股票代码：600219  股票简称：南山铝业   公告编号：临2011－005

  山东南山铝业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示：

  （一）本次会议无否决或修改提案情况；

  （二）本次会议无新提案提交表决；

  二、会议的召开情况

  （一）会议召开时间

  现场会议召开时间为：2011年2月28日上午9：00；

  （二）会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

  （三）召开方式：采取现场投票的方式。

  （四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。

  （五）会议主持人：副董事长宋晓先生。

  （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共4人，代表股份835,028,054股，占公司股份总数的43.17%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、提案的审议和表决情况

  本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  议案一：审议《关于公司与南山集团有限公司签订<2011年度综合服务协议附表>的关联交易的议案》；

  同意票13,028,054股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案二：审议《关于公司与南山集团财务有限公司关联交易的议案》；

  同意票12,489,500股，占出席会议股东有表决权股份数的95.87%；反对票538,554股；弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案三：审议《关于公司与山东怡力电业有限公司签订〈委托加工补充协议〉的议案》；

  同意票13,028,054股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案四：审议《关于公司与山东怡力电业有限公司关联交易的议案》；

  同意票13,028,054股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案五：审议《关于公司与南山集团有限公司签订<土地收购协议>的议案》；

  同意票13,028,054股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案六：审议《关于公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团有限公司签订<土地收购协议>的议案》；

  同意票13,028,054股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  议案七：审议《关于公司与南山集团有限公司签订<土地使用权租赁合同>的议案》。

  同意票13,028,054股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的二分之一以上，本议案获表决通过。

  律师见证意见：

  公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2011年第一次临时股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为：“本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”

  备查文件：

  山东南山铝业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2011年第一次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2011年2月28日

  宋建波 刘海石 杨增光

  宋 晓 宋昌明 宋建鹏

  晋文琦 纪卫群 梁 坤