第三届董事会2011年
第二次临时会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2011-009号
晋亿实业股份有限公司
第三届董事会2011年
第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2011年2月18日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2011年第二次临时会议的通知及会议资料。会议于2011年2月25日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司向控股股东借款的议案》。为减轻公司的融资成本及融资压力，加快实现公司转型升级、调整产品结构的战略目标，董事会同意公司向控股股东晋正企业股份有限公司借款人民币1.5亿元，借款期限不超过3年，借款利率为实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%，由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公告“临2011-010号”。蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决；同意提交公司年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售线材的议案》。董事会同意本公司与浙江晋椿五金配件有限公司签订30000吨线材的《供需协议》，总金额约为人民币17,400万元，占公司最近一期经审计净资产值绝对值的9.57％。由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公告“临2011-011号”。蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决；同意提交公司年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一一年二月二十八日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2011-010号
晋亿实业股份有限公司
关于公司向控股股东借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、关联交易内容：本公司向控股股东晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）借款人民币1.5亿元；
2、关联方回避事宜：鉴于晋正企业是本公司控股股东，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均回避了表决；
3、交易对上市公司的影响：本次关联交易定价，不高于市场价格，对公司损益及资产状况无不良影响。
一、关联交易概述
为减轻本公司的融资成本及融资压力，加快实现公司转型升级、调整产品结构的战略目标，本公司向控股股东晋正企业借款人民币1.5亿元，借款期限不超过3年，借款利率为实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。鉴于晋正企业是本公司控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易，需要履行相应的内部决策和信息披露程序。本公司召开董事会临时会议审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意提交本次董事会审议并就此次关联交易发表了独立意见。本公司召开董事会临时会议审议本议案时，蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰三位关联董事回避了表决。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。
此项关联交易总标的额为人民币1.5亿元，根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、晋正企业为本公司控股股东，该公司成立于1995年12月11日，是一家在英属维尔京群岛注册的从事国际商务的公司，注册资本为6,200万美元，董事长：蔡林玉华。
截至2010年12月31日，晋正企业总资产103,241.78万元人民币，净资产103,241.78万元人民币（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：人民币1.5亿元；
2、具体内容为：本公司向控股股东晋正企业借款人民币1.5亿元；
3、定价政策和定价依据：
上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率为实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%；
4、借款期限：不超过三年。
5、本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的8.25％。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
本次关联交易的目的是为了减轻本公司的融资成本及融资压力，加快实现公司转型升级、调整产品结构的战略目标，有力保障上市公司资金的需求，支持上市公司健康稳定的发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、独立董事的意见
公司关于召开第三届董事会2011年第二次临时会议的通知和会议资料在会前提交给各董事（包括独立董事）等与会人员，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次重大关联交易的议案提交公司董事会审议。
根据中国证监会和上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了关于本次关联交易的议案，基于独立判断的立场，特对本次关联交易发表了如下独立意见：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了公司与控股股东之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额、方式以及利率符合市场规则。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。
3、同意该项关联交易。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会2011年第二次临时会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的意见；
3、公司与晋正企业签订的《借款协议》。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二0一一年二月二十八日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2011-011号
晋亿实业股份有限公司
关于公司向浙江晋椿五金配件有限公司
销售线材的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、关联交易内容：本公司与浙江晋椿五金配件有限公司（以下简称“晋椿五金”）签订了30000吨线材的《供需协议》，总金额约为人民币17,400万元。
2、关联方回避事宜：鉴于晋椿五金是本公司实际控制人蔡永龙先生参股50％的晋诠投资控股有限公司之全资子公司，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，均予以回避。
3、交易对上市公司的影响：本次关联交易定价，优于市场价格，对公司损益及资产状况无不良影响。
一、关联交易概述
2011年2月10日，本公司与晋椿五金签订了线材《供需协议》，总金额约为人民币17,400万元。鉴于晋椿五金是本公司实际控制人蔡永龙先生参股50％的晋诠投资控股有限公司之全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的相关规定，本次交易构成了关联交易，需要履行相应的内部决策程序和信息披露程序。本公司召开董事会临时会议审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意提交本次董事会审议并就此次关联交易发表了独立意见。本公司召开董事会临时会议审议本议案时，蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰三位关联董事均应回避表决。该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。
此项关联交易总标的额为人民币17,400万元，根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、关联方介绍
晋椿五金成立于2003年4月30日，总投资额：2500万美元，注册资本：1300万美元，法定代表人：蔡永龙，企业类型：外商独资企业，住所：浙江省嘉善经济开发区成功路8号，经营范围：主要生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及各类金属件。
截至2010年12月31日，晋椿五金总资产25,430万元，净资产9,267万元，2010年度实现主营业务收入24,292万元、净利润1,187万元。截至2011年1月31日，晋椿五金实现主营业务收入1,547万元、净利润2万元。（以上数据未经审计）
本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产值绝对值的9.57％。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：约人民币17,400万元；
2、具体内容为：本公司向晋椿五金分批销售30000吨线材，时间截止到2011年12月31日；
3、定价政策和定价依据：
上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司与晋椿五金签订的《关联交易框架协议》所作出的约定和承诺。经双方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格。
4、付款方式：以月结方式支付货款。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
本次关联交易的目的是为了实现本公司销售业绩的不断增长，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、独立董事的意见
公司关于召开第三届董事会2011年第二次临时会议的通知和会议资料在会前提交给各董事（包括独立董事）等与会人员，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次重大关联交易的议案提交公司董事会审议。
根据中国证监会和上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，我们认真审阅了关于本次关联交易的议案，基于独立判断的立场，特对本次关联交易发表了如下独立意见：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了与公司实际控制人之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。
3、同意该项关联交易。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会2011年第二次临时会议决议；
2、独立董事对本次关联交易事项的意见；
3、本公司与晋椿五金签订的线材《供需协议》。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二0一一年二月二十八日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2011-012号
晋亿实业股份有限公司2010年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司所载2010年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据（单位：元）
| 主要会计数据 | 2010年 | 2009年 | 本期比上期 增减（%） |
| 营业收入 | 3,026,484,734.90 | 1,708,428,415.87 | 77.15 |
| 营业利润 | 302,101,683.53 | -12,573,217.28 | 扭亏为盈 |
| 利润总额 | 302,849,487.29 | -10,835,158.31 | 扭亏为盈 |
| 归属于母公司净利润 | 236,061,316.76 | -1,551,096.41 | 扭亏为盈 |
| 总资产 | 4,001,042,739.81 | 3,347,615,387.37 | 19.52 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,781,757,654.79 | 1,617,923,338.03 | 10.13 |
二、主要财务指标
| 主要财务指标 | 2010年 | 2009年 | 本期比上期 增减（%） |
| 每股收益（元/股） | 0.320 | -0.002 | 扭亏为盈 |
| 净资产收益率（%） | 13.89 | -0.10 | 增长13.99个百分点 |
| 每股净资产（元/股） | 2.41 | 2.19 | 10.05 |
三、2010年度净利润扭亏为盈的主要原因
2010年度公司扭亏为盈主要系公司近年来实施转型升级和产品结构调整已经取得明显的效果，尤其是高铁扣配件订单进入交货高峰期，营业收入大幅提升；同时两家主要控股子公司也扭亏为盈，公司整体盈利能力大幅提升。
四、备查文件
经公司法定代表人、财务负责人签字并盖章的业绩快报原件。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二0一一年二月二十八日