第四届董事会第十五次
会议决议公告暨召开2010年
年度股东大会的通知
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2011-003
北京空港科技园区股份有限公司
第四届董事会第十五次
会议决议公告暨召开2010年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2011年2月17日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2011年2月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事七人，实出席董事七人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2010年年度报告及摘要》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《2010年年度董事会工作报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过了《2010年年度财务决算报告》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过了《2010年年度利润分配预案》。公司拟进行2010年度利润分配，以2010年末25,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金2,016万元。案七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，2011年年度审计费用拟定为42万元。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过了《关于2010年度内部控制自我评估报告》的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过了《2010年度履行社会责任报告》的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、审议通过了《关于制定<关联方资金往来管理制度>的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
九、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过了《关于2011年日常关联交易预计的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
本公司董事会决定于2011年3月23日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2010年年度股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2011年3月23日上午10：00
2、会议地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议审议事项：
(1)2010年年度报告及摘要；
(2)2010年年度董事会工作报告；
(3)2010年年度监事会工作报告；
(4)2010年年度财务决算报告；
(5)2010年年度利润分配预案；
(6)关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
(7)关于2011年日常关联交易预计的议案。
5、出席会议对象：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
(2)2011年3月18日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表；
(3)公司聘请的律师。
6、会议登记办法：
(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；
(2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
(3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
(4)出席会议股东及股东代理人请于2011年3月21日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
7、其他事项：
会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号405室
联系电话：010—80489305
传真电话：010—80491684
联系人：杜彦英
邮政编码：101318
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2011年2月28日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京空港科技园区股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
| 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 2010年年度报告及摘要 | ||||
| 2010年年度董事会工作报告 | ||||
| 2010年年度监事会工作报告 | ||||
| 2010年年度财务决算报告 | ||||
| 2010年年度利润分配预案 | ||||
| 关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案 | ||||
| 关于2011年日常关联交易预计的议案 | ||||
| 委托人姓名： | 委托人身份证号码： | |||
| 委托人持股数： | 委托人股东帐号： | |||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | |||
| 委托日期： | ||||
| 委托人（单位）签字（盖章） | ||||
注：1、就决议案委托人可在“同意”、“ 反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2011-004
北京空港科技园区股份有限公司
关于2010年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：控股股东子公司北京空港天威水暖电工程有限公司2010年度承建公司及控股子公司电力工程施工，金额共计3,592,127.60元；控股股东子公司北京天利动力供热有限公司2010年度为公司及控股子公司提供供热服务，金额共计7,043,887.54元。
●关联人回避事宜：一名关联董事在董事会审议本交易事项时回避表决。
一、关联交易概述
1、控股股东子公司北京空港天威水暖电工程有限公司（以下简称“天威水暖”）2010年承建公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）配电箱修理服务，发生金额159,438.00元；天威水暖2010年承建公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）电力工程施工，发生金额2,855,221.80元；天威水暖2010年承建北京空港科技园区股份有限公司物业管理分公司（以下简称“物业分公司”）电力工程施工，发生金额577,467.80元。共计发生额3,592,127.60元。
2、控股股东子公司北京天利动力供热有限公司（以下简称“天利动力”）为公司全资子公司天瑞置业提供供热服务，2010年度发生额1,981,500.00元；天利动力为公司全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称“天地物业”） 提供供热及供热报装服务，2010年度发生额1,517,951.70元；天利动力为物业分公司提供供热及供热报装服务，2010年度发生额3,544,435.84元。共计发生额7,043,887.54元。
北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）为公司控股股东，天利动力、天威水暖为开发公司控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，此二事项属于关联交易。
