四届十四次董事会决议公告
股票代码：600409 股票简称：三友化工 公告编号：2011-008
唐山三友化工股份有限公司
四届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开四届十四次董事会的通知于2011年2月11日向全体董事以书面形式发出，四届十四次董事会于2011年2月24日召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。
经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案:
一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》,并提请2010年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2010年度总经理工作报告》。
三、审议通过了《2010年度报告正文及摘要》，2010年度报告摘要详见2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该报告需提交2010年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2010年度财务工作报告》,并提请2010年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2010年度利润分配预案》。
经公司聘请的审计机构——中喜会计师事务所有限责任公司的审计，2010年末公司实现净利润（ 归属于母公司所有者的净利润）288,766,637.45元，母公司实现净利润200,199,048.99 元，提取10%法定盈余公积金20,019,904.90元，加年初未分配利润451,614,742.11元，期末可供股东分配利润为720,361,474.66元。
根据公司生产经营对资金需求，经公司董事会研究决定2010 年度利润分配预案为：以本次资产重组增发后的总股本1,059,580,325股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2010年度不进行资本公积金转增。
本预案尚需提请2010年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2010年度履行社会责任的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《2010年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就此发表了核查意见。
八、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构及其报酬的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
此议案尚需提请2010年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2010年度各项资产损失处置的议案》。
2010年度公司应收债权坏账损失为272.79万元，相应核减了已提取的坏帐准备；固定资产净损失1218.98万元，减少当期利润1218.98万元；存货损失1717.89万元。
十、审议通过了《关于2011年筹融资计划的议案》。
同意公司2011年度根据正常生产经营资金及项目建设资金的需要，间接融资31.64亿元，其中，需办理续贷银行贷款4.14亿元，新增长短期银行贷款27.5亿元。并授权公司经营管理层办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作；向专业银行办理银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等相关工作。
此事项尚需提交2010年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
同意公司2011年度为控股子公司唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友热电有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司银行贷款提供担保，合计担保金额10.60亿元。董事会授权公司管理层办理为控股子公司银行贷款提供担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
此议案需提交2010年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站公司公告2011-011号。
十二、审议通过了《2011年基建、技改项目投资计划》。
为进一步增强公司自主创新能力、提升综合竞争实力，公司决定投资25.62亿元进行2011年度基建、技改项目建设，其中基建类11项、安全环保类44项、征地类1项、研发类3项、信息化类1项、节能类18项、技改类143项、东光浆粕16项。
十三、审议通过了《2011年度生产经营计划》。
十四、审议通过了《关于日常关联交易2011年预计及2010年完成情况的议案》，关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生回避了本议案表决。
此议案尚需提交2010年年度股东大会审议批准。
具体内容详见同时披露的公告（编号2011-010号）。
十五、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2010年度审计工作的总结报告》。
十六、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2010年度工作报告》。
十七、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员业绩考核情况的议案》。
根据经审计的财务数据，董事会薪酬与考核委员会对在公司领薪的董事及高级管理人员2010年度业绩指标完成情况进行了考核，相关人员均通过了考核。董事会授权董事会薪酬与考核委员会制定并实施具体的薪酬发放方案。
关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生回避了本议案表决。
关于董事的考核情况尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过了《关于计提2010年度高级管理人员奖励基金的议案》。
关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生回避了本议案表决。
尽管2010年度国内外经济环境复杂、市场形势严峻，但经董事会的科学决策和管理层及广大员工的共同努力，2010年度公司净资产收益率仍达到10.30%。根据公司《高级管理人员奖励基金管理办法》规定，确定奖励基金的计提比例为8.5%，计提基数为合并报表中归属于母公司的净利润，提取总额为2454.52万元。并授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。
十九、审议通过了《关于变更公司部分高管人员的议案》。
同意张建敏先生辞去公司常务副总经理职务，李瑞新辞去公司副总经理职务，黄银龙先生辞去副总经理兼总经济师职务，徐智海先生辞去总工程师职务。
