证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-007

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2011年2月25日上午8：00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第二十九次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过如下议案：

  一、关于调整董事会部分专门委员会的议案

  （一）董事会薪酬与考核委员会

  会议选举张振华先生、田继生先生、苏海全先生为公司董事会薪酬委员会委员，选举张振华先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

  （二）董事会提名委员会

  会议选举潘新民先生、王文治先生、张振华先生为公司董事会提名委员会委员，选举潘新民先生为董事会提名委员会主任委员。

  （三）董事会审计委员会

  会议选举苏海全先生、尹成国先生、潘新民先生为公司董事会审计委员会委员，选举潘新民先生为董事会审计委员会主任委员。

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2011年2月25日