第三届董事会第三十一次
会议决议公告
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2011-003
浙江东南网架股份有限公司
第三届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十一次会议通知于2011年2月14日以传真或专人送出的方式发出，于2011年2月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度董事会报告》。
此议案需提交公司2010年度股东大会审议，详细内容请见公司2010年年度报告。
公司独立董事张旭先生、汪祥耀先生和张少龙先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。
此议案需提交公司2010年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要（公告编号：2011-005）同时刊登在2011年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所审计核定，我公司2010年末总资产为38.48亿元，比2009年末34.91亿元增加10.23%；2010年末公司负债为27.95亿元，比2009年24.99亿元增加11.84%；2010年末归属于母公司的股东权益10.07亿元，比2009年9.5亿元增加6%。
2010年度，公司实现营业总收入31.51亿元，比上年同期增长7.62%；实现营业利润8,402.89万元，比上年同期增长57.83%；利润总额8,903.56万元，比上年同期增长62.39%；归属于上市公司股东的净利润7,293.43万元，比上年同期增长73.97%。
此议案需提交公司2010年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度财务预算报告》。
2011年公司计划实现主营业务收入达到36.23亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在3.05亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，也不构成公司对2011年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）
此议案需提交公司2010年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度实现的归属于母公司股东的净利润为72,934,283.30元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润43,217,474.69 元的10%提取盈余公积4,321,747.47元后，加上年初未分配利润272,661,886.21元，减去已分配2009年红利16,000,000元，报告期末可供股东分配的利润为295,557,613.43元。
公司2010年度拟以2010年12月31日的总股本200,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)。共计分配股利10,000,000元，剩余未分配利润285,557,613.43元结转以后年度分配。同时，以资本公积向全体股东每10股转增股份5股。
此议案需提交公司2010年度股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
《浙江东南网架股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》刊登在2011年2月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所有限公司一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2011年度的审计机构，聘用期一年。2011年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。另外，2010年的审计费用根据其全年工作量情况协商确定为 97万元人民币。
此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2011年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤回避了表决。
存在的关联关系介绍：浙江东南金属薄板有限公司为浙江浙江东南网架集团有限公司控股子公司；董事郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根分别持有浙江东南网架集团有限公司56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权。
《公司2011年预计与关联方发生日常关联交易的公告》（公告编号：2011-006）详见2011年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2010年度股东大会审议。
十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤回避了表决。
存在的关联关系介绍：浙江东南金属薄板有限公司为浙江浙江东南网架集团有限公司控股子公司；董事郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根分别持有浙江东南网架集团有限公司56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权。
《公司2011年预计与关联方发生日常关联交易的公告》（公告编号：2011-006）详见2011年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2010年度股东大会审议。
十一、会议以8票同意，0票反对，1票弃权的结果审议通过了《关于副总经理陈传贤先生辞职的议案》。
董事张桂法表示“无法做出判断”，投弃权票。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2011-007）详见2011年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2010年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》。
根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》，本公司对全资子成都东南建材有限公司提供5000万元的财务资助，期限为一年。现由于成都东南建材有限公司彩涂板业务形势向好，为帮助其尽快扩大经营，促进发展，本公司拟追加对成都东南建材有限公司在提供财务资助3000万，即共计为成都东南建材有限公司提供8000万元的财务资助，期限为一年。
此议案需提交公司2010年度股东大会审议。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
公司定于2011年3月19日（星期六）召开浙江东南网架股份有限公司2010年度股东大会，详细内容见公司2011年2月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》（公告编号：2011-008）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011年2月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2011-004
浙江东南网架股份有限公司
第三届监事会
第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议会议通知于2011年2月14日以传真或专人送出的方式发出，于2011年2月24日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席殷建木先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度监事会报告》。
《公司2010年度监事会报告》内容详见《公司2010年年度报告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务预算报告》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。
经认真审核，监事会认为天健会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度的审计机构。
七、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于公司2011年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》。
经认真审核，监事会认为公司2011年度预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
九、会议以3 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》。
经认真审核，监事会认为浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司厂房的建造属于正常的商业行为，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，上述关联交易对公司的独立性无不利影响。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
以上议案除第七项外，其余各项尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
2011年2月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2011-006
浙江东南网架股份有限公司
2011年预计与关联方发生日常
关联交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”或“公司”）于2011年2月24日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司2011年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》、《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤实施了回避表决，独立董事经过审核同意，并发表了独立意见。
此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权。
东南网架和浙江东南钢结构有限公司（以下简称“东南钢构”）2011年预计向关联方浙江东南金属薄板有限公司（以下简称“东南薄板”）共采购镀锌卷不超过5000吨；东南钢构拟浙江东南金属薄板有限公司（以下简称“东南薄板”）钢结构厂房工程，与东南薄板（定作人）签署《加工承揽合同书》。合同定作物为东南薄板钢结构厂房，合同总金额为1928万元，
具体情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） | |||
| 向关联人采购原材料 | 东南薄板 | 不超过3000万元 | 960.80万元 | 0.46% |
| 小计 | 不超过3000万元 | 960.80万元 | 0.46% | |
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 东南薄板 | 1928 | 61.05 | 0.02% |
| 小计 | 1928 | 61.05 | 0.02% | |
采购镀锌卷的具体规格、数量按双方当月签订买卖合同时协商决定，价格以不超过可比的独立第三方市场价格或参考供方与独立第三方发生的交易价格确定。
东南钢构承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程，工程价款按按市场公允价格制定。
