证券代码：600083 证券简称：ST 博信 公告编号：2011－002

  广东博信投资控股股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2011年2月26日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》。同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。同意6票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《2010年度总经理工作报告》。同意6票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《2010年度财务决算报告》。同意6票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《2010年度利润分配预案》。同意6票，反对0票，弃权0票。

  经立信大华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现净利润-4,505,138.70元，公司以前年度未分配利润为-309,072,987.38元，2010年底未分配利润为-313,578,126.08元。公司董事会决定2010年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：董事会决定2010年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，公司独立董事同意2010年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，并提请公司2010年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于第六届董事会成员调整的议案》。同意6票，反对0票，弃权0 票。

  公司董事周建辉先生因个人原因，于2011年2月26日董事会召开前向董事会提交了辞去公司董事、提名委员会委员职务的书面报告，根据《公司章程》的规定，周建辉先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名张丹丹女士为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

  公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：张丹丹女士担任公司第六届董事会董事的推荐、提名、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会增补张丹丹女士为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司2010年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于出售深圳市博讯科技有限公司50%股权的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司拟以总价2275万元人民币将持有的深圳市博讯科技有限公司50%的股权全部转让，转让价格以北京恒信德律资产评估有限公司评估的2010年12月31日深圳市博讯科技有限公司的净资产为主要依据，并结合溢价等因素确定。本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次股权转让的具体情况详见2011年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》刊登和上海证券交易所http://www.sse.com.cn发布的本公司《出售资产公告》。

  八、审议通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：审计委员会提名的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能独立、全面开展公司的相关审计工作。公司独立董事同意聘任其为本公司2011年度的审计机构，并将该事项提交公司2010年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于对2010年审计报告中带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。同意6票，反对0票，弃权0票。

  立信大华会计师事务所有限公司对本公司2010年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司和公司控股股东高度重视公司持续经营问题，未来12个月内存在对公司或子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资合作或购买置换等重组的可能，拟通过实施重组改善本公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。在公司资产业务重组完成之前，由于融资能力有限，为满足公司生产经营所需资金，公司控股股东将会继续给予协商解决。

  十、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司定于2011年3月24日上午10点召开2010年度股东大会，详见同日刊登的关于召开2010年度股东会通知。

  以上议案第一、二、四、五、六、七、八项需提交公司2010年度股东大会审议。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一一年二月二十八日

  附件：董事候选人简历

  张丹丹，女，42岁，本科学历，曾任广州奥桑味精食品有限公司人事部经理，广州时装实业公司副总经理，广东锦龙发展股份有限公司办公室主任、人力资源部经理；现任广东锦龙发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，华联期货有限公司董事。

  证券代码：600083 证券简称：ST 博信 公告编号：2011－003

  广东博信投资控股股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司第六届监事会第六次会议于2011年2月26日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议以3票全票审议并通过了以下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年年度报告》、《公司2010年年度报告摘要》，并对公司《2010年年度报告》的审核意见如下：

  公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的要求，对2010年年度报告进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，公司全体监事一致认为：

  1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、经立信大华会计师事务所有限公司审计的公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。

  3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2010年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于第六届监事会成员调整的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司监事邓志强先生由于年届退休，于2011年2月26日向监事会提出辞去监事职务的书面报告。由于邓志强先生的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，故其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。根据《公司章程》的规定，监事会提名莫异泉先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

  六、审议通过了《关于对董事会关于带强调事项段的无保留审计意见专项说明的意见》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对2010年年度审计报告中所涉及的事项进行了核查,认为：审计报告客观地反映了公司的财务状况、揭示了公司的持续经营风险，董事会对审计报告所作的专项说明符合公司实际，监事会对审计报告和董事会关于带强调事项段的无保留审计意见所作的专项说明均无异议。

  监事会将督促董事会加快资产重组进度,尽最大努力减小风险,保护投资者利益。

  以上一至五项议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  广东博信投资控股股份有限公司监事会

  二○一一年二月二十八日

  附件：监事候选人简历

  莫异泉，男，38岁，本科学历，曾任清远市商业集团团支书，清远市步步高酒店管理有限公司人事部经理；现任东莞市新世纪英才学校董事会秘书、校务委员会秘书。

  证券代码：600083 证券简称：ST 博信 公告编号：2011－005

  广东博信投资控股股份有限公司

  出售资产公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司拟将持有的深圳市博讯科技有限公司50%的股权以人民币2275万元的价格转让给深圳市博信投资控股股份有限公司。本次转让完成后本公司将不再持有深圳市博讯科技有限公司股权。

  ● 本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  ● 本次股权转让已经公司2011年2月26日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。

  一、交易概述

  根据本公司与深圳市博信投资控股股份有限公司2011年12月31日签订的《股权转让合同》，公司拟将持有的深圳市博讯科技有限公司（下称“博讯公司”）50%的股权以人民币2275万元的价格转让给深圳市博信投资控股股份有限公司，转让价格以北京恒信德律资产评估有限公司评估的2010年12月31日博讯公司净资产为主要依据，并结合溢价等因素确定。本次股权转让不构成关联交易。本次股权转让已经公司2011年2月26日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。

  二、交易对方基本情况

  深圳市博信投资控股股份有限公司成立于2004年9月11日，法定代表人：何萍；注册资本：5000万元；注册号：441900000058671；公司类型：股份有限公司；注册地址：深圳市南山区科苑北路博讯科技大厦四楼；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、电子元器件、计算机软硬件的技术开发与销售；计算机电子系统集成、计算机技术服务（涉及许可凭许可证经营）；从事货物、技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

