证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2011－009

  上海建工集团股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2011年3月3日上午在公司1107会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由徐征先生主持。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

  本次会议以记名投票方式审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于改聘公司总裁的议案》。

  根据公司去年实施重大资产重组的实际情况，上海市日前决定本公司领导班子列入市管范围。

  经公司全体董事表决一致通过，杭迎伟同志不再担任公司总裁，由徐征董事长兼任公司总裁，任期同本届董事会。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2011年3月4日