证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2011-011

  中华企业股份有限公司

  2010年度股东大会年会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无

  ·本次会议是否有新提案提交表决：无

  一、会议召开和出席情况

  中华企业股份有限公司于2011年2月28日在上海影城召开2010年度股东大会年会，出席会议的股东及股东授权委托代表41人，持有有效表决权数562,882,431股，占公司总股本1,414,438,938股的39.80％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。

  二、提案审议情况

  大会审议表决通过的决议及其表决情况如下：

  1、《公司2010年度董事会工作报告》

  同意：562,342,422股，占有效表决权数的99.90％；反对：7,286股；弃权：532,723股。

  2、《公司2010年度监事会工作报告》

  同意：562,341,642股，占有效表决权数的99.90％；反对：2,453股；弃权：538,336股。

  3、《公司2010年度财务决算报告》

  同意：562,341,642股，占有效表决权数的99.90％；反对：7,286股；弃权：533,503股。

  4、《公司2010年度利润分配预案》

  经审计，2010年度母公司实现净利润195,168,520.81元，提取法定盈余公积19,516,852.08元，尚余175,651,668.73元；加上上年度结转未分配利润327,508,783.56元，扣除2010年4月实施的2009年度利润分配方案中转作股本的普通股股利326,408,986.00元，实际可供股东分配的利润为176,751,466.29元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，2010年度利润分配方案为：以2010年末总股本1,414,438,938股计算，拟按每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润141,443,893.80元，尚余35,307,572.49元，结转下年度。

  同意：562,317,233股，占有效表决权数的99.90％；反对：32,475股；弃权：532,723股。

  5、《公司2010年年度报告》及其摘要

  同意：562,342,422股，占有效表决权数的99.90％；反对：2,453股；弃权：537,556股。

  6、《公司2011年度财务预算报告》

  公司2011年度预算为：2011年度结转主营业务收入预计为35亿元左右，现实归属于母公司净利润6亿元左右，净资产收益率达13%；除对关联方对等担保控制在10亿元以下外，为控股子公司提供担保控制在25亿元以下；资产负债率控制在80%以内。

  同意：562,341,642股，占有效表决权数的99.90％；反对：7,281股；弃权：533,508股。

  7、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

  本次股东大会同意公司续聘立信会计师事务所（原立信会计师事务所有限公司）为公司2011年度的审计机构。

  同意：562,341,642股，占有效表决权数的99.90％；反对：3,233股；弃权：537,556股。

  8、《关于授权公司董事会2011年度项目投资权限的议案》

  本次股东大会同意授权董事会年度新增项目投资权限为（同时存在账面价值和评估价值，以价高者为准）总额不超过60亿元人民币，在上述投资总额范围内，凡公司新增项目投资，经公司董事会审议通过后即可生效执行。

  同意：562,341,642股，占有效表决权数的99.90％；反对：3,233股；弃权：537,556股。

  9、《关于公司2011年度对外担保计划的议案》

  该议案由9.1和9.2两项议案组成，表决结果分别为：

  9.1、《2011年度公司为关联方提供对等担保的议案》

  为保证2011年度生产经营和资金需求，公司将向上海地产（集团）有限公司所属关联方单位提供对等担保，担保总额控制在10亿元内，被担保关联方为上海房地（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司。

  本议案为关联交易，上海地产（集团）有限公司及其关联方回避表决，本次到会的非关联方股东及股东授权委托代表40人，持有有权表决权数51,312,551股，本议案表决结果为：

  同意：50,768,813股，占到会的有权表决权数的98.94％；反对：11,015股，弃权：532,723股。

  9.2、《2011年度公司为子公司提供担保的议案》

  2011年度，公司拟为控股子公司提供总额不超过25亿元的担保，其中公司拟为上海古北（集团）有限公司提供总额不超过15亿元的担保，拟为上海房地产经营（集团）有限公司提供总额不超过10亿元的担保。

  同意：562,338,693股，占有效表决权数的99.90％；反对：10,235股；弃权：533,503股。

  三、公证或者律师见证情况

  对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，认为公司2010年度股东大会年会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2011年2月28日