证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011--002号

  山煤国际能源集团股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 投资项目名称：福建山福国际能源有限责任公司（以下简称“福建山福”）

  ● 投资金额：投资公司的注册资本为5,000万元，其中：本公司以货币出资人民币2,550万元，占公司股本总额的51%；福建省福能电力燃料有限公司以货币出资人民币2,450万元，占公司股本总额的49%。

  一、对外投资概述：

  山煤国际能源集团股份有限公司经理办公会2011年第三次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“福建山福国际能源有限责任公司”的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交董事会或股东大会审议表决。

  此次对外投资，不构成关联交易。

  二、投资主体的基本情况

  企业名称：福建省福能电力燃料有限公司

  住所：福州市鼓楼区西二环北路10号广源大厦

  法定代表人：陈本佑

  注册资本：壹亿圆整

  经营范围：焦炭、石油制品（不含成品油）、建筑材料、塑料、橡胶、通讯设备及器材、矿产品（不含前置许可项目）的批发、零售、代购、代销；对外贸易；煤炭批发经营（有效期至2013年08月17日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

  三、投资标的的基本情况

  投资项目名称：福建山福国际能源有限责任公司

  注册资本： 5,000万元

  公司住所：福建省福州市

  经营范围：煤炭的储运、加工、销售。（具体经营范围以工商部门核定结果为准）

  四、对外投资的目的

  本次对外投资可加快公司产业结构调整，提升公司经济运行效益，增强公司可持续发展能力，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，对公司培育新的经济增长点、持续稳定发展、提高综合竞争实力将产生积极的影响。

  五、备查文件

  1、《山煤国际能源集团股份有限公司经理办公会2011年第三次会议会议纪要》

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年3月1日