董事会第四届第三十一次会议决议
暨召开公司2010年度股东大会的公告
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-004
新疆广汇实业股份有限公司
董事会第四届第三十一次会议决议
暨召开公司2010年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第三十一次会议通知和议案于2011年2月15日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2011年2月25日在本公司会议室召开。会议由公司董事长王力源先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事8人（其中独立董事3人）；独立董事吾满江·艾力因出差未能亲自出席会议，委托独立董事宋小毛出席会议；董事向东因出差未能亲自出席会议，委托董事长王力源出席会议；董事髙冬因工作原因未能亲自出席会议，委托董事康敬成出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、同意《公司2010年度董事会工作报告》
同意提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、同意《公司2010年度独立董事工作报告》
同意提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、同意《公司2010年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
四、同意《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
同意提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
五、同意《公司2010年度利润分配和资本公积金转增预案》
公司2010年度可供股东分配利润705,010,379.78元，以2010年12月31日总股本1,238,467,581股为基数，向全体股东每10股送红股5股派发现金红利0.6元（含税）。本次分配送出红股619,233,791股,派发现金红利74,308,054.86元,共计分配利润693,541,845.86元，未分配利润共11,468,533.92元结转以后年度分配。
2010年度资本公积金36,196,410.90元不进行转增股本。
同意提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
六、同意《公司2010年度报告及公司2010年度报告摘要》
同意提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
七、同意《公司2011年度融资计划》
（一）融资总额
2011年度公司融资总额不超过125亿元。
（二）融资形式
1、非公开发行股票：公司拟通过非公开发行股票方式募集资金不超过25亿元人民币。
2、银行借款、票据、融资租赁、信托、发行债券等方式融资：在公司资产负债率不超过60%的前提下，通过上述方式融资60.89亿元，累计年末融资余额不超过100亿元，其中：
（1）对将于2011年内到期的15.89亿元银行借款、票据，可采取先还后贷、转贷、续贷或展期等方式继续延长借款期限。
（2）对已经2010年董事会或股东大会审议通过，但尚未提款的银行借款30亿元拟在2011年内提款。其中控股子公司新疆广汇新能源有限公司18.4亿元、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司2.6亿元、新疆广汇石油有限公司7.9亿元、瓜州广汇能源物流有限公司1.1亿元。
（3）新增融资额度15亿元，其中：本公司新增1亿元，控股子公司广汇综合物流发展有限公司新增3亿元、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司新增1.5亿元、新疆广汇石油有限公司新增3亿元、新疆富蕴乌河水务有限公司新增6亿元、瓜州广汇能源物流有限公司新增0.5亿元。
（三）担保方式
1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
3、由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保。
同意提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
八、同意《公司2011年度日常关联交易预计》
本议案属关联交易，公司独立董事已发表了独立意见，认为公司2011年度拟发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，符合有关法律、法规和《新疆广汇实业股份有限公司章程》的规定，公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。公司2011年拟发生日常性关联交易如下：
| 交易类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计总金额 （万元） | 市场价格 |
| 采购 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口 有限责任公司 | 采购材料 | 20.00 | |
| 新疆化工机械有限公司 | 采购设备、车辆 | 1734.07 | ||
| 新疆通用机械有限公司 | 采购设备 | 162.54 | ||
| 新疆新标紧固件泵业有限公司 | 采购材料 | 1002.32 | ||
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 热力 | 1,209.72 | 22元/M2 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 场地租赁 | 43.62 | 1.2元/m2 | |
| 广西广汇低温设备有限公司 | 购低温车辆 | 1998.00 | ||
| 新疆大乘网络技术开发有限责任公司 | 采购监控设备 | 184.28 | ||
| 新疆新迅电梯有限责任公司 | 采购设备 | 38.96 | ||
| 乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司 | 采购车辆 | 48.1 | ||
| 其 他 | 不超过2000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 8441.61 | |||
| 接受劳务 | 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 | 安装工程款 | 143.82 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口 有限责任公司 | 代理费 | 603.00 | ||
| 新疆化工机械有限公司 | 物业、水电暖费， 维修罐箱费 | 85.62 | ||
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 物业费 | 135.32 | 5元/平方/月 | |
| 新疆滚动轴承制造有限责任公司 | 电费 | 6.77 | ||
| 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 | 员工餐费 | 75.8 | ||
