证券代码：600855 股票简称：航天长峰 公告编号：2011-008

北京航天长峰股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2011年2月28日上午11：00以通讯方式召开，本次会议通知已于2011年2月18日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由敖刚先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过聘任唐宁先生为公司总经理的议案。

因工作变动，同意赵民先生辞去公司总经理职务。经公司提名及薪酬考核委员会考核推荐，聘任唐宁先生为总经理。

公司董事会对赵民先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过选举唐宁先生为公司董事候选人的议案。

因工作变动，同意赵民先生不再担任公司董事。经公司提名及薪酬考核委员会提议：选举唐宁先生为公司董事候选人。此议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过召开2010年度股东大会的议案。

公司定于2011年3月23日召开公司2010年年度股东大会，具体详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2010 年年度股东大会的通知》（公告编号：2011－009）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司董事会

2011年2月28日

附件：聘任高管人员简历如下：

唐宁：男，1963年生，硕士研究生，研究员。1985年12月起参加工作，1986.01-1986.09任航天工业部二院二部三室设计师；1986.09-1987.07在中央讲师团甘肃兰州教育学院支教（1987.05起任助理工程师）；1987.07-1991.05任航天工业部二院二部三室设计师（1988.06起任工程师）；1991.05-1995.10任航天工业部二院二部三室副主任（1991.12起任高级工程师，1995.08起任研究员）；1995.10-1997.11任航天工业总公司二院二部三室主任；1997.11-2004.08任航天工业总公司二院数控集团副总经理；2004.08-2005.05任航天科工集团二院208所副所长；2005.05-2006.02任航天科工集团二院208所副所长、二院信息化工程副总设计师兼信息技术中心主任；2006.02-2011.02任航天科工集团二院208所所长、二院信息化工程副总设计师兼信息技术中心主任。

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2011-009

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司定于2011年3月23日召开公司2010年年度股东大会,有关事项通知如下：

一、会议时间：2011年3月23日上午9：00开始。

二、会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

三、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

四、会议议题：

1、审议公司2010年度董事会工作报告

2、审议公司2010年度监事会工作报告

3、审议公司2010年年度报告

4、审议公司2010年财务决算报告

5、审议公司2010年度利润分配的预案

6、审议公司2011年预计日常关联交易的议案

7、听取公司独立董事述职报告

8、审议关于确定董事、监事薪酬的议案

9、审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案

10、审议关于修改《公司章程》的议案

11、审议关于选举唐宁先生为公司董事的议案

上述议案1-9项已经八届九次董事会审议通过，议案第10项已经八届一次董事会审议通过.

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2011年3月18日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2011年3月18日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师。

六、出席会议登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼801室；

4、登记时间：2011年3月22日上午9：00至下午5：00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2011年3月22日下午5点钟以前收到为准。

七、联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854

八、联系人姓名：冯水盈

联系电话：010-68386000-242

传真：010-88219811

九、其它事项：

出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2011年2月28日

附件一：股东大会回执

北京航天长峰股份有限公司2010年年度股东大会回执

致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2011年3月23日上午9时整在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2010年年度股东大会。

姓名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东账号
持股数量

日期：2011年 月 日 签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

北京航天长峰股份有限公司2010年年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2010年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案（普通决议案）	赞成	反对	弃权
1	审议2010年度董事会工作报告
2	审议2010年度监事会工作报告
3	审议公司2010年财务决算报告
4	审议公司2010年年度报告
5	审议公司2010年度利润分配的预案
6	审议公司2011年预计日常关联交易的议案
7	审议关于确定董事、监事薪酬的议案
8	审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案
9	审议关于修改《公司章程》的议案
10	审议关于选举唐宁先生为公司董事的议案

注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2011年 月 日 受托日期：2011年 月 日