经总经理李建渊先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任周学全先生和徐智海先生为公司副总经理、聘任史岭珠先生为公司副总经理兼总经济师、聘任李喜文先生为总工程师。相关人员简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为其任职资格、提名方式、聘任程序合法有效。
二十、审议通过了《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》。
具体内容详见同时披露的日常关联交易公告（编号2011-012号），此议案需提交股东大会审议。
二十一、2010年年度股东召开事宜将另行公告。
特此公告。
附：周学全简历、徐智海简历、史岭珠简历、李喜文简历
唐山三友化工股份有限公司董事会
2011年2月28日
周学全简历
男，1965年3月生，中共党员，大专学历，工程师，汉族。
历任盐水车间党支部副书记；氯碱筹建处主任助理兼销售部部长；唐山三友氯碱公司总经理助理兼销售部部长，唐山三友集团进出口公司经理，现任公司总经理助理兼销售部部长。
徐智海简历
男，1965年12月生，中共党员，大学学历，工程师，汉族。
历任公司设备部部长助理、副部长，唐山三友化工股份有限公司设备部党支部书记、副部长， 唐山三友有机硅项目筹建处设备部部长，唐山三友硅业有限责任公司总经理助理兼设备部部长。现任公司总工程师。
史岭珠简历
男，1966年9月生，中共党员，研究生学历，经济师，汉族。
历任唐山三友化工股份公司董事会秘书、副总经理；唐山三友集团董事会秘书；三友集团公司政策研究室主任。现任唐山三友集团兴达化纤有限公司副总经理。
李喜文简历
男，1966年10月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。
历任公司重碱车间主任；仓储部党支部书记、副部长、部长；公司总经理助理兼仓储部部长；现任钙业公司董事长。
股票代码：600409 股票简称：三友化工 公告编号：2011-009
唐山三友化工股份有限公司
四届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开四届十一次监事会的通知于2011年2月11日向全体监事以书面形式发出，四届十一次监事会于2011年2月24日召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》，并提请2010年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2010年年度报告正文及摘要》，并提请2010年年度股东大会审议。
监事会对公司2010年年度报告全文及摘要出具了的书面审核意见：
1、公司2010年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《关于2010年度各项资产损失处置的议案》。
监事会认为，公司对2010年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定，程序合法，依据充分。
四、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2010年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为,公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用。公司治理和高管人员职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统合理、完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。目前公司的内部控制体系基本是健全、有效的。
六、监事会对报告期内公司的生产经营活动、董事及高级管理人员履行职责情况、公司的财务工作及关联交易等事项进行了监督。
监事会认为：
1、报告期内，公司运作规范，决策程序合法，进一步完善了内部控制制度，董事会严格执行股东大会的决议及授权。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务、维护股东权益过程中，尽职尽责、遵纪守法，没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东权益的行为。
2、报告期内，公司经营状况良好，财务报告真实地反映了报告期的财务状况和经营成果，公司财务工作没有发现违规行为，公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。中喜会计师事务所出具的审计报告对公司财务状况和经营成果的评价是客观、公正的。
3、报告期内，公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需，有利于公司安全稳定生产，交易定价公平、合理，审议的表决程序符合《公司章程》规定，不存在损害公司及非关联股东的利益。
公司在发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易过程中，严格按照相关法律法规的要求，规范运作，也不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2011年2 月28日
股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2011-010
唐山三友化工股份有限公司
关于2011年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2011年全年日常关联交易的基本情况
单位：人民币万元
| 关联方 | 购货名称 | 2010年计划金额 | 2010年完成金额 | 2011年计划金额 |
| 河北长芦大清河盐化集团有限公司 | 原盐 | 14880 | 14146.13 | 18290 |
| 唐山三友矿山有限公司 | 石灰石 | 11594 | 10850.72 | 13179 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 电 | 17287 | 14074.30 | 25850 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 蒸汽 | 34320 | 28528.35 | 63413 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 软水 | 720 | 485.34 | 520 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 原煤 | 5895 | 6338.57 | 7125 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 其他 | 1762.47 | 2772 | |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 油料等 | 520 | 539.08 | 660 |
| 合计 | 85216 | 76724.96 | 131809 | |
| 关联方 | 销货名称 | 2010年计划金额 | 2010年完成金额 | 2011年计划金额 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 水 | 2862 | 2801.03 | 2642 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 0 | |||