| 新疆广厦物业管理有限公司 | 物业费 | 11.7 | ||
| 新疆广汇热力有限公司米泉分公司 | 采暖费 | 10.08 | 25.19元/m2 | |
| 新齿减速机制造有限责任公司 | 房屋租赁 | 19.2 | ||
| 新疆雷沃广汇拖拉机有限公司 | 电费 | 3.6 | ||
| 其 他 | 不超过1000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 2094.91 | |||
| 销售 | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 房屋租赁 | 228.85 | 0. 7元/天/ M2 |
| 广西广汇低温设备有限公司 | 销售材料 | 30.9 | ||
| 其 他 | 不超过1000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 1259.75 | |||
| 提供劳务 | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 物业费 | 215.77 | 0.66元/天/ M2 |
| 其 他 | 不超过500.00 | |||
| 小 计 | 715.77 | |||
| 合 计 | 12512.04 | |||
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王力源、陆伟、向东、王建军、孔令江已回避表决。
九、同意《公司董事会审计委员会关于立信大华会计师事务所从事2010年度公司审计工作的总结报告》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十、同意《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请立信大华会计师事务所为公司2011年度财务报告的审计机构。
同意提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十一、同意《公司2011年度会计师事务所审计费用标准》
同意公司2011年度财务报告审计费用为150万元人民币（不包括差旅费）。
同意提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十二、同意《关于转让“乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”股权的议案》
同意将公司持有乌鲁木齐市商业银行股份有限公司（以下简称“乌市商业银行”的8000万股股权全部转让给具备中国银监会规定资格的股东，转让价格以乌市商业银行2010年末每股净资产为基础，以目前国内商业银行市场转让价格为参考，确定本公司本次转让乌市商业股权的价格区间为2.2-2.5元/股，全部转让价款在17,600-20,000万元之间；转让方式包括但不限于在产权交易所挂牌出让、与意向投资者谈判转让等。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司：乌市商业银行成立于1997年12月，注册资本：1,849,735,274元人民币；法定代表人：农惠臣；地址：乌鲁木齐市新华北路8号。许可经营项目：吸取公众存款；发放短期，中期和长期贷款；办理国内外结算，办理票据贴现；代理发放、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；发行金融债券；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务。（以上业务仅限人民币业务）。外汇业务（具体范围以许可证为准）。一般经营项目：无。截止2010年12月31日期，乌市商业银行资产总额415.57亿元，负债总额392.40亿元，净资产23.17亿元，营业收入11.60亿元，净利润3.59亿元，资产负债率94.42%（已经审计）。
十三、同意召开公司2010年度股东大会，具体事项如下：
(一)、召开会议基本情况
1、会议时间：2011年3月21日（星期一）上午10：30时（北京时间）开始，预计会期半天；
2、会议地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室；
3、会议方式：与会股东和股东代理人以现场记名投票表决方式审议有关议案。
(二)、会议审议事项：
1、听取并审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司2010年度独立董事工作报告》；
3、听取并审议《公司2010年度监事会工作报告》；
4、听取并审议《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》；
5、听取并审议《公司2010年度利润分配和资本公积金转增预案》；
6、听取并审议《公司2010年度报告及公司2010年度报告摘要》；
7、听取并审议《公司2011年度融资计划》；
8、听取并审议《公司2011年度日常关联交易预计》；
9、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、听取并审议《公司2011年度会计师事务所审计费用标准》；
11、听取并审议《关于调整公司监事薪酬标准的议案》。
（三）、出席会议对象
1、2011年3月16日下午15:00时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司法律顾问。
（四）、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2011年3月17、18日北京时间10：00-18：00；
2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼新疆广汇实业股份有限公司证券部；
3、登记方法：
①自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2011年3月18日18:00）。
（五）、联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼新疆广汇实业股份有限公司证券部
2、邮政编码：830002
3、联系人：董事会秘书 王玉琴
4、电话：0991-3762327，0991-3719668
5、传真：0991-8637008
（六）、其他事项
所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有限公司2010年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5、对1—4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一一年三月一日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-005
新疆广汇实业股份有限公司监事会
第四届第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司监事会于2011年2月25日在本公司会议室召开了第四届第十六次会议，应到监事5人，实到监事4人。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
一、同意《公司2010年度监事会工作报告》
