证券代码：600705 证券简称：S*ST北亚 编号：临2011-007
北亚实业（集团）股份有限公司2011年度第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或者修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
根据2011年2月15日发出的会议通知，北亚实业（集团）股份有限公司2011年度第一次临时股东大会会议，于2011年3月2日9：30在龙海世纪大酒店12楼会议室（哈尔滨市南岗区嵩山路88号）召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王则瑞先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。出席会议的股东及股东代表 10名，代表股份38,380,461股，占公司股份总数的13.99%，其中非流通股股东及股东代表5名，代表股份38,271,254股，占到会股东所代表股份的99.72%；出席会议的流通股股东5名，代表股份 108,937股，占到会股东所代表股份的0.28%，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北亚实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议提案审议情况
大会审议并以记名投票方式表决如下：
1、审议通过了关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案
根据公司《章程》的有关规定和实际需要，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构。
同时，授权董事会在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的数额。
同意票38,380,461股，占到会股东所代表股份的100%，其中非流通股股东同意票38,271,524股，流通股股东同意票108,937股；
反对票0股，占到会股东所代表股份的0%，其中非流通股股东反对票0股，流通股股东反对票0股；
弃权票0股，占到会股东所代表股份的0%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票0股。
2、审议通过了关于公司财务账项调整（核销无法收回资产）事宜的议案
具体核销资产的情况如下：
核销资产汇总表 金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 账面金额 | 已计提减值损失 |
| 1 | 其他应收款 | 65,878,733.56 | 65,878,733.56 |
| 2 | 存货 | 6,689,508.79 | 6,689,508.79 |
| 3 | 长期股权投资 | 425,226,117.90 | 425,226,117.90 |
| 合计 | 497,794,360.25 | 497,794,360.25 | |
核销资产明细表
（一）、核销其他应收款明细如下： 金额单位：人民币元
| 序号 | 单位名称 | 金额 | 备注 |
| 1 | 黑龙江北鹤木业有限公司 | 38,564,996.61 | |
| 2 | 黑龙江北亚乳业有限公司 | 27,313,736.95 | |
| 合 计 | 65,878,733.56 | ||
（二）、核销存货明细如下： 金额单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 1 | 移动售票机 | 111台 | 1,695,726.49 | |
| 2 | 监控与数据采集系统 | 465台 | 4,993,782.30 | |
| 合 计 | 6,689,508.79 | |||
（三）、核销长期股权投资明细如下： 金额单位：人民币元
| 序号 | 投资单位 | 金额 | 备注 |
| 1 | 黑龙江省北亚经贸有限公司 | 6,600,000.00 | |
| 2 | 黑龙江北亚期货经纪有限公司 | 27,386,624.74 | |
| 3 | 黑龙江招标拍卖有限公司 | 6,000,000.00 | |
| 4 | 北京航天天达卫星应用技术有限公司 | 6,492,000.00 | |
| 5 | 绥芬河市福全经贸有限责任公司 | 9,500,000.00 | |
| 6 | 天津凯德投资发展有限公司 | 67,365,000.00 | |
| 7 | 黑龙江北亚乳业有限公司 | 50,250,000.00 | |
| 8 | 北京北亚国众科技有限责任公司 | 6,800,000.00 | |
| 9 | 大鹏证券有限责任公司 | 92,000,000.00 | |
| 10 | 上海北亚瑞松贸易发展有限公司 | 98,800,000.00 | |
| 11 | 黑龙江北鹤木业有限公司 | 54,032,493.16 | |
| 合计 | 425,226,117.90 | ||
同意票33,104,122股，占到会股东所代表股份的86.25%，其中非流通股股东同意票33,099,104股，流通股股东同意票5,018股；
反对票5,268,919股，占到会股东所代表股份的13.73%，其中非流通股股东反对票5,172,420股，流通股股东反对票96,499股；
弃权票7,420股，占到会股东所代表股份的0.02%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票7,420股。
三、律师见证意见
公司聘请了北京市尚公律师事务所孙卫宏律师、霍晶律师出席本次股东大会予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2011年度第一次临时股东大会会议决议。
2、北京市尚公律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北亚实业（集团）股份有限公司
二0一一年三月二日