证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2011-002

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年2月21日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2011年2月28日以通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人，会议审议并通过了如下决议：

  一、关于向控股子公司锦江之星旅馆有限公司（以下简称“锦江之星”）委托贷款的议案

  为了确保锦江之星的快速发展，经董事会研究决定，同意公司通过委托贷款方式借款给锦江之星，新增额度不超过4.5亿元人民币，并授权公司经营管理层操作委托贷款的具体事宜，授权期限至2012年3月31日。

  表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

  截至2010年12月31日，本公司已通过委托贷款方式借给锦江之星的总金额为5亿元人民币。

  二、关于授权公司经营管理层适时出售“长江证券”流通股份的议案

  鉴于本公司持有的130,828,701 股“长江证券”（证券代码：000783）限售流通股已于2010年12月27日解除限售上市流通，经董事会研究决定，授权公司经营管理层可根据市场情况和经营需要适时出售“长江证券”部分股权，2011年度出售股份数不超过2600万股。

  表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

  2011年2月28日