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时，忠于职守，尽职尽则，没有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司2010年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，立信大华会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：公司关联交易严格根据有关法律法规履行审批程序，交易价格公平合理，不存在内幕交易，也不存在任何损害股东权益和造成本公司资产流失的问题。
同意提交公司2010年度股东大会予以审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
二、同意《公司2010年度报告及公司2010年度报告摘要》
监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2010年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2010年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意提交公司2010年度股东大会予以审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
三、同意《公司2011年度日常关联交易》
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
四、同意《关于调整公司监事薪酬标准的议案》。
同意调整公司监事薪酬标准如下：
（一）在公司任职的监事薪酬结构：基本年薪+绩效年薪
1、基本年薪：
（1）监事会主席：基本年薪24万元/年，每年分12个月发放；
（2）监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的年薪标准执行， 未在本公司任职的监事无基本年薪。
2、绩效年薪：结合公司年度经营目标完成情况及个人年度工作综合考核结果发放，未在本公司任职的监事无绩效年薪。
（二）未在公司任职的监事，发放监事津贴2万元/年（在公司控股股东及本公司任职的监事无监事津贴）。
同意提交公司2010年度股东大会予以审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司监事会
二○一一年三月一日
. 证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-006
新疆广汇实业股份有限公司
2011年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2011年度日常关联交易的基本情况
| 交易类别 | 关联人名称 | 交易内容 | 预计总金额 （万元） | 市场价格 |
| 采购 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口 有限责任公司 | 采购材料 | 20.00 | |
| 新疆化工机械有限公司 | 采购设备、车辆 | 1734.07 | ||
| 新疆通用机械有限公司 | 采购设备 | 162.54 | ||
| 新疆新标紧固件泵业有限公司 | 采购材料 | 1002.32 | ||
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 热力 | 1,209.72 | 22元/M2 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 | 场地租赁 | 43.62 | 1.2元/m2 | |
| 广西广汇低温设备有限公司 | 购低温车辆 | 1998.00 | ||
| 新疆大乘网络技术开发有限责任公司 | 采购监控设备 | 184.28 | ||
| 新疆新迅电梯有限责任公司 | 采购设备 | 38.96 | ||
| 乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司 | 采购车辆 | 48.1 | ||
| 其 他 | 不超过2000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 8441.61 | |||
| 接受劳务 | 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 | 安装工程款 | 143.82 | |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口 有限责任公司 | 代理费 | 603.00 | ||
| 新疆化工机械有限公司 | 物业、水电暖费， 维修罐箱费 | 85.62 | ||
| 新疆广汇物业管理有限公司 | 物业费 | 135.32 | 5元/平方/月 | |
| 新疆滚动轴承制造有限责任公司 | 电费 | 6.77 | ||
| 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 | 员工餐费 | 75.8 | ||
| 新疆广厦物业管理有限公司 | 物业费 | 11.7 | ||
| 新疆广汇热力有限公司米泉分公司 | 采暖费 | 10.08 | 25.19元/m2 | |
| 新齿减速机制造有限责任公司 | 房屋租赁 | 19.2 | ||
| 新疆雷沃广汇拖拉机有限公司 | 电费 | 3.6 | ||
| 其 他 | 不超过1000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 2094.91 | |||
| 销售 | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 房屋租赁 | 228.85 | 0. 7元/天/ M2 |
| 广西广汇低温设备有限公司 | 销售材料 | 30.9 | ||
| 其 他 | 不超过1000.00 | 市场价 | ||
| 小 计 | 1259.75 | |||
| 提供劳务 | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | 物业费 | 215.77 | 0.66元/天/ M2 |
| 其 他 | 不超过500.00 | |||
| 小 计 | 715.77 | |||
| 合 计 | 12512.04 | |||
二、主要关联方介绍和关联关系
1、乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司
（1）基本情况：
法定代表人：袁开林
注册资本：2600万元人民币
经营范围：供暖、生活热水供应
注册地址：乌鲁木齐市长沙南路26号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”位于该公司供热辖区内，该公司为乌鲁木齐规模较大的专业供热公司，较有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2011年度本公司控股子公司所属“广汇美居物流园”向该公司采购热力预计支付采暖费1,209.72万元；同时，“广汇美居物流园”玻璃市场租赁该公司一宗土地，预计租赁金额为43.62万元。
2、新疆化工机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭建群
注册资本：7000万元人民币