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 电 | 635.26 | 186.70 | 0 |
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 32%烧碱（折百） | 12000 | 11794.95 | 0 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 90 | |||
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 原煤 | 5895 | 7865.69 | 7125 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | 食用碱 | 479.58 | 576 | |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 盐酸 | 164.66 | 168 | |
| 唐山三友实业有限责任公司 | ||||
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 0 | |||
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 材料 | 295.68 | 400 | |
| 唐山三友集团有限公司 | ||||
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 0 | |||
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 其他材料 | 1050 | 874.57 | 1050 |
| 唐山三友实业有限责任公司 | ||||
| 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 0 | |||
| 合计 | 22442.26 | 24462.86 | 12051 | |
| 关联方 | 租赁 | 2010年计划金额 | 2010年完成金额 | 2011年计划金额 |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 房产 陡河管线 | 488 | 488 | 488 |
| 关联方 | 出租 | 2010年计划金额 | 2010年完成金额 | 2011年计划金额 |
| 唐山三友集团有限公司 | 办公大楼 | 310 | 310 | 310 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)唐山三友碱业(集团)有限公司
注册资本：159,265万元
法定代表人：曾宪果
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：化工产品制造、销售；石灰石、建筑装饰用石采选、销售；火力发电；蒸汽、热水生产和供应；道路货物运输(普通)。
与公司的关联关系：本公司母公司。预计2011年与公司发生的交易金额超过公司上年度末净资产的5%且超过3000万元。
(二)唐山三友矿山有限公司
注册资本：13,969万元
法定代表人：王志坤
注册地址：河北省唐山市古冶区赵各庄西
经营范围：主要从事制碱灰石、水泥石、建材石开采、销售等业务。
与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
唐山三友矿山有限公司供纯碱生产用石灰石矿资源品位和开采能力能满足公司生产要求。
(三)唐山三友实业有限责任公司：
注册资本：260万元
法定代表人：董神元
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：食用碱的销售，人行便道砖、粉煤灰三免砖、塑料填充母料生产、销售等业务。
与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
(四) 河北长芦大清河盐化集团有限公司
注册资本：11,104万元
法定代表人：曾宪果
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：主要从事原盐、加碘精制盐、盐化工业品的生产。
与公司的关联关系：同受母公司控制,为《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。
(五) 唐山三友集团有限公司
注册资本：237,573万元
法定代表人：么志义
注册地址：河北省唐山市南堡开发区
经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理
与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。
三、定价政策和定价依据
| 蒸汽 | 成本加合理利润 |
| 软水、直流水、循环水 | 成本加合理利润 |
| 电 | 市场价 |
| 32%烧碱（折百） | 市场价 |
| 原煤 | 市场价 |
| 石灰石 | 市场价 |
| 材料、油料 | 市场价 |
| 设备清洗服务 | 市场价 |
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司所在地唐山市南堡开发区,地理位置相对独立,该区电、蒸汽由公司控股股东独家提供,另外公司是由控股股东经资产重组剥离部分资产上市,原来为公司提供电、蒸汽和软水的设施均留在了唐山三友碱业(集团)有限公司。公司投资建设了控股子公司唐山三友热电有限责任公司，但目前其产能不能满足公司生产经营的需要，因此关联交易的发生是维护公司正常生产经营所必需的。从目前情况看,短时间内这种状况难以改变,关联交易还将在一定时间内持续下去。公司从碱业公司购买蒸汽和软水是以成本加合理利润定价。
唐山三友矿山有限公司拥有石灰石矿开采权,所产矿石品位较高,公司以市场价格从其购买产品,无损公司利益。
公司所需油料是生产经营的辅助材料,品种多而单一品种需求量少,为节约采购和管理成本,公司以市场价格从唐山三友实业有限责任公司采购,无损公司利益。
公司与其他关联方之间所进行的交易都是按市场价格进行结算,无损公司利益。
五、审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况：公司四届十四次董事会于2011年2月24日召开,会议审议通过了《关于日常关联交易2011年预计及2010年完成情况的议案》,关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生回避本议案表决。
2.独立董事的独立意见：经查阅公司有关的关联交易协议、公司2011年日常关联交易预计情况的议案并结合公司的实际情况,我们认为,该等关联交易预计是维护公司正常生产经营所必需的,真实、客观反映了公司日常关联交易的情况,符合有关法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该事项提交公司2010年年度股东大会审议。
3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、重要关联交易协议签署情况
公司与碱业公司于2008年4月18日分别签订水、电、蒸汽关联交易协议。
公司于2008年9月8日与唐山三友矿山有限公司签署《石灰石购销原则性协议》,以市场价格采购石灰石。本协议为长期协议,任何一方要终止本协议,应在每年12月31日之前向对方发出终止本协议的书面通知,则本协议在当年12月31日终止,否则本协议一直有效。