本次关联交易经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2011年2月28日，公司第四届董事会第十五次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》，关联董事李斗先生回避表决。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对上述关联交易发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》的相关条款规定，此次交易不必提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）北京天利动力供热有限公司
关联关系：控股股东控股子公司
成立时间：1997年9月23日
住 所：北京市顺义区天竺空港工业区
法定代表人：王泽斌
注册资金：2,980万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：供热服务；水暖安装、维修。
（二）北京空港天威水暖电工程有限公司
关联关系：控股股东控股子公司
成立时间：2003年1月29日
住 所：北京市顺义区空港工业区B区
法定代表人：张广民
注册资金：500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：劳务分包；销售五金、交电、化工（化学危险品及一类易制毒化学品除外）。
（三）北京天源建筑工程有限责任公司
关联关系：本公司控股子公司
成立时间：1998年5月4日
住所：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号
法定代表人：谭学瑞
注册资本：8,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：施工总承包
（四）北京空港天瑞置业投资有限公司
关联关系：本公司全资子公司
成立时间：2005年1月10日
住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地兆丰街58号
法定代表人：田建国
注册资本：2,900万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。
（五）北京空港科技园区股份有限公司物业管理分公司
关联关系：本公司分公司
成立时间：2000年10月23日
住所：北京市顺义区天竺空港工业区B区
负责人：杨大航
经营范围：接受委托从事物业管理；销售文化、体育用品；维修办公设备；停车服务。
（六）北京空港天地物业管理有限公司
关联关系：本公司全资子公司
成立时间：2006年4月18日
住所：北京市顺义区竺园路8号（天竺综合保税区）
法定代表人：杨大航
注册资本：300万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：物业管理、停车管理。
三、关联交易的定价政策及定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、 关联交易目的及对公司的影响
本议案所涉及的关联交易均属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的意见
公司将本次关联交易的具体情况事前通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对此事项发表独立意见如下：
1、本次关联交易符合公司及控股子公司正常经营需要；
2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；
3、本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可、独立意见。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2011年2月28日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2011-005
北京空港科技园区股份有限公司
关于2011年日常关联交易预计的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2011年日常关联交易进行了预计，具体如下：
| 交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2011年预计发生额 | 2010年发生额 |
| 提供劳务 | 建筑工程施工 | 北京天竺空港工业开发公司 | 2,500万元 | 1,119.89万元 |
| 接受劳务 | 电力工程施工 | 北京空港天威水暖电工程有限公司 | 500万元 | 359.21万元 |
| 供热及供热报装 | 北京天利动力供热有限公司 | 1,000万元 | 704.39万元 | |
| 合计 | 4,000万元 | 2,183.49万元 |
此项关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
二、关联方介绍
（一）北京天竺空港工业开发公司
关联关系：本公司控股股东
成立时间：1993年9月15日
住 所：北京市顺义区天竺空港工业区内
法定代表人：杭金亮
注册资金：8,800万元
经济性质：全民所有制企业
经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）
（二）北京天利动力供热有限公司
关联关系：控股股东控股子公司
成立时间：1997年9月23日
住 所：北京市顺义区天竺空港工业区
法定代表人：王泽斌
注册资金：2,980万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：供热服务；水暖安装、维修。
（三）北京空港天威水暖电工程有限公司
关联关系：控股股东控股子公司
成立时间：2003年1月29日
住 所：北京市顺义区空港工业区B区
法定代表人：张广民
注册资金：500万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：劳务分包；销售五金、交电、化工（化学危险品及一类易制毒化学品除外）。
三、定价政策和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本议案所涉及的关联交易均属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的意见
公司将本次关联交易的具体情况事前通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对此事项发表独立意见如下：
1、本次关联交易符合公司正常经营发展需要，不存在损害中小股东利益的情形；
2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；
3、因本次交易属重大关联交易，尚需公司股东大会批准后方可实施。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可、独立意见。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2011年2月28日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2011-006
北京空港科技园区股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年2月28日下午2:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、公司《2010年年度报告及摘要》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。全体监事一致认为：
1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010年全年的经营管理和财务状况；
3、未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《2010年度监事会工作报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、《2010年度财务决算报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
四、《2010年度利润分配预案》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
五、《2010年度履行社会责任报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
六、《2010年度内部控制自我评估报告》。此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。
北京空港科技园区股份有限公司监事会
2011年2月28日