证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011--003号

山煤国际能源集团股份有限公司

第四届董事会第十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2011年2月18日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2011年3月1日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，亲自出席10人，独立董事张宏久先生因公未能亲自出席，委托独立董事李志强先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜建华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》

《2010年度董事会工作报告》对公司生产经营情况、主要成绩及存在的问题进行了总结，并提出了2011年的发展计划。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2010年度总经理工作报告>的议案》

《2010年度总经理工作报告》回顾了公司2010年的主要经营工作，对公司目前面临的形势和问题进行了深入分析，并对2011年的工作进行了部署。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、审议通过《关于<2010年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法规的要求，在2010年度的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，并提交了《2010年度独立董事述职报告》。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2010年年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》等有关规定，公司编制完成了《2010年年度报告》及其摘要，报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作总结报告>的议案》

公司董事会审计委员会按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》等有关规定，结合公司年度报告编制的实际情况，与年审注册会计师进行了充分的沟通和协商，对其年度审计工作进行了必要的督促与严格的审阅，并提交了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2010年度公司审计工作总结报告》。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

六、审议通过《关于<2010年度财务决算报告>的议案》

公司 2010年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，在此基础上，公司编制了《2010年度财务决算报告》。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2010年度利润分配预案如下：以2010年12月31日公司总股本750,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）进行分配，共计分配利润225,000,000元，剩余未分配利润转入2011年度。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于<董事会关于公司内部控制的自我评估报告>的议案》

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，本着客观、公正、公平的原则，对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，编制了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

独立董事张继武先生、张宏久先生、李玉敏先生、李志强先生对此发表了独立意见，认为公司已经建立了比较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制制度合法、合理、有效。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司内部控制制度的有关规定执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险均得到了有效控制，实现了公司预定的风险控制目标。董事会关于公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

九、审议通过《关于公司与控股股东山西煤炭进出口集团有限公司签订<关于晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司的股权托管协议>、<关于大同市晶海达实业有限公司的股权托管协议>、<关于山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司的股权托管协议>、<关于山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司的股权托管协议>、<关于吕梁晋煜仓储有限公司的股权托管协议>的议案》

在公司2009年重大资产重组过程中，为避免同业竞争，控股股东山西煤炭进出口集团有限公司将其拥有的暂不符合注入条件的晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司等5家从事煤炭贸易及服务业务的下属企业的股权托管给公司下属的山煤国际能源集团晋城有限公司等4家公司，并签署了相关托管协议。

鉴于前述协议约定的托管期限已于2010年12月31日届满，而上述5家被托管企业仍存在一定法律瑕疵，不符合注入条件，为保障上市公司的合法权益及避免同业竞争，公司拟与控股股东山西煤炭进出口集团有限公司继续就该等5家被托管企业签署相关股权托管协议。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事杜建华先生、马进先生、赵戌林先生、王雁琳女士、宫来喜先生、杨培雄先生、康真如女士回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。

十、审议通过《关于<2010年度日常关联交易执行情况和2011年度日常关联交易预计>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，公司对经2009年年度股东大会审议通过的《关于2010年度日常关联交易预计的议案》的实际执行情况进行了总结，同时对2011年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

独立董事张继武先生、张宏久先生、李玉敏先生、李志强先生对此发表了独立意见，认为公司与关联方 2010年度关联交易以及公司预计的与关联方2011年度关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事杜建华先生、马进先生、赵戌林先生、王雁琳女士、宫来喜先生、杨培雄先生、康真如女士回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

因公司2010年度审计机构聘期已满，公司决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，为公司提供年度财务报表的审计服务，聘期一年。

独立董事张继武先生、张宏久先生、李玉敏先生、李志强先生对此发表了独立意见，认为中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2010 年度公司外部审计机构，在审计业务过程中对公司年度审计工作和财务管理给予了公正监督和指导，中瑞岳华会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，一致同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》

公司定于2011年3月25日在太原召开公司2010年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2011年3月1日

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011--004号

山煤国际能源集团股份有限公司

召开2010年年度

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2011年3月25日（星期五）上午10：00

● 股权登记日：2011年3月18日

● 会议召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

● 会议方式：现场投票

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于2011年3月25日（星期五）上午10：00在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开2010年年度股东大会。

二、会议审议事项

1、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2010年度独立董事述职报告>的议案》

4、《关于<2010年年度报告>及其摘要的议案》

5、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》

6、《关于2010年度利润分配预案的议案》

7、《关于<2010年度日常关联交易执行情况和2011年度日常关联交易预计>的议案》

8、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

三、会议出席对象

1、截止2011年3月18日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

四、会议登记办法

1、登记时间：2011年3月24日（星期四） 上午8:00—12：00，下午14： 30—18：00

2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座证券事务部

3、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2011年3月24日下午6点。

五、其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费自理。

3、联系方式：

联系人：韩鹏

电 话：0351-4645546

传 真：0351-4645846

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2011年3月1日

附件：

授权委托书

致：山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山煤国际能源集团股份有限公司2010年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托书有效期限

