证券代码：900951 证券简称：大化B股 编号：临2011—001

  大化集团大连化工股份有限公司

  五届八次董事会决议公告

  大化集团大连化工股份有限公司五届八次董事会于2011年3月2日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：

  公司总经理郑学慧先生因工作调整辞去公司董事及总经理职务，董事会聘任张伟先生为公司总经理，其任期自2011年3月2日至2012年6月16日。（附张伟先生简历）

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事认为：公司聘任张伟先生为公司总经理，符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任张伟先生为公司总经理。

  大化集团大连化工股份有限公司董事会

  2011年3月2日

  附：张伟先生简历

  张伟，男，1958年4月出生，中共党员，大专学历，工程师职称。1981年1月入公司重碱车间工作，历任公司生产调度室调度员、重碱车间副主任、主任、公司副总经理。2002年6月-2010年5月任大化集团有限责任公司安全环保部副部长、部长，2010年5月-2011年1月，任大化集团有限责任公司环保部部长，2011年1月任大化集团有限责任公司总经理助理。