股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2011-005号

  中国农业银行股份有限公司

  监事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2011年第二次会议于2011年3月1日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事5名，实际亲自出席监事5名，车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次监事会会议审议并通过了关于《中国农业银行股份有限公司监事会“三农”业务评价报告》的议案。议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司监事会

  二〇一一年三月一日