证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2011-007

  新疆天富热电股份有限公司

  第三届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于2011年2月25日书面通知各位董事，2011年3月2日上午10：00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票10张，独立董事陈献政先生因在外无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

  1、 关于控股子公司天富生化有限公司处置部分资产的议案；

  同意控股子公司天富生化有限公司对外处置部分资产，包括固定资产（厂房、办公室及机器设备）、在建工程（厂房玻璃幕墙）、和无形资产（土地使用权），该部分资产账面价值6，414.94万元，评估价值6，014.83万元。处置方式包括协议出售、招拍挂等，处置价格不低于本次评估价值。

  同意9票，反对0票，弃权1票。

  2、 关于控股子公司天富南热电有限公司为本公司提供抵押担保的议案；

  同意控股子公司天富南热电有限公司以该公司机器设备向银行抵押，为我公司1亿元流动资金贷款担保。

  同意9票，反对0票，弃权1票。

  3、 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案。

  详见附件《对外担保管理制度》，本议案还需提交股东大会审议。

  同意9票，反对0票，弃权1票。

  独立董事于雳女士表示因其已提出辞职，放弃对本次董事会议案的表决。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2011年3月2日

  证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2011临008

  新疆天富热电股份有限公司

  关于控股子公司为本公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

  ● 本次担保金额：1亿元人民币

  ● 对外担保累计金额：102，500万元

  ● 截止本公告发布日，本公司及本公司控股子公司对外担保无逾期情形。

  一、担保情况概述

  为保障日常生产经营所需的资金，本公司需向银行申请流动资金贷款。为此，本公司控股子公司天富南热电有限公司拟以其所有的机器设备向相关银行抵押，为本公司1亿元银行贷款提供担保。

  2011年3月2日，公司召开三届四十一次董事会，以9票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于控股子公司天富南热电有限公司为本公司提供抵押担保的议案》。独立董事发表独立意见认为：公司控股子公司天富南热电有限公司为新疆天富热电股份有限公司提供担保合法可行，该控股子公司为公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。

  二、被担保人基本情况

  新疆天富热电股份有限公司

  注册地址：新疆石河子市红星路54号

  企业类型：股份有限责任公司

  法定代表人：刘伟

  职务：董事长

  注册资本：655，696，586元

  主营业务范围：水电、火电、供电、供热、送变电设备安装、电力设计、房地产开发、信息技术开发、机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）的销售、水电水力设备安装、自营和代理各类商品和技术的进出口。

  截至2009年12月31日，新疆天富热电股份有限公司总资产6，532，882，211.89元，净资产1，976，719，397.91元，2009年度净利润77，091，848.70元。

  三、上述担保还未签订相关担保协议。

  四、董事会意见

  本次控股子公司为本公司提供担保，担保风险可控，有利于本公司的整体经营。董事会认为本次担保有利于双方的共同发展，担保事项安全可行。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本公告披露日，本公司及本公司控股子公司的对外担保余额 102，500万元、无逾期担保。

  六、备查文件目录

  经与会董事签字确认的董事会决议

  新疆天富热电股份有限公司

  2011年3 月3日

  证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2011-009

  新疆天富热电股份有限公司

  第三届监事会第三十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议通知于2011年2月25日书面通知各位监事，2011年3月2日上午10：00以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票2张，监事谢晓华女士因出差无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

  4、 关于控股子公司天富生化有限公司处置部分资产的议案；

  同意控股子公司天富生化有限公司对外处置部分资产，包括固定资产（厂房、办公室及机器设备）、在建工程（厂房玻璃幕墙）、和无形资产（土地使用权），该部分资产账面价值6，414.94万元，评估价值6，014.83万元。处置方式包括协议出售、招拍挂等，处置价格不低于本次评估价值。

  同意2票，反对0票，弃权0票。

  5、 关于控股子公司天富南热电有限公司为本公司提供抵押担保的议案；

  同意控股子公司天富南热电有限公司以该公司机器设备向银行抵押，为我公司1亿元流动资金贷款担保。

  同意2票，反对0票，弃权0票。

  6、 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案。

  详见附件《对外担保管理制度》，本议案还需提交股东大会审议。

  同意2票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司监事会

  2011年3月2日