证券代码：600596 证券简称：新安股份 编号临2011-01号

  浙江新安化工集团股份有限公司

  六届四十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江新安化工集团股份有限公司六届四十一次临时董事会采用通讯方式举行。应参加会议并表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定的2011年3月3日下午17时止，共收到董事有效表决票9票。审议通过了以下议案：

  1、同意公司出资人民币5000万元设立浙江新安创业投资有限公司（暂定名）。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该公司主要从事高新技术产业的股权投资，为全资控股子公司。

  2、同意公司出资人民币2000万元设立浙江新安进出口有限公司（暂定名）。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该公司主要从事进出口贸易及相关业务，为全资控股子公司

  特此公告。

  浙江新安化工集团股份有限公司董事会

  2011年3月4日