第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-012
烟台双塔食品股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十八次会议于2011年2月20日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2011年3月3日以通讯表决方式举行。此次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资生物科技产业园建设项目的议案》。
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，根据公司的发展规划，经审慎研究和初步规划，公司计划投资7592.00万元投资建设生物科技产业园项目。
项目预计总投资7592.00万元，项目达产后，预计每年新增利润3659.90万元，建设周期为1年，项目资金来源：企业自筹资金2592.00万元，银行贷款5000.00万元。该项目建成投产后，可进一步完善公司的产品体系和产业链条，实现良好的经济效益和社会效益。项目详细情况可见“烟台双塔食品股份有限公司关于投资生物科技产业园建设项目”的公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一一年三月三日
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2011-013
烟台双塔食品股份有限公司
关于投资生物科技产业园建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述及投资必要性
1、项目基本情况
根据烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司计划投资7592.00万元建设生物科技产业园项目。该项目已经2011年3月3日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过。
2、项目投资的必要性
（1）公司利用豌豆及绿豆加工生产粉丝的过程中，产生大量的粉渣，2011年粉渣将达到1万吨，公司除部分粉渣用作动物饲料对外销售外，拟利用部分粉渣及农作物下脚料作为食用菌的重要栽培原料，进行食用菌种植及食用菌菌种栽培。该项目建设通过对粉渣及农业下脚料的综合利用，不仅可加快粉渣的综合开发利用，为公司带来良好的经济效益；还可消除农业下脚料玉米秸秆、玉米芯等因焚烧、腐烂造成的空气和环境污染，减少资源浪费，有效延长生态链和食物链，并将产生巨大的经济效益和社会效益。
（2）食用菌产业是保健食品产业，符合国家的产业政策要求。食用菌产品高蛋白、低脂肪，富含能提高人体免疫力的多糖和有益矿物质、维生素等。食用菌产业是农业资源可再生利用的产业，食用菌的原料来源广泛，全是农林的副产品，不与工业争能源，不与农业争肥料，相反给工业提供原料，给农业提供菌糠有机肥料。食用菌生产周期短，一般只需2-3个月，资金周转快，投资回收期短，加工效益高。
二、项目的主要内容
1、项目建设内容及实施
本项目采取两种模式发展。一是在招远市金岭镇寨里村建设示范大棚、菌种生产线及食用菌特色餐厅；在公司科技中心内建设食用菌科研楼（包括包装车间、标准化菇房、科研中心），达到温湿光风自动化控制；二是投资建设大棚，通过“公司+基地+农户”模式，建设340个食用菌大棚，分布到金岭镇各个村，带动农村经济发展。
本项目主要产品为食用菌菌种及食用菌。项目达产后，年产食用菌菌种7200吨（其中，5400吨食用菌菌种自用，1800吨食用菌菌种对外销售）；同时，达到年产平菇、木耳、杏鲍菇等食用菌5400吨的生产规模。
2、项目建设地点
本项目菌种生产线建设地点位于招远市金岭镇寨里村（新征土地35亩）；食用菌科研楼位于公司科技中心；食用菌大棚在金岭镇各村庄建设。
3、项目投资金额
本项目预计总投资7592.00万元。
4、项目建设周期
本项目建设周期为一年。
5、经济效益分析
项目达产后，预计每年新增利润3659.90万元，投资回收期3.35年。
6、项目资金来源
企业自筹资金2592.00万元，银行贷款5000.00万元。
三、投资存在的风险和对公司的影响
1、市场风险及应对措施
未来食用菌产业的市场竞争会更加激烈，随着食用菌市场的快速扩大，所以存在一定的市场价格竞争风险。公司将利用自身的技术优势，提高食用菌产品质量及产业化经营水平，提高食用菌生产与市场的对接能力。
2、本次投资对公司产生的影响
该项目建生后，可进一步完善公司的产品体系和产业链条，并可形成规模化生产效益，同时也为当地提供更多的就业机会，实现良好的经济效益和社会效益。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一一〇年三月三日