七届五次董事会决议公告
证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2011—07
上海棱光实业股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会七届五次会议通知于2011年2月17日以书面形式发出，并于2011年2月24日在公司会议室召开，本次会议应到董事7名（含4名独立董事），实到董事7名。3名监事列席了会议。会议由董事长施德容先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
1、 《2010年年度报告》及摘要；
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。
2、 《2010年度董事会工作报告》;
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。
3、《2010年度财务决算报告》；
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。
4、《2010年利润分配方案》即2010年度不进行现金分红、不送股，以资本公积转增股本，每10股转增2股;
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。
5、《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》即续聘上海上会会计师事务所有限公司作为本公司2011年度审计机构；
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。
6、《2011年度日常关联交易的提案》，（关联董事回避表决）；
表决情况： 4票同意、 0票反对、 0 票弃权。
7、《关于补充审议2010年度日常关联交易的提案》，详情请查看2011年1月28日上海证券报及上海证券交易所网站（关联董事回避表决）；
表决情况： 4票同意、 0票反对、 0 票弃权。
8、《关于停止多晶硅生产的提案》即鉴于公司多晶硅生产技术、设备、规模及效益状况和国务院批转发改委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》的精神，同意停止多晶硅生产；
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。
9、《关于调整2010年度财务报表相关项目年初数和上年同期数的提案》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。
以上第1、2、3、4、5、6项内容，需提交股东大会审议。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
2011年2月24日
证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2011—08
上海棱光实业股份有限公司
七届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会七届五次会议通知于2011年2 月17日以书面形式发出，并于2011年2月24日在公司会议室召开，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了如下事项：
3、 《2010年年度报告》及摘要；
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、 《2010年度监事会工作报告》;
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《2010年度财务决算报告》；
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、《2010年利润分配方案》;
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》；
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
6、《2011年度日常关联交易的提案》；
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
7、《关于补充审议2010年度日常关联交易的提案》；
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
8、《关于停止多晶硅生产的提案》；
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
9、《关于调整2010年度财务报表相关项目年初数和上年同期数的提案》。
表决情况： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
以上第1、2、3、4、5、6项内容，需提交股东大会审议。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司监事会
2011年2月24日
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2011-09
上海棱光实业股份有限公司
关于2011年度日常关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位:元
| 公司或控股子公司 | 关联方 | 关联项目 | 预计总金额 | 去年交易金额 |
| 上海浦龙砼制品有限 公司 | 上海建材集团 水泥有限公司 | 水泥采购 | 16，960，000.00 | 总计 7，254，340.25 |
| 上海浦东华力 实业公司 | 起卸船运砂石料等 | 4，500，000.00 | 总计 4，847，681.35 |
| 上海华秦运输 有限公司 | 水泥运输及 砂石起卸等 | 900，000.00 | 总计 911，793.44 | |
| 上海洋山港灏工贸有限公司 | 上海建材集团 水泥有限公司 | 水泥购销 | 72，000，000.00 | 18，935，163 （2010年7月—12月） |
| 上海棱光实业股份有限公司 | 上海盛合新能源科技有限公司 | 房屋、场地租赁及 水、电、气等 | 4，500，000.00 | 总计 0 |
| 合计 | 98，860，000.00 | 31，948，978.04 |
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况
(1) 上海建筑材料集团水泥有限公司。
法定代表人：匡鸿
注册资本：25000万元人民币
主营业务：水泥及新型胶凝材料的生产和销售，水泥工艺的咨询及设计，水泥机械设备制造、安装及维修，从事货物与技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）。
住所：浦东张江路1406弄1号。
（2） 上海浦东华力实业公司
法定代表人：王国平
注册资本：300万元
主营业务：木材、金属材料、建筑装潢材料、劳防用品、机电产品、化学试剂、水泥、汽车配件、机械产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。
住所：上海市浦东新区张江路1406弄1号。
（3） 上海华秦运输有限公司
法定代表人：王国平
注册资本：1000万元
主营业务：货物专用运输、水泥筒仓租赁及销售和维修、汽车零件销售、装卸服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
住所：上海市浦东新区张江路1406弄1号。
（4） 上海盛合新能源科技有限公司
法人代表：施德容
注册资本：人民币1亿元
主营业务：新能源领域内的技术和产品开发、投资、咨询和服务；
节能市场咨询；能源与环保领域的实业投资；节能和环保技术开发和技术服务；高新技术设备的研发；资本运作和资产经营。（以工商核准为准。）
住所：上海市长宁区兴国路78号兴国宾馆望松楼2楼
2、关联关系
（1）上海建筑材料（集团）总公司系本公司控股股东，占总股本的71.87％。
（2）上海建筑材料集团水泥有限公司系本公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司的全资子公司。
（3）上海浦东华力实业公司系上海建筑材料集团水泥公司的全资子公司。
（4）上海华秦运输有限公司系上海建筑材料集团水泥公司的全资子公司。
（5）上海浦龙砼制品有限公司系本公司控股子公司。
（6）上海洋山港灏工贸有限公司系本公司控股子公司上海洋山港基混凝土有限公司的全资子公司。
（7）上海盛合新能源科技有限公司系本公司间接控股股东上海国盛（集团）有限公司的控股子公司。
3、履约能力分析：
(1) 上海建筑材料集团水泥有限公司履约能力强，历年来均未发生不能履约的情形，根据经验和合理判断，未来一年也没有这种可能性。
(2) 上海浦东华力实业公司、上海华泰运输有限公司经营的状况良好，且为本公司提供的是劳务及汽车加油服务，不存在不能履行的情况。
（3） 上海盛合新能源科技有限公司具有较强的履约能力，且按合同规定分别按月或季结算支付。
4、根据公司、控股子公司与关联各方签定的合同情况，预计2011年度的日常关联交易总额：98，860，000.00元左右。
三、定价政策和定价依据
公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关关联交易定价依据为：采取随行就市的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。
公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会审议通过了日常关联交易提案，关联董事已回避表决。
2、全体独立董事同意本议案。
3、独立董事发表独立意见如下：
（1）、本次提交公司董事会审议的《关于2011年度日常关联交易的提案》，在提交董事会审议前，经过我们事前认可。
（2）、决议表决程序
董事会审议该议案的决策程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事已回避该议案的表决。
（3）、交易的公平性
该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。
六、关联交易协议签署情况
关联交易各方签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件、日期和合同有效期等主要条款。
七、其他相关说明
日常关联交易的备查文件：
1、上海浦龙砼制品有限公司与上海建筑材料集团水泥有限公司水泥交易合同。
2、上海浦龙砼制品有限公司与上海浦东华力实业公司委托起卸合同。
3、上海浦龙砼制品有限公司与上海华泰有限公司委托水泥运输砂石起卸合同。
4、上海洋山港灏工贸有限公司与上海建筑材料集团水泥有限公司水泥购销合同。
5、上海棱光实业股份有限公司与上海盛合新能源科技有限公司租赁合同。
以上关联交易，需提交股东大会审议。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司董事会
2011年2月24日