第五届董事会第四十四次会议决议公告
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2011-06
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”、“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2011年2月22日以书面形式发出，会议于2011年3月2日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议由樊政炜董事长主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2010年度董事会报告》，同意提呈公司2010年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《公司2010年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》，同意提呈公司2010年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《公司2010年度利润分配预案》，同意提呈公司2010年度股东大会审议。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，攀钢钒钛（母公司）2010年度实现净利润2,692,602,038.09元，提取10%的盈余公积269,260,203.81元，加上年初未分配利润246,464,360.03元，年末可供分配的利润为2,669,806,194.31元；合并报表2010年度实现归属于母公司的净利润1,060,623,590.05元，提取10%的盈余公积269,260,203.81元，加上年初未分配利润-743,663,155.92元，年末可供分配的利润为47,700,230.32元。
以2010年底的总股本5,726,497,468股为基数，向全体股东每10股派发1.2元现金红利(含税)，共计分配利润支出为687,179,696.16元；以此方案分红后，母公司期末未分配利润为1,982,626,498.15元，合并报表期末未分配利润为-639,479,465.84元。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《公司2010年年度报告和年度报告摘要》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《关于预测公司2010年度与日常经营相关的关联交易的议案》，同意提呈公司2010年度股东大会审议。本议案公司关联董事回避了表决。
本表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》，同意提呈公司2010年度股东大会审议。
为保持公司财务审计的连续性，建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，其审计费由董事会授权总经理与其协商后确定。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《关于会计政策变更等因素追溯调整期初数的议案》，同意提呈公司2010年度股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《关于计提2010 年度资产减值准备及资产核（转）销明细情况的议案》，同意提呈公司2010年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于授权总会计师签署预算内融资及对内担保事项法律文件的议案》。
截止2010年12月31日，公司带息负债余额204.61亿元，其中：银行借款172.61亿元、可转换债券32亿元。
根据2011年公司筹资预算，计划：（一）净增借款49.6亿；（二）贷款借新还旧97.73亿元。
预计至2011年末，公司带息负债余额为254.21亿元，其中：银行借款222.21亿元，可转换债券32亿元。
为进一步完善适应公司发展战略的资金管理体系，公司通过构建资金集中管理平台，加强资金、融资和担保业务集中管理，合理配置银行授信资源，强化资金运作，优化负债结构，努力实现资金效益最大化。截至2010年末公司现已落实银行综合授信额度683亿元，其中已使用310亿元，为确保公司筹资预算的顺利实施，公司拟于2010年再争取新增银行综合授信额度45亿元。
1、在资金集中管理的基础上，对经董事会批准执行的年度筹资预算内的融资业务（贷款借新还旧、新增流动资金借款［含贸易融资］、项目借款、贸易融资、信托贷款、融资租赁、理财、私募票据和申请银行综合授信额度等），建议董事会授权总会计师代表公司签署相关法律文件。
2、截至2010年12月31日，公司已经为下属全资子公司的银行授信业务提供了总额26.7亿元的对内担保，2011年公司筹资预算计划净增借款49.6亿、贷款借新还旧97.73亿元，其中68.5亿元需要股份公司提供担保。由于公司银行授信业务多、量大，为提高效率，就公司为下属全资子公司的对内担保事项，建议董事会批准上述对内担保金额并授权总会计师签署相关法律文件。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过了《2010年公司内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
十二、审议并通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
决定于2011年3月24日上午9:00在四川攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室召开公司2010年度股东大会，审议如下议案：
1、《公司2010年度董事会报告》；
2、《公司2010年度监事会报告》；
3、《公司2010年度财务决算报告》；
4、《公司2010年度利润分配预案》；
5、《关于预测公司2011年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
6、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；
7、《关于计提2010 年度资产减值准备及资产核（转）销明细情况的议案》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一一年三月二日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2011-07
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2011年2月22日以书面形式发出，会议于2011年3月2日上午10:30以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2010年度监事会报告》，同意该报告提呈2010年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》，同意该报告提呈2010年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《公司2010年度利润分配预案》，同意该预案提呈2010年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《公司2010年年度报告和年度报告摘要》。
