证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2011-004

  西安陕鼓动力股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2011年2月25日在西安市高新区沣惠南路8号公司8楼会议室以电话会议和通讯表决的方式召开，应参加董事9人，实参加董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。经与会董事审议形成决议如下:

  一、审议并通过了《关于公司参与发起设立上海复星创富股权投资企业的议案》

  同意公司出资5000万人民币参与发起设立上海复星创富股权投资企业。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  二、审议并通过了《关于公司购买中信信托“中信·聚信汇金地产基金Ⅰ号集合资金信托计划”理财产品的议案》

  同意公司购买“中信·聚信汇金地产基金Ⅰ号集合资金信托计划”理财产品1亿元，期限90天（2011.03.02~2011.06.01），预计年化收益率5%。中信集团为本次信托收益权做担保。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  三、审议并通过了《关于公司购买中信信托“中信?聚信汇金稳健地产基金1号集合信托计划”理财产品的议案》

  同意公司购买“中信?聚信汇金稳健地产基金1号集合信托计划”理财产品5亿元，分2-3月购买，总期限两年，第一年到期后公司可以根据合同约定选择赎回不再续做，预计年化收益率8%-9%。出质人安徽高速地产集团提供两个子公司股权质押（2010年底滨湖项目公司净资产3.08亿元、安高投资公司净资产3.49亿元）和母公司安徽高速控股集团连带责任担保。

  表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司

  董事会

  二〇一一年三月一日