经营范围：设计、制造、销售：第一类压力容器，二、三类中低级压力容器；液化汽体汽车罐车，罐式集装箱；化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（仅限本企业）；房屋租赁
注册地址：米泉市振兴路1号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司
（3）履约能力分析：该公司具有生产低温压力容器的多年生产经验，自2004年起本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司一直与该公司合作，向该公司采购液化天然气运输车辆。该公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2011年度预计向该公司采购车辆及低温压力容器等设备1734.07万元，其中公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计采购液氧、液氮储槽等设备1631.07万元，公司下属子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司预计采购设备103万元；公司下属子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司租用该公司办公场所预计产生租赁费等15.62万元；公司下属公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司由该公司负责维修罐箱预计产生维修费用70万元。
3、新疆通用机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：马卫国
注册资本：2400万元人民币
经营范围：起重运输机械（以生产许可证为准），压力容器（以制造许可证范围为准），起重机的安装和改造（具体范围以特种设备安装改造维修保养资格证为准），金属结构件加工。机械配件加工。房屋租赁
注册地址：乌市天津北路3号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的机械设备制造经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2011年度预计向该公司采购设备162.54万元，其中公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计采购水泵等设备92.74万元，公司下属子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司预计采购设备69.8万元。
4、新疆新标紧固泵业有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵新生
注册资本：2000万元人民币
经营范围：各类紧固件，工业水泵，农业水泵，低压阀门，非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品（专项审批除外），五金交电；水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁。
注册地址：乌鲁木齐市沙区西山路160号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2011年公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购标准紧固件等1002.32万元。
5、新疆东风锅炉制造安装有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：李孝平
注册资本：3000万元人民币
经营范围：工业锅炉、锅炉辅机制造、安装、维修、销售；工业废水、城市污水治理设备的制造、安装；化工机械设备制造、安装、销售；建筑金属结构件制造、销售；机械加工；暖通
注册地址：振兴路1号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司是生产工业锅炉的专业性生产厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2011年公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购锅炉并支付安装费143.82万元。
6、乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵兵
注册资本：782万元人民币
经营范围：一般经营项目；货物与技术的进出口业务、机器设备、石油化工产品、五多交电、矿产品、针纺织品、百货、建筑材料、农畜产品、农膜、装饰装璜材料、工艺美术品、鲜果品的销售，会展服务，劳务派遣。
注册地址：乌鲁木齐市长沙路2号美居物流园O座三楼
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司多年从事设备进出口代理业务，具有丰富的进出口代理经验和一批多年从事进出口业务的专业人员，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额： 2011年预计向该公司支付进口设备代理费603万元，其中公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计支付进口设备代理费500万元，公司下属子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司预计支付进口设备代理费103万元；公司下属公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司预计通过该公司购灌装系统进口备件20万元。
7、广西广汇低温设备有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭建群
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一类低压力容器，二、三类中、低压力容器；液化气体汽车罐车、移动罐式集装箱设计、制造和销售；化工机械设备及配件的制造、销售和服务；有色金属（贵金属除外），钢材的销售；场地、房屋出租。（凡涉及到许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
注册地址：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之控股子公司。
（3）履约能力分析：该公司是大型的LNG低温贮运设备制造厂家，主要生产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容器储槽。该公司财务状况良好，较有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2011年度本公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司预计向该公司采购低温液体运输半挂车1,998万元。
8、新疆维吾尔自治区华侨宾馆
（1）基本情况：
法定代表人：刘旭文
注册资本：2015.8万元人民币
经营范围：许可经营项目（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：住宿，饮食服务，理发，足浴，烟酒零售。一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：旅游用品、日用百货销售，翻译，房屋租赁。
