证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2011—001

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第七届董事会2011年第一次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2011年2月22日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会2011年第一次临时会议的通知，并于2011年2月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名， 实际出席9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议：

  审议通过《关于为下属子公司贷款提供担保的提案》（详情另行公告）

  同意为公司下属子公司提供的担保金额为2000万元。其中：

  1、上海一毛条纺织有限公司向厦门国际银行上海分行申请贷款700万元人民币，期限24个月，自协议生效之日起计算。

  2、上海一毛条纺织重庆有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行申请贷款1300 万元人民币，期限12个月，自协议生效之日起计算。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一一年二月二十八日

  证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B股 公告编号：临2011－002

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  关于为下属子公司贷款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次被担保人名称

  上海一毛条纺织有限公司、上海一毛条纺织重庆有限公司

  ● 本次担保金额及其累计金额：

  本次担保为上述担保人提供的担保金额为2000万元。其中为上海一毛条纺织有限公司提供担保金额为700万元；为上海一毛条纺织重庆有限公司提供担保金额为1300万元。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：15290万元

  ● 对外担保逾期的累计数量：0

  一、担保情况概述

  本次担保金额为2000万元，其中：

  1、上海一毛条纺织有限公司向厦门国际银行上海分行申请贷款700万元人民币，期限24个月，自协议生效之日起计算。

  2、上海一毛条纺织重庆有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行申请贷款1300 万元人民币，期限12个月，自协议生效之日起计算。

  上海三毛拟向上述两家银行为该笔贷款提供担保并拟签定《保证担保合同》。

  本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

  二、被担保人基本情况

  1、上海一毛条纺织有限公司，注册资本11832万元，法定代表人：刘杰。上海一毛条纺织有限公司系本公司全资子公司。该公司的经营范围：毛条、毛纱、五金交电等批发、咨询。

  截至2010年9月30日，该公司总资产为 20330万元，负债7921万元，净资产为12409万元，资产负债率38.96%，营业收入18682万元，净利润1077万元。

  2、 上海一毛条纺织重庆有限公司 成立于2007年4月3日，公司注册资本：柒仟万元，注册地址：重庆市丰都县名山镇白沙沱。法定代表人：刘杰，公司经营范围：原毛、毛条的生产、加工和销售；下脚毛的销售；纺织原料、针纺织品、服装、服饰的销售。

  截至2010年9月30日，该公司总资产为11106万元，负债3821万元，净资产为7285万元，资产负债率34.40%，营业收入8820万元，净利润414万元。

  三、董事会意见

  公司于2011年2月28日以通讯方式召开第七届董事会2011年第一次临时会议，审议通过《关于为下属子公司贷款提供担保的提案》。本公司董事会认为：本次担保是为了满足公司下属子公司日常经营业务的展开以及对流动资金的需求，扩大毛条生产。本担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。

  本次对外担保不会损害公司的利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 15290万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例39.40%，全部为对控股子公司的担保。

  五、备查文件目录

  经与会董事签字生效的董事会决议；

  特此公告。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二零一一年二月二十八日