投资人（甲方：金山开发建设股份有限公司，乙方：上海金山城市建设投资有限公司，丙方：上海市金山资产投资经营公司）已于日前签署《合作意向书》，有关主要条款内容如下:
1. 由合作三方共同出资，设立上海金开融资担保有限公司（经营范围见投资标的的基本情况）。
2. 公司拟注册资本人民币1亿元。其中：金山开发建设股份有限公司出资人民币5000万元，占公司注册资本的50%；上海金山城市建设投资有限公司出资人民币3000万元，占公司注册资本的30%；上海市金山资产投资经营公司出资人民币2000万元，占公司注册资本的20%。
3. 拟合作期限：长期。
4. 拟注册地址：上海市金山区浩源路289号13楼。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资资金由公司自筹解决。
2、本次对外投资可加快公司产业结构调整，提升公司经济运行效益，增
强公司可持续发展能力。
六、对外投资的风险分析
由于融资担保公司具有一定的经营风险和市场风险，公司将加强管理，以不同的对策和措施控制和化解风险，确保公司的投资收益顺利实现。
七、备查文件
1.合作意向书；
2.金山开发建设股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
3.上海市金融服务办公室《关于同意上海金开融资担保有限公司筹建的批复》。
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一一年二月二十五日