证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-003

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2011年2月18日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2011年3月2日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》

  审议表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》及《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司 董事会

  2011年3月2日