注册地址：乌市新华南路51号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之控股子公司
（3）履约能力分析： 该公司经营多年的饮食住宿服务业，有丰富的餐饮服务经验，该公司资产状况良好，具有较强履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2011年该公司向本公司及本公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源发展有限公司员工提供午餐，本公司预计发生员工餐费10.8万元，公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源发展有限公司预计发生员工餐费65万元。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，以市场价定价。
公司独立董事已对公司2011年度关联交易预计发表了独立意见，认为公司2011年度拟发生的日常关联交易，为以前年度交易的延续，新增关联交易符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。这些交易是必要的、可行的、合法的，也是公开、公平、公正的，且预计的日常关联交易均为正常生产经营所需。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一一年三月一日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-007
新疆广汇实业股份有限公司
2011年对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
瓜州广汇能源物流有限公司
广汇能源综合物流发展有限公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
新疆广汇石油有限公司
新疆富蕴乌河水务有限公司
● 2011年预计担保额：15亿元人民币
● 对外担保累计数额：截止2010年12月31日，公司对外提供
担保总额为488,711.29 万元人民币
一、担保情况概述
公司将为公司控股子公司2011年新增银行借款15亿元人民币提供担保，占公司2010年末净资产的38.79%。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：瓜州广汇能源物流有限公司
1、注册资本：4000 万元人民币
2、注册地点：瓜州县建设银行三楼
3、法定代表人：秦长军
4、经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置凭许可证有效期经营）
5、主要财务指标：截止2010年12月31日，该公司总资产128,493,407.68元，负债总额89,871,247.69元，净资产38,622,159.99元，营业收入197,046.03元，资产负债率为69.94%。
本公司持有其100%的股权，是本公司的全资子公司。
（二）被担保人名称：广汇能源综合物流发展有限公司
1、注册资本：2亿元人民币
2、注册地点：江苏吕四海洋经济开发区管理委员会
3、法定代表人：王力源
4、经营范围：许可经营项目：货运代理（代办）、货运配载服务，危险化学品批发（不带仓储）（按《危险化学品经营许可证》核定范围经营），煤炭批发。一般经营项目：仓储服务，液化天然气、燃气设备销售，设备租赁，房屋场地租赁服务，城市能源项目投资，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。危险货物道路运输（限分支机构经营）
5、主要财务指标：截止2010年12月31日，该公司总资产50,151,406.06元，负债总额10,141,997.27元，净资产40,009,408.79元，营业收入28,904,011.92元，净利润9,408.79元，资产负债率为20.22%。
本公司持有其99%的股权，是本公司的控股子公司。
（三）被担保人名称：新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司
1、注册资本：2亿元人民币
2、注册地点：新疆吉木乃县团结路东二区
3、法定代表人：王建军
4、经营范围：危险化学品生产项目的筹建（具体以危险化学品生产许可证的产品为准）；液化天然气生产项目的筹建（在取得危险化学品生产许可证前不得从事生产经营活动）；燃气工程管网建设（以资质证书为准）；燃气应用技术的研究开发；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及其相关技术咨询；汽车配件、燃气设备
5、主要财务指标：截止2010年12月31日，该公司总资产360,929,485.70元，负债总额161,997,106.69元，净资产198,932,379.01元，营业收入2,455,675.52元，资产负债率为44.88%。
本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司持有其99%的股权，是本公司的孙公司。
（四）被担保人名称：新疆广汇石油有限公司
1、注册资本：6亿元人民币
2、注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
3、法定代表人：王力源
4、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售
5、主要财务指标：截止2010年12月31日，该公司总资产763,706,244.11元，负债总额187,501,485.84元、净资产576,204,758.27元、营业收入1,996,945.84元，资产负债率为24.55%。
本公司持有其99%的股权，是本公司的控股子公司。
（五）被担保人名称：新疆富蕴乌河水务有限公司
1、注册资本：2亿元人民币
2、注册地点：富蕴县迎宾路103号
3、法定代表人：孙彬
4、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：水资源综合开发利用及项目工程的投资；水资源应用技术的研究开发；设备租赁；输水管网的建设、管理和服务。
5、主要财务指标：截止2010年12月31日，该公司总资产41,352,585.94元，负债总额1,770,748.46元、净资产39,581,837.48元、营业收入50,000元，资产负债率为4.28%。
本公司控股子公司富蕴广汇新能源有限公司持有其85%的股权，是本公司的孙公司。
三、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
截止2010年12月31日，公司对外提供担保总额为488,711.29万元人民币，其中，为公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控股子公司提供担保35,500万元人民币，为本公司控股子公司提供担保余额为450,260.96万元人民币，对购买液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保2,950.33万元人民币。不存在逾期担保现象。公司对外担保总额占最近一期经审计公司净资产的126.38%。
四、备查文件目录
（一）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
（二）被担保人营业执照复印件。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一一年三月一日