回 执

截至2011年3月18日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2010年年度股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印件有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2011--005号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于2010年度日常关联交易

执行情况和2011年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2010年度日常关联交易执行情况

2010年公司发生的日常关联交易执行情况如下：

（一）煤炭购销业务

1、经公司2009年年度股东大会审议通过的2010年预计向山煤集团采购基建煤的金额为不超过100,000万元，2010年度实际采购总额为54,351.29万元。

2、经公司2009年年度股东大会审议通过的2010年预计向山煤集团控股的口泉、晶海达、康瀛、临北四家煤站采购煤炭的金额为不超过120,000万元，2010年度实际采购总额为82,213.81万元。

（二）接受运输劳务

经公司2009年年度股东大会审议通过的2010年预计向太行海运公司支付运费不超过20,000万元，2010年度实际支付运费371.23万元。

（三）资产租赁

经公司2009年年度股东大会审议通过的2010年预计向山煤集团支付办公楼租赁费不超过1,500万元，2010年度实际支付租金545.62万元。

经公司2009年年度股东大会审议通过的2010年预计向山煤集团控股的临北、晋煜二家煤站支付站台租赁费不超过5,000万元，2010年度实际支付租金460.17万元。

（四）煤矿设备购销业务

经公司2009年年度股东大会审议通过的2010年预计向山煤集团销售煤矿设备及配件不超过50,000万元，2010年度实际未发生该项销售。

（五）支付利息

经公司2009年年度股东大会审议通过的2010年预计向山煤集团支付贷款利息和重组负债利息合计不超过15,134.1万元，2010年实际支付利息15,217.51万元，超出预计额83.41万元。

（六）出口代理服务

经公司2009年年度股东大会审议通过的2010年预计向山煤集团出口代理费不超过2,000万元，2010年实际支付代理费1.92万元。

综上所述，除向山煤集团支付利息超出预计额83.41万元外，其他关联交易实际发生额及内容均未超出公司 2009 年年度股东大会审议批准的内容和额度范围。

二、2011年度日常关联交易预计

（一）煤炭购销业务

1、2011年山煤集团控股的整合煤矿在基建过程中将产生基建煤。根据山煤集团的承诺，此部分基建煤将由山煤国际所属子公司销售。我公司将严格遵循“三公”原则，按照市场公允价格签署煤炭购销协议，预计全年采购总价不超过100,000万元。

2、山煤集团控股的口泉、晶海达、康瀛、临北四家煤站（由于资产瑕疵未注入上市公司，由山煤国际托管）与我公司的煤炭购销业务。我公司将严格遵循“三公”原则，按照市场公允价格签署煤炭购销协议，预计全年购销总价不超过120,000万元。

（二）接受运输劳务

由于日常生产经营需要，预计2011年我公司与山煤集团全资公司太行海运公司将签订煤炭运输协议。由于煤炭销售受市场影响较大，运量无法准确预计，且海运价格也将随市场波动，因此我公司将严格遵循“三公”原则，按照市场公允价格确定海运价格，签署运输协议。2011年我公司预计运输总价不超过10,000万元。

（三）资产租赁

1、我公司按照经营需要与控股股东山煤集团签订了房屋租赁及综合服务协议。此协议按照市场公允价格确定价格，预计全年费用不超过1,500万元。

2、山煤集团控股的临北、晋煜二家煤站（由于资产瑕疵未注入上市公司，由山煤国际托管）与我公司所属子公司存在站台租赁业务。我公司将按照该站的铁路发运量及当地市场公允价格确定租赁价格，预计全年站台租赁费用不超过5,000万元。

（四）煤矿设备购销业务

山煤集团的资源整合煤矿尚未注入我公司。山煤集团将按照招投标程序采购煤矿设备及配件。我公司的子公司鸿光设备公司等将参与山煤集团对煤矿基建、生产设备的采购销售业务。我公司预计2011年此部分设备的购销金额不超过50,000万元。

（五）支付利息

1、银行贷款利息

由于由山煤集团签署的部分银行的贷款协议于2011年1月份到期，因此我公司在贷款到期前支付的利息需由山煤集团转付。我公司将严格按照贷款协议签订的贷款额及利率计算支付利息，决不损害山煤国际的利益。预计2011年此项转付的利息费用不超过10,000万元。

