证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2011—006

  国电南京自动化股份有限公司

  关于公司控股股东的股东方股权变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于近日接到控股股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称“南自总厂”)关于其全资控股股东中国华电工程（集团）有限公司（以下简称“华电工程”）股东方变更的通知。“华电工程”股东方之一：“华电煤业集团有限公司”已将其持有的“华电工程”25%的股权转让给中国华电集团公司，转让后中国华电集团公司持有“华电工程”100%股份。

  此次股权变更后，公司控股股东“南自总厂”仍是“华电工程”的全资企业，公司的实际控制人不发生变化，仍是国务院国资委直接管理的国有独资公司——中国华电集团公司。

  股权变更情况如下图：

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  股权关系方框图

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  2011年2月25日