证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2010-004

  四川国栋建设股份有限公司第六届

  董事会第二十七次会议决议公告

  暨召开2010年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2011年2月26日在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高管人员列席会议；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案：

  一、公司2010年年度董事会报告；

  二、公司2010年年度财务决算报告；

  三、公司2010年年度利润分配预案；

  经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2010年母公司实现净利润43,509,088.99元, 加上年初未分配利润107,170,331.89元，减去2010年度分配的股利22,776,000.00元, 按照《公司章程》规定,提取10%的法定公积金4,350,908.90后，本年度可供股东分配利润为123,552,511.98元。

  董事会提议：以2010年12月31日总股本455,552,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.70元，合计派发现金31,886,400.00元，尚未分配利润91,666,111.98元结转以后年度分配。

  公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  四、公司2010年年度报告及摘要；

  五、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报

  表审计机构的议案；

  公司准备继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司提供2011年度的财务报表审计工作，审计费用为35万元，其它与审计相关的差旅、食宿、翻译等费用由公司承担。

  六、关于召开2010年年度股东大会的议案。

  详见附件：四川国栋建设股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知。

  四川国栋建设股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月1日

  附件：四川国栋建设股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

  四川国栋建设股份有限公司定于2011年4月18日上午9:30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开公司2010年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召开人：公司第六届董事会

  2、会议召开时间：2011年4月18日9:30时

  3、会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室

  二、会议审议的议题

  1、 2010年度报告及其摘要；

  2、 2010年度董事会工作报告；

  3、 2010年度监事会工作报告；

  4、 2010年度财务决算报告；

  5、 2010年度利润分配预案；

  6、 关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案；

  三、会议出席对象

  1、截止2011年4月13日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东会议。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  四、登记事项

  1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；

  2、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大事28楼公司证券部。

  3、登记时间：2011年4月14日、15日上午9:00-12:00、下午14:00-17:0 0。

  4、其他事项：

  （1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

  （2）现场会议结束后，公司将组织所有出席会议股东及股东代表前往公司各子（分）公司进行参观、考察。

  （3）联系电话：028-86119148 传真：028-86154162

  （4）联系人：贾雪

  附：授权委托书样本：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川国栋建设股份有限公司2010年年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  身份证号： 身份证号：

  委托人持有股数： 委托日期：

  委托人股东账号：

  证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2011-005

  四川国栋建设股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川国栋建设股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2011年2月26日在成都金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行，会议应到监事5名，实到监事5名；会议由监事长徐晋江先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案：

  一、公司2010年度监事会工作报告；

  二、公司2010年度报告及摘要；

  三、公司2010年度决算报告。

  会议同时对董事会编制的公司2010年度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：

  1、公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

  3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司

  监 事 会

  2011年3月1日

  四川国栋建设股份有限公司独立董事

  对公司对外担保情况的独立意见

  截止2010年12月31日，四川国栋建设股份有限公司无对外担保事项。

  四川国栋建设股份有限公司

  独立董事：朱永明 林万祥 曾刚

  2011年2月26日