第五届董事会第九次会议
决议公告
证券代码：６００２７６ 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临２０１１－００２
江苏恒瑞医药股份有限公司
第五届董事会第九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于２０１１年２月１７日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于２０１１年２月２８日在上海紫金山大厦１２楼会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人。本次董事会的召开符合公司章程和公司法的规定。
会议由公司董事长主持，公司部分高管人员列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下预案：
一、《２０１０年度董事会工作报告》；
二、《公司２０１０年度报告及摘要》；
三、《公司２０１０年决算报告》；
四、《公司２０１０年度分配预案》：
公司以２０１０年末总股本７４９，４３３，１６４．００股为基数，向全体股东按每１０股派送现金１元（含税），每１０股送红股３股，共计分配利润２９９，７７３，２６５．６０元。本次利润分配后，尚余未分配利润１，５２２，５５６，２７５．８７元结转以后年度分配。
公司以２０１０年末总股本７４９，４３３，１６４．００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增股本２股。
五、《关于核销公司部分财产损失的议案》：
１、公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损等原因，造成存货损失４，４６０，９９６．７８元；
２、由于技术进步、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失７８６，６９２．３６元；
现申请核销上述存货损失和固定资产报废损失，但尚需税务部门批准税前列支。
六、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司２０１１年度审计机构并决定其报酬的议案》：
拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，拟支付２０１１年度的审计费为６０万元。
七、《关于预计２０１１年度关联交易的议案》：
公司现对２０１１年可能发生的关联交易合理预计如下：
１、２０１１年江苏豪森药业集团有限公司（以下简称“豪森集团”）及其下属公司可能从我公司购买总价值１００万元人民币的原料药；
２、２０１１年我公司可能从豪森集团及其下属公司购买总价值１００万元人民币的原料药；
３、２０１１年豪森集团及其下属公司可能委托我公司生产部分产品，预计公司将由此产生提供劳务收入１５００万元；
４、２０１１年我公司可能委托豪森集团及其下属公司生产部分产品，预计公司将为此支出劳务费１５０万元。
由于豪森集团董事长和我公司董事长为自然人关联，按规定，公司董事长对本议案的表决进行了回避。
八、《审计委员会履职情况汇总报告》；
九、《薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》；
十、《拟在成都投资成立医药有限公司的议案》：
由于公司在研发领域的进一步扩展，为了更好的利用西南植物药资源，公司拟在成都投资成立以植物药为主的研发中心，名称拟定为成都盛迪医药有限公司，注册资本１０００万元。同时考虑到物流成本，拟配套建设一些长途运输难度大、成本高的药品生产车间，如大输液生产车间，以便进一步增强市场辐射能力，加强这些产品的市场竞争力。
十一、《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。
上述第一至第四项、第六项需提交２０１０年度股东大会审议通过。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
２０１１年２月２８日
证券代码：６００２７６ 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临２０１１－００３
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开２０１０年度股东大会
的通知
关于公司召开２０１０年度股东大会的事项如下：
一、会议时间：２０１１年３月２５日（星期五）上午１０：００
二、会议地点：江苏恒瑞医药股份有限公司会议中心（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路７号）
三、会议审议事项：
１、《公司２０１０年度董事会工作报告》；
２、《公司２０１０年度监事会工作报告》；
３、《公司２０１０年度报告及摘要》；
４、《公司２０１０年度决算报告》；
５、《公司２０１０年度利润分配预案》；
６、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司２０１１年度审计机构并决定其报酬的议案》；
四、会议出席对象
１、公司董事、监事及全体高级管理人员；
２、２０１１年３月１７日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后，参加公司股东大会的股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书）；
３、公司聘请的律师。
五、登记方法
１、登记时间：３月２３日９：３０—１６：３０；
２、登记地点：江苏连云港经济技术开发区昆仑山路７号，江苏恒瑞医药股份有限公司办公室，异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室；
３、登记方式：
（１）个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
（２）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（３）异地股东可以用信函或传真方式登记；
（４）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、未及时登记的股东或授权代表应携带上述证件，经查验核实后可参加股东大会。
七、其它事项
１、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
２、联系人：戴洪斌、徐国文
３、联系电话： ０５１８－８１２２０００６ ０５１８－８５４６５７４５
４、传 真：０５１８－８５４５３８４５
５、邮 编：２２２０００
八、备查文件目录：五届九次董事会决议
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
２０１１年２月２８日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席江苏恒瑞医药股份有限公司２０１０年度股东大会，并就下列事项代为行使表决权：
一、公司２０１０年度董事会工作报告；
１、赞成 ２、反对 ３、弃权
二、公司２０１０年度监事会工作报告；
１、赞成 ２、反对 ３、弃权
三、公司２０１０年度报告及摘要；
１、赞成 ２、反对 ３、弃权
四、公司２０１０年度决算报告；
１、赞成 ２、反对 ３、弃权
五、公司２０１０年度利润分配预案；
１、赞成 ２、反对 ３、弃权
六、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司２０１１年度审计机构并决定其报酬的议案；
１、赞成 ２、反对 ３、弃权
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）：
证券代码：６００２７６ 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临２０１１－００４
江苏恒瑞医药股份有限公司
五届七次监事会决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司五届七次监事会于２０１１年２月２８日下午１５：００在公司会议室举行。会议应到监事３人，实到３人，符合公司法和公司章程的规定。本次会议审议并通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；
二、与会监事对公司董事会编制的《公司２０１０年年度报告和摘要》，进行了认真审核，一致认为：
１、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；
２、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
２０１１年２月２８日