证券代码：600984 股票简称：*ST 建机 编号：2011-003

  陕西建设机械股份有限公司

  关于董监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会、监事会于2011年2月28日分别收到公司监事张文利先生、董事江琳女士的书面辞职报告，因工作变动原因，江琳女士请求辞去公司第三届董事会董事职务，张文利先生辞去公司第三届监事会监事职务。

  鉴于江琳女士、张文利先生的辞职未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江琳女士、张文利先生的辞职自辞职报告送达董事会、监事会时起生效，自2011年2月28日起江琳女士不再担任公司董事职务，张文利先生不再担任公司监事会监事职务。

  公司董事会、监事会谨向江琳女士、张文利先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  陕西建设机械股份有限公司

  董事会

  二〇一一年二月二十八日