证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：2011－006号

  福建实达集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  福建实达集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年3月3日（星期四）以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为9名。会议审议通过如下议案：

  1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于购买长春中创投资有限公司股权的议案》：

  鉴于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司（以下简称“长春融创”）现持有长春嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“长春嘉盛”）63.8％股权，为争取本公司最大化利益，增强长春融创对长春嘉盛的经营控制力，同意长春融创购买长春中创投资有限公司100％的股权（其中刘淑红持有60％、张宁持有40％），购买价格1元人民币。长春中创投资有限公司主要资产为持有长春嘉盛26.2％的股权。该项交易不存在关联交易的情形。

  长春中创投资有限公司（以下简称“中创投资”）成立于2010年3月5日，注册于长春净月经济开发区，注册资本500万元人民币，法定代表人刘淑红，主营实业投资。

  根据吉林众诚会计师事务有限公司出具的“吉众审字[2010]第0134号”审计报告，截止2010年11月30日，中创投资经审计的总资产13,321.90万元、负债12,845.23万元、净资产476.67万元；2010年1-11月份中创投资营业收入0元、净利润-23.33万元。

  根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2010）第584号”评估报告，截止2010年11月30日，中创投资总资产账面价值为13,321.90万元，评估价值为12,844.60万元，减值额为477.31万元，减值率为3.58 %；总负债账面价值为12,845.23万元，评估价值为12,845.23万元；净资产账面价值为476.67万元，净资产评估价值为-0.63万元，减值额为-477.31万元，减值率为100.13 %。被评估单位资产评估结果与账面值相比，减值477.31万元，主要原因为：中创投资持有的长春嘉盛房地产开发有限公司26.2%的股权收购成本较高，经评估长春嘉盛于评估基准日所有者权益价值低于收购成本，故评估减值。

  经长春融创和刘淑红、张宁协商确定，该项股权购买价格为1元人民币。该项股权交易对公司当期损益基本没有影响。本次交易完成后，长春融创合并持有长春嘉盛90%的股权。长春嘉盛主要开发长春净月上城项目，项目规划用地面积约38万平方米，预计建筑面积约38万平方米，产品以高端低密度住宅为主，目前该项目已完成规划，计划2011年动工。

  公司独立董事雷波涛先生、潘敏女士、李建辉先生对该项交易发表了独立意见，认为因房地产业务经营和未来发展需要，公司下属控股子公司长春融创置地有限公司购买长春中创投资有限公司100％的股权是可行的。该项交易不是关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司资产核销及管理制度》，该项议案还须报公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司董事会

  2011年3月3日