证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2011-002号

  夏新电子股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  夏新电子股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年2月23日上午在厦门银盛大厦9楼1号会议室召开。应出席会议的董事十名，实到会议董事七名，张水利副董事长和张宏久独立董事均因公事出差未能亲自出席会议，分别授权陈方董事和吴世农独立董事代为行使表决权，刘培强独立董事因病缺席本次会议。四名监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议通过现场表决的方式审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《2010年年度报告》及其摘要；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《2010年度董事会报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《2010年度利润不分配预案》；

  根据天健正信会计师事务所有限公司出具的2010年度审计报告，2010年年初公司未分配利润为-1,123,978,476.21元，2010年度公司实现净利润为30,180,793.50元，2010年年末未分配利润为-1,093,797,682.71元。拟定2010年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《续聘2011年度审计机构并支付审计费用的议案》

  同意续聘天健正信会计师事务所有限公司所为我公司2011年度财务报告审计机构，并向其支付2010年度审计费用40万元人民币。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《董事会、独立董事对非标准无保留意见的审计报告中强调事项的说明》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过了《关于授权两位董事签署2010年年度报告相关财务会计文件的议案》；

  由于公司处在破产重整及重组过渡期，公司暂不聘任高级管理人员。鉴于上述情况，公司董事会授权张水利、陈方董事签署2010年年度报告相关财务会计文件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过了《关于批准公司发行股份购买资产的重大资产重组涉及的2009年度及2010年度备考财务报表的议案》；

  本备考财务报表是根据上市公司重大资产重组管理相关法规和规范性文件的要求，按照公司发行股份购买资产交易完成后的资产架构编制的2009年度及2010年度备考财务报表，供本次公司发行股份购买资产交易信息披露和向监管部门申报之用。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  以上第一、二、三、四、五项议案内容须提交公司年度股东大会审议批准。

  专此公告

  夏新电子股份有限公司

  董 事 会

  2011年2月28日

  证券代码：600057 证券简称：*ST夏新 公告编号：临2011-003号

  夏新电子股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  夏新电子股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011年2月23日在厦门召开。应出席会议的监事五名，实际参加会议董事四名，监事会主席曾仰峰因出差未能亲自出席本次会议，授权刘高宗监事代为行使表决权并主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议通过现场表决的方式审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要。

  公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对公司2010年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

  1、公司二0一0年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

  2、公司二0一0年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与二0一0年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司二0一0年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《2010年监事会工作报告》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《监事会对非标准无保留意见的审计报告中强调事项的说明》。

  监事会认真审阅了天健正信会计师事务所有限公司出具的2010年度审计报告。监事会同意董事会对非标准无保留意见的审计报告中“强调事项”的说明。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  夏新电子股份有限公司

  监 事 会

  2011年2月28日