第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2011-004号
海南正和实业集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2011年2月28日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：
一、关于为子公司提供担保的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司同意全资子公司广西正和商业管理有限公司（以下简称“正和商管”），向柳州市商业银行申请办理流动资金贷款人民币30,000,000元，期限为壹年。同意公司以下列方式为正和商管上述贷款提供担保。
以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城H区二层1至183号商铺及相应的土地使用权作抵押担保。房屋所有权证号为柳房权证字第A0068778号，抵押房产建筑面积合计5159.13平方米，所属土地证号为柳国用（2008）第120091号。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2011年3月 2 日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2011-005号
海南正和实业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：广西正和商业管理有限公司（以下简称“正和商管”）
●本次担保金额及为其担保累计金额：公司为全资子公司正和商管向柳州市商业银行申请的人民币30,000,000元流动资金贷款提供抵押担保，担保额度为人民币30,000,000元；截至本公告日，本公司为正和商管担保余额合计0元 (不含本次担保)。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保余额为210,000,000元(不含本次担保，均为对子公司的担保)。
●对外担保逾期累计金额：零。
一、 担保情况概述
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月2日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司正和商管向柳州市商业银行申请人民币30,000,000元流动资金贷款提供抵押担保，担保额度为人民币30,000,000元，担保期限为壹年。该议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%，审议通过了此项议案。
本次为正和商管提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币240,000,000元，均为对子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的13.96%，占公司总资产的9.86%。
二、 被担保人基本情况
公司名称：广西正和商业管理有限公司
正和商管为公司全资子公司
注册资本：人民币壹仟万元
注册地点：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商场C区2层
法定代表人：陈学云
公司经营范围为：商业地产项目的营销策划、设计，商业地产项目经营管理，房地产经纪，房屋租赁，商品展览服务；国内贸易（法律行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规规定的须经审批取得审批后方可经营）；日用百货，纺织品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；接受市场开办者的委托进行市场管理。
总资产：85,614,338.51元
负债：48,318,055.60 元
净资产：55,119,221.84元
资产负债率为:56%。(以上数据截止到2010年12月31日)
三、 担保的主要内容
1、以公司拥有的位于广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城H区二层1至183号商铺及相应的土地使用权为正和商管申请的人民币30,000,000元流动资金贷款提供抵押担保。房屋所有权证号为柳房权证字第A0068778号，抵押房产建筑面积合计5159.13平方米，所属土地证号为柳国用（2008）第120091号。
四、 董事会意见
公司为了支持全资子公司的业务发展，同意上述担保。本次担保为对全资子公司申请流动资金贷款提供担保，贷款额度、期限及使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
五、 累计对外担保及逾期担保情况
本次为正和商管提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币240,000,000元，逾期担保金额为零。
六、 备查文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2011年3月2 日