证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2011—008

  上海世茂股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海世茂股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月25日上午9时30分在上海市东方路838号齐鲁万怡大酒店举行。本次股东大会由公司第五届董事会召集，会议通知于2011年1月27日在《上海证券报》刊登。

本次大会出席股东及股东代表共42人，代表股权数942,902,854股，占总股本80.5490%，符合《公司法》及本公司章程规定。公司第五届董事会7位董事、部分第五届监事会监事及公司高级管理人员出席、列席会议。

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、林雅娜律师到现场见证并出具法律意见书。

二、会议议案审议情况

本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：

1、审议《关于公司2011年预计发生日常关联交易的议案》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	73,653,380	73,651,419	1,219	742	99.9973%

2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	942,902,854	942,900,893	1,219	742	99.9998%

三、律师见证情况

本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、林雅娜律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海世茂股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书〉》。

特此公告

上海世茂股份有限公司

董事会

2011年2月25日