2、重组负债应付山煤集团利息

山煤国际在重组过程中形成对控股股东山煤集团的负债44,655.90万元。根据山煤集团《关于中油化建重组所负债务偿还的承诺》，重组完成后2年内上市公司可仅向山煤集团偿还当年度发生之利息，此项负债山煤集团将按照资产交割日中国人民银行颁布的一年期银行贷款基准利率下浮10%的标准向上市公司收取利息。我公司将严格按照重组报告书的约定计算支付此项负债利息，2011年此项利息费用约为2,134.1万元。

（六）出口代理服务

由于国家已停止审批煤炭自营出口权，山煤国际暂时无法取得煤炭自营出口权；山煤集团将保留煤炭自营出口权，我公司及下属公司将委托山煤集团代理煤炭出口外销业务。根据山煤国际与山煤集团签署的《煤炭出口代理协议》，山煤集团向我公司提供的煤炭产品出口外销代理服务的条件将优于山煤集团与任何第三方交易的条件。预计2011年我公司及下属公司支付给山煤集团的出口代理费不超过2,000万元。

（七）信息化建设服务

“十二五”期间，山煤国际将着力加大信息化建设力度，以持续推进煤炭业务产业链的优化升级。为此，我公司将委托山煤集团控股子公司华通伟业进行相关业务的开发工作。预计2011年该部分投入不超过10,000万元。

三、关联方介绍和关联关系

1、企业名称：山西煤炭进出口集团有限公司

法定代表人：杜建华

注册资本：69,826.7万元

主营业务：煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，投资兴办煤炭、焦炭生产企业；煤炭、焦炭的储运、销售；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货、建材。

住所：太原市长风街115号

关联关系：控股股东

2、企业名称：太行海运有限公司

法定代表人：潘海波

注册资本：10,000万元

主营业务：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输

住所：唐山海港开发区瑞泽小区109楼3号

关联关系：同一控股股东

3、企业名称：山煤大同口泉出口煤发煤站有限公司

法定代表人：秦宜

注册资本：520万元

主营业务：地方煤炭出口（凭许可证经营）

住所：大同市南郊区鸦儿崖乡鸦儿崖村

关联关系：同一控股股东（由山煤国际大同公司托管）

4、企业名称：大同市晶海达实业有限公司

法定代表人：戈晓军

注册资本：1,333万元

主营业务：煤炭运销、批发经营、洗选加工、普通货运；销售机电设备（不含九座以下乘用车）、工矿机电配件（国家禁止经营专项审批的除外）。

住所：大同市南郊区古店镇北

关联关系：同一控股股东（由山煤国际大同公司托管）

5、企业名称：晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司

法定代表人：冯璐斌

注册资本：1,000万元

主营业务：通过铁路（南陈铺站康营铁路专用线）发运出口煤及内销煤炭，组织煤炭货源。煤炭加工转化。

住所：高平市新建北路249号

关联关系：同一控股股东（由山煤国际晋城公司托管）

6、企业名称：山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司

法定代表人：温齐峻

注册资本：1,000万元

主营业务：经销精煤、焦炭、生铁；铁路货运；货物仓储、装卸、搬运；货物代理运输；铁路货运延伸服务；站台租赁。

住所：临汾市尧都区屯里镇东

关联关系：同一控股股东（由山煤国际临汾公司托管）

7、企业名称：吕梁晋煜仓储有限公司

法定代表人：李睿君

注册资本：4,200万元

主营业务：仓储精煤、焦炭、矿石、铝矾土；销售精煤。

住所：孝义中阳楼街道办事处桥北村

关联关系：同一控股股东（由山煤国际吕梁公司托管）

8、企业名称：北京华通伟业科技发展有限公司

法定代表人：吕粮

注册资本：2,000万元

主营业务： IT规划、软件开发、系统集成、硬件基础设施服务、电子产品分销及零售等。

住所：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座802室

关联关系：同一控股股东

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

五、定价政策和定价依据

关联交易的定价依据为市场价格，没有市场价格的按交易双方协商价格确定。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司已于2011年3月1日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<2010年度日常关联交易执行情况和2011年度日常关联交易预计>的议案》，公司关联董事对该议案回避表决。

2、独立董事认可的情况和发表的独立意见

公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见：

公司与关联方2010年度关联交易以及公司预计的与关联方2011年度关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、该日常关联交易尚须提交公司2010年年度股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2011年3月1日

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011—006号

山煤国际能源集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2011年2月18日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2011年3月1日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，亲自出席7人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席郭永兴先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

一、审议通过《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2010年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会已按规定认真审核了公司《2010年年度报告》及其摘要的全部内容，并发表如下审核意见：

1、《2010年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

2、《2010年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议有关的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2010年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<董事会关于公司内部控制的自我评估报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于<2010年度日常关联交易执行情况和2011年度日常关联交易预计>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

监事会

2011年3月1日