股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2011-008

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第二十九次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十九次会议通知已于2011年2月18日以传真及电子邮件方式发出，会议于2011年2月28日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于明确股份公司本部各部门职能的议案》。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于明确股份公司下属设计公司、营销公司及文传公司职能的议案》。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于明确华发股份异地城市公司部门职能的议案》。

  四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于明确珠海华发房地产开发有限公司部门设置及各部门职能分工原则的议案》。

  五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于明确股份公司对珠海华发房地产开发有限公司、异地城市公司的关键审批点的议案》。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一一年三月二日