股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2011-01

  债券代码：122039 债券简称：09皖通债

  安徽皖通高速公路股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兹公告本公司于二Ｏ一一年二月二十五日（星期五）上午以通讯方式召开本公司第五届董事会第二十二次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：

  一、审议通过了《关于提供路段委托管理服务的关联交易事项》；

  因高速公路成网络运营的特点，为便于对路段实施统一管理，2011年我公司继续受托管理安徽高速集团、安联公司和阜周公司所辖路段的高速公路征费、中控维护、养护技术指导、路政稽查业务及相关计划、目标考核工作，并按管理路段及承担工作量收取管理费用。委托管理期间从2011年3月1日开始至2011年12月31日止，委托管理费用分别为人民币1290.12万元、146.724万元和100.284万元。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）

  二、审议通过了《关于服务区租赁经营的关联交易事项》；

  为有效降低服务区的经营成本，2011年我公司将所属的9对半服务区继续租赁给安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司经营管理（包括餐饮住宿、汽车维修、副食品、百货等）。租赁期限自2011年3月1日开始至2011年12月31日止，租金总额为人民币720万元。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）

  三、审议通过了《关于205国道天长段改建工程的议案》；

  为进一步提高道路服务水平，同时与江苏省两端已建的沥青路面相衔接，我公司计划对205国道天长段进行功能性“黑色化”改建，该工程施工图预算核定为人民币2.53亿元，总工期（自开工之日起）16个月。

  四、审议通过了《关于205国道天长段路面改建工程监理服务和交通安全设施施工的关联交易事项》；

  我公司拟对205国道天长段进行改建，该项目施工监理和交通安全设施施工分别由安徽省高等级公路工程监理有限公司和安徽省现代交通设施工程有限公司中标，中标金额分别为人民币421.988万元和1558.4196万元。董事会于此批准上述关联交易事项。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）

  五、审议通过了《关于合宁高速公路全椒段小修养护工程的关联交易事项》。

  因公司全椒管理处日程养护工作需要，全椒管理处委托安徽省现代交通设施工程有限公司承担小修养护工程的施工技术服务，金额约为人民币83.628万元。董事会于此批准上述关联交易事项。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）

  (根据香港联合交易所有限公司的要求,本公司已准备一份有关路段委托管理、服务区租赁经营和205改建事项相关关联交易详情的《持续关联交易公告》，该公告全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

  特此公告。

  安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年二月二十五日