公司独立董事基于对上述日常关联交易事项的了解和判断，同意将交易事项提交本次董事会审议。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
浙江东南金属薄板有限公司成立于2004年2月18日，企业类型为合资经营（港资）企业，主要生产薄板、热镀锌板，设立注册资本为2700万美元，目前注册资本为5200万美元，董事长为郭林林。股权结构为集团公司持有41.07%的股权，浙江东南房地产开发有限公司持有33.93%的股权，香港梅泰克有限公司持25.00%的股权。
浙江东南金属薄板有限公司经营范围为：生产热镀锌板、铝锌复合板；销售东南薄板生产产品。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向东南薄板采购货物的主要内容：交易标的为公司生产所需的镀锌卷（SGCC）。关联交易标的物价格以不超过可比的独立第三方市场价格或参考供方与独立第三方发生的交易价格确定。
东南钢构承建东南薄板钢结构工程，此次关联交易的主要内容为东南钢构承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程。工程价款按按市场公允价格制定。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司向东南薄板采购货物系正常的商业行为，公司在生产过程中需采购镀锌板加工成屋面钢结构。该等关联交易能节省运输费用从而交易价格低于市场平均价格，有利于公司的经营活动。
东南钢构为东南薄板承建钢结构厂房系正常的商业行为，该次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
上述关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、公司独立董事的意见
本人认真审议了《关于公司2011年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》、《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》，并查阅了公司2010年度相关协议、合同的履行情况，认为公司与关联方浙江东南金属薄板有限公司的关联交易是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性无不利影响，本人同意公司2011年预计与关联方发生关联交易的预计额，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、公司监事会的意见
经认真审核，监事会认为公司2011年度预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷和东南钢构为东南薄板承建钢结构厂房系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011年2月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2011-007
浙江东南网架股份有限公司
关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司2010年度股东大会审议。
公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向北京银行股份有限公司天津空港支行申请提用总额度为8,000万的综合授信业务。公司拟与北京银行股份有限公司天津空港支行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人北京银行股份有限公司天津空港支行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。担保总金额为综合授信金额（敞口）的100%，即8,000万元人民币。
同时，天津东南钢结构有限公司向渤海银行天津分行申请综合授信额度人民币8,000万元。我公司拟与渤海银行天津分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人渤海银行天津分行办理的授信业务提供最高额保证担保，主债权担保期限为一年。担保总金额为综合授信人民币8,000万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津东南钢结构有限公司
注册资本：800万美元
注册地址：天津空港物流加工区西十四道31号
法定代表人：陈传贤
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。
截至2010年12月31日，该公司总资产39,283.47万元，总负债29,802.29万元，报告期内该公司实现营业收入40,374.54万元，营业利润1,890.31万元；净利润1,831.26万元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其75%的股权。
三、董事会意见
经投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人北京银行天津空港支行申请提用总额度为8,000万的综合授信业务和在债权人渤海银行天津分行申请的综合授信额度8,000万元提供最高额连带保证担保。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司天津东南钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于天津东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为41,600万元（全是为本公司控股子公司），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的41.30%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2011年2月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2011-008
浙江东南网架股份有限公司
关于召开公司2010年度
股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
1、本次股东大会的召开时间
会议召开时间为：2011年3月19日上午9：30
2、股权登记日：2011年3月15日
3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采用现场投票表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2011年3月15日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：审议《公司2010年度董事会报告》；
议案二：审议《公司2010年度监事会报告》；
议案三：审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
议案四：审议《公司2010年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2011年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2010年度利润分配预案》；
议案七：审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
议案八：审议《关于公司2011年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》；
议案九：审议《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》；
议案十：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
议案十一：审议《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、本次股东大会的登记方法
1、登记手续：
a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份
证办理登记手续；
b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方
式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村
邮编：311209
3、登记时间：自2011年3月16日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、其他注意事项：
（1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358
（3）会议联系人： 田金明
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011年2月26日
附件一：
会议授权委托书
浙江东南网架股份有限公司2010年度股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2011年3月19日召开的2010年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 《公司2010年度董事会报告》 | |||
| 《公司2010年度监事会报告》 | |||
| 《公司2010年年度报告及其摘要》 | |||
| 《公司2010年度财务决算报告》 | |||
| 《公司2011年度财务预算报告》 | |||
| 《公司2010年度利润分配预案》 | |||
| 《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》 | |||
| 《关于公司2011年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》 | |||
| 《关于预计浙江东南钢结构有限公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》 | |||
| 《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》 | |||
| 《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》 | |||
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对
议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：
股东登记表
截至2011年3月15日下午15：00交易结束时，本人（或单位）持有东南网架（002135）股票，现登记参加公司2010年度股东大会。
姓名（单位名称）：
联系电话：
身份证号（营业执照注册号）：
股东帐户号：
持股数：
2011年 月 日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2011-009
浙江东南网架股份有限公司
关于副总经理陈传贤先生辞职的公 告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于副总经理陈传贤先生辞职的议案》，陈传贤先生因个人原因向董事会申请辞去副总经理职务，同时辞去公司董事、天津东南钢结构公司董事长等相关职务，辞职后不再在本公司及下属企业担任任何职务。董事会同意陈传贤先生辞去上述相关职务。
陈传贤先生辞职后公司董事会成员人数不低于法定人数的要求，不会影响本公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名新的董事候选人提交相关股东大会审议。
公司对陈传贤先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2011年2月26日