  三、交易标的基本情况

  1、交易标的情况

  本次交易标的为本公司持有的博讯公司50%的股权。博讯公司成立于1992年12月22日，法定代表人：谢娟；实收资本1800万元；注册号：440301102846922；注册地址：深圳市南山区科苑北路博讯科技大厦七楼；公司类型：有限责任公司；经营范围：计算机软、硬件的技术开发和销售，电子元器件的购销。公司股东构成：广东博信投资控股股份有限公司占公司50%的股权；钟永坚占公司33.5%股权；贾罡占公司16.5%股权。根据立信大华会计师事务所有限公司立信大华审字【2011】059号审计报告，截止2010年12月31日，博讯公司总资产为16,668,231.94元，净资产为16,166,989.18元，总负债为501,242.76元。

  2、交易标的评估情况

  北京恒信德律资产评估有限公司对博讯公司2010年12月31日的净资产进行了评估，出具了京恒信德律评报字［2011］0008号评估报告，根据该评估报告，博讯公司2010年12月31日净资产评估价值为45,087,816.93元，净资产评估值比净资产审计账面值增加178.89%。评估增值的主要原因为：（1）博讯公司的土地为较早前取得，取得成本较低，由于地价上升而评估增值较大；（2）博讯公司的房屋由于所处区域为经济开发区，经济发展较快，因此也有一定幅度的评估增值。资产评估结果汇总如下：

  ■

  四、交易合同的主要内容

  1、股权转让基准日：2010年12月31日

  2、交易金额：2275万元人民币

  3、定价依据：转让价格以北京恒信德律资产评估有限公司评估的2010年12月31日博讯公司净资产为主要依据，并结合溢价等因素确定。

  4、支付方式：

  ⑴本合同签订后5天内，支付转让价款1375万元；

  ⑵本合同经甲方股东大会审议通过后3天内，支付剩余转让价款900万元。

  五、涉及收购、出售资产的其他安排

  1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁或债务重组的情况。

  2、本次股权转让完成后，本公司将不再持有博讯公司的任何股权。

  六、本次股权转让不构成重大资产重组

  根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次股权转让不构成重大资产重组。

  七、出售股权的目的和对公司的影响

  出售博讯公司50%的股权后，公司可取得一定投资收益并回笼资金，改善公司的现金流。预计本次出售博讯公司50%的股权能给公司2011年带来投资收益约1400万元。

  八、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第九次会议决议；

  2、《股权转让合同》；

  3、博讯公司股东会决议；

  4、博讯公司评估报告；

  5、博讯公司审计报告。

  广东博信投资控股股份有限公司

  二○一一年二月二十八日

  证券代码：600083 证券简称：ST博信 公告编号：2011－006

  广东博信投资控股股份有限公司

  关于股票交易实行退市风险

  警示特别处理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股票种类、简称、证券代码及实行退市风险警示的起始日

  股票种类：A股

  证券简称：ST博信

  证券代码：600083

  实行退市风险警示的起始日：公司股票将于2011年3月1日停牌一天,从2011年3月2日起实行退市风险警示的特别处理。具体处理措施为：证券简称由原“ST博信”变为“*ST博信”，证券代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。

  二、实行退市风险警示的主要原因

  由于本公司2009年度和2010年度连续两年亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》第十三章“特别处理”的有关规定，公司股票交易实行退市风险警示特别处理。

  三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

  2011年公司将进一步加强内控管理和成本控制，积极实行主营业务整合，尽最大努力争取2011年实现盈利，撤销退市风险警示。

  四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

  根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，如公司2011年经审计净利润继续亏损，公司股票将在2011年年度报告公告之日起被暂停上市。敬请投资者注意投资风险。

  五、实行退市风险警示特别处理期间公司接受投资者的主要方式：

  本公司在实行退市风险警示期间接受投资者电话、传真、电子邮件方式的咨询。

  联系电话：0763-3663333

  传真：0763-3663311

  电子信箱：gdbx600083@163.com

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一一年二月二十八日

  证券代码：600083 证券简称：ST博信 公告编号：2011-007

  广东博信投资控股股份有限公司

  关于召开2010年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司将于2011年3月24日召开2010年度股东大会，会议召开的具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2011年3月24日（星期四）上午10:00，时间半天；

  2、召开地点：公司会议室；

  3、召集人：本公司董事会；

  4、召开方式：现场投票；

  5、出席对象：

  (1)截止2011年3月18日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东或其授权代表；

  (2)公司董事、监事及其他高级管理人员；

  (3)公司聘请的顾问律师；

  (4)其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1、议案内容：

  (1)《2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》；

  (2)《2010年度董事会工作报告》；

  (3)《2010年度监事会工作报告》；

  (4)《2010年度财务决算报告》；

  (5)《2010年度利润分配预案》；

  (6)《关于第六届董事会成员调整的议案》；

  (7)《关于第六届监事会成员调整的议案》；

  (8)《关于出售深圳市博讯科技有限公司50%股权的议案》；

  (9)《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》。

  2、披露情况：

  上述议案的详细情况请查阅2011年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》刊登和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)发布的本公司第六届董事会第九次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告。

  三、股东大会会议登记方法

  法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可由本人签署授权委托书委托代理人出席并行使表决权（授权委托书见附件）。拟出席会议的股东或股东代理人请于2011年3月21日、22日、23日上午9:00至下午4:00到公司办理登记手续。外地股东可通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准），股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  四、其他事项

  1、与会股东交通、食宿费自理。

  2、会议联系方式：

  联系地址：广东省清远市新城方正二街1号广东博信投资控股股份有限公司办公室；

  邮政编码：511518；

  联系人：王子刚、李静；

  电话：0763-3663333；

  传真：0763-3663311。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一一年二月二十八日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东博信投资控股股份有限公司2010年度股东大会，并行使表决权。

  委托方(盖章)：

  委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

  委托方持股数： 委托方股东帐号：

  受托人(签字)： 受托人身份证号码：

  受托日期：