本公司与唐山三友集团有限公司签订了《办公楼租赁协议书》，按照协议规定，本公司将1号综合办公楼租赁给唐山三友集团有限公司做为办公使用，租金为310.00万元/年。
七、备查文件目录：
1、四届十四次董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2011年2月28日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：2011-011
唐山三友化工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司唐山三友热电有限责任公司。
●本次担保金额：106000万元人民币。
●截至2010年12月31日，公司累计对子公司担保额度为：70625万元人民币(不包含本次担保额度)，占最近一期末净资产的23.93%。
●除对子公司担保外，无对外担保。
●无逾期担保。
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营及项目建设的资金需求，根据公司2011年度资金预算，公司四届十四次董事会会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在2010年现有担保额度的基础上，2011年度新增担保限额10.60亿元。
本担保事项尚需提请公司股东大会审议通过，尚未签订具体的担保协议。董事会授权公司管理层办理为控股子公司银行贷款提供担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
上述授权自股东大会审议通过本议案起生效，至股东大会审议通过下一年度对外担保议案止失效。
具体的担保明细如下：
单位：万元
| 被担保单位 | 2011年新增担保限额 | 截至2010年底担保金额 | 用途 |
| 氯碱公司 | 47000 | 34,625 | 流动资金周转及项目建设需要 |
| 硅业公司 | 30000 | 26,000 | 流动资金周转及项目建设需要 |
| 热电公司 | 29000 | 10000 | 流动资金周转及项目建设需要 |
| 小 计 | 106000 | 70625 |
二、被担保人基本情况
（一）氯碱公司
公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：陈炳谦
注册资本：51,805.20万元
主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
本公司持股比例：93.34%
财务状况：截止2010年底，资产总额195623万元，净资产89043万元。2010年实现主营业务收入235309万元，净利润5299万元。
（二）硅业公司
公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：马德春
注册资本：50,969.33万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷
本公司持股比例：95.29%
财务状况：截止2010年底，资产总额132621万元，净资产51362万元。2010年度实现主营业务收入9168万元，净利润1224万元。
（三）热电公司
公司名称：唐山三友热电有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人:王俊成
注册资本：23,893.80万元
主营业务：火力发电、热力生产
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2010年底，总资产76438万元；净资产43780万元；2010年实现主营业务收入58737 万元，净利润2720万元。
三、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为被担保方均为控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2010年12月31日，公司对外担保累计余额为0元（不包括对控股子公司的担保），为子公司担保余额为70625万元，担保总额占2010年底净资产的23.93%
公司无逾期担保。
五、备查文件目录
1、四届十四次董事会会议决议
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2011年2 月28日
股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2011-012
唐山三友化工股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 09年下半年以来，电煤价格持续大幅度上涨，使控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司电力、蒸汽生产成本大幅上升，为保证关联交易的公平性、合理性，经与碱业公司协商，拟对碱业公司与我公司的电、蒸汽关联交易价格自2011年1月1日起作如下调整：蒸汽不含税价格由120元/吨调整为135元/吨，电不含税价由0.46元/度上调到0.47元/度。
● ● 关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生回避了表决。5名非关联董事一致同意。
● ● 预计此次价格调整将增加公司2011年成本6345万元左右。
一、关联交易概述
唐山三友碱业（集团）有限公司(以下简称“碱业公司”)是公司的控股股东。由于公司及碱业公司正常生产经营需要，公司与碱业公司签订了各自独立的《电力供应协议》、《蒸汽供应协议》，按照协议约定，碱业公司向我公司供应电、蒸汽。商定以成本加合理利润的定价原则确定蒸汽供应价格，以市场价格确定电力供应价格。
2009年下半年以来，电煤价格持续大幅度上涨，使碱业公司电力、蒸汽生产成本大幅上升，为此，经碱业公司与我公司协商，拟对其供应我公司电力、蒸汽价格进行适当调整。
自2011年1月1日起调整电汽关联交易价格。其中，蒸汽不含税价格由现行120元/吨调整到135元/吨，上调15元/吨，涨幅12.5%；电不含税价格由现行0.46元/度调整到0.47元/度，上调0.01元/度，涨幅2.2%。
关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生回避了表决。5名非关联董事一致同意。
二、关联交易价格调整的原因
09年下半年以来电煤价格持续大幅攀升。涨幅高达31%，由于煤价上涨造成碱业公司供应公司的电、蒸汽价格已低于其成本。根据目前电煤市场运行情况看，后市煤源紧张行情仍将持续，电煤价格仍是上行趋势。
因此，从关联交易公平合理原则出发，碱业公司提出调整供应公司电、汽关联交易价格。
三、调价原则及依据
1、参照同行业价格水平原则。
2、考虑成本加成及市场价原则。
四、此次关联交易价格及供应方式调整对公司影响
本次电、汽关联交易价格调整将影响公司2011年成本增加6345万元左右。
五、独立董事的意见
此次调整电及蒸汽关联交易价格已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，合法有效。本次调整电及蒸汽关联交易价格体现和反映了成本变化的情况，客观公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意上述关联交易价格的调整，并同意提交股东大会审议。
六、备查文件目录
1. 四届十四次董事会决议；
2. 独立董事的事前认可意见 ；
3．独立董事的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2011年2月28日