监事会认为，本公司2010年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《关于计提2010 年度资产减值准备及资产核（转）销明细情况的议案》，同意该议案提呈2010年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《关于会计政策变更追溯调整期初数的议案》。
监事会认为：本次公司根据财政部下发《关于印发〈企业会计准则解释第4号〉的通知》（财会〔2010〕15号）的规定，进行的公司会计政策变更及相关期初数的追溯调整，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于预测公司2011年度与日常经营相关的关联交易的议案》，同意该议案提呈2010年度股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《2010年公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司监事会
二〇一一年三月二日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2011-09
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
关于预测公司2011年度与日常经营
相关的关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次关联交易预测尚需提交公司2010年度股东大会批准，与本预测有关联关系的关联股东在股东大会上回避对该议案的表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，我们对2011年度与日常经营相关的关联交易进行了预测，有关情况如下：
一、预计 2011年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 去年的总金额 | |
| 提供劳务、采购备件、原材料及能源 | 耐火材料 | 攀钢冶金材料有限责任公司 | 66 996 | 141 454 | 122 233 |
| 备件 | 攀枝花钢铁有限责任公司 | 26 576 | |||
| 土地租金 | 攀枝花钢铁有限责任公司 | 5 100 | |||
| 备件 | 四川省冶金机械厂 | 12 859 | |||
| 备件 | 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 7 377 | |||
| 水、电、煤气 | 攀钢集团有限公司 | 1 701 | |||
| 土地租金 | 攀钢集团有限公司 | 118 | |||
| 劳务 | 攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司 | 2 618 | |||
| 钢材 | 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 2 172 | |||
| 合金 | 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 6 026 | |||
| 备件 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 592 | |||
| 钢材 | 攀钢昆明管业有限公司 | 299 | |||
| 钢材 | 攀钢集团北海钢管公司 | 662 | |||
| 合金 | 攀钢集团北海钢管公司 | 8 189 | |||
| 劳务 | 昆明市攀钢集团物业管理中心 | 170 | |||
| 销售产品、原材料及能源 | 生铁、钢坯、钢材 | 攀枝花钢铁有限责任公司 | 13 592 | 222 488 | 176 288 |
| 焦碳 | 攀枝花钢铁有限责任公司 | 208 | |||
| 铁精矿 | 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 25 328 | |||
| 钢坯 | 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 10 579 | |||
| 冶金焦、改质沥青、小块焦 | 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 296 | |||
| 工程 | 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 2 706 | |||
| 工程 | 攀钢集团有限公司 | 112 922 | |||
| 水、电、煤气 | 攀钢集团有限公司 | 11 024 | |||
| 水、电、煤气 | 攀钢冶金材料有限责任公司 | 7 288 | |||
| 钢材 | 攀钢集团北海钢管公司 | 250 | |||
| 钢材 | 长城特钢无锡经销有限公司 | 3 197 | |||
| 钢材 | 兰州长城特钢有限责任公司西安分公司 | 1 747 | |||
| 钢材 | 重庆长城特殊钢经销有限公司 | 2 793 | |||
| 能源动力等 | 四川省冶金机械厂 | 3 983 | |||
| 工程 | 鞍钢集团矿业公司 | 7 299 | |||
| 钢材 | 攀钢美洲有限公司 | 19 276 | |||
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方基本情况介绍
| 关联方 | 主营业务 | 注册资本或法定股本（万元） | 法定代表或主席 | 注册地址 |
| 攀钢集团有限公司 | 钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发服务；生活饮用水供应； 销售：机械设备、电器设备、金属材料、汽车配件、建筑材料、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、预包装食品（含冷冻饮品）、百货； 零售：烟；广告设计、制作、发布；报纸出版、发行；有限广播电视传输及网络维护；餐饮服务；设备租赁；物资储存；日用品修理；房屋租赁；花卉、苗木种植及零售；储存经营冷冻（藏）食品；加工经营实用油、面条及糕点（含裱花蛋糕） | 500 000.00 | 樊政炜 | 攀枝花市向阳村 |
| 攀枝花钢铁有限责任公司 | 焦煤冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；水电气生产供应；设备的设计；压力容器制造、安装及修理；机械设备安装及修理；设备故障诊断及状态监测；金属表面防腐处理；仪器仪表制造；机动车驾驶员技术培训；建设项目环境影响评价及其咨询服务；安全评价；环境保护监测；职业卫生技术服务；职业病诊断与治疗；汽车运输、修理；综合技术及计算机开发服务；销售机械设备、电器设备、金属材料、机电产品、汽车配件、建筑材料、轻化工材料（不含危险品）、五金、交电、化工、百货；有限电视、文化娱乐、编辑、广告设计制作宣传；设备租赁；物资储运；日用品修理；劳务服务 | 953 058.38 | 樊政炜 | 攀枝花市向阳村 |
| 四川省冶金机械厂 | 冶金设备及备品备件、工模具，石油、化工、环保、建筑、起重、轻工机械设备及备件，各类金属构件的制造及安装维修；锻件、锻材的生产和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 | 4 631.70 | 范太荣 | 新都区新成路三段五十号 |
| 攀钢冶金材料有限责任公司 | 耐火材料、陶瓷制品、保温材料、建筑材料及设备、金属结构、切削机械、锻件、机械零件、矿山设备、环境保护设备、通用设备、金属管道制造；钢压延加工；电气机械及仪表安装调试；废旧物资加工利用；购销机械设备、电器设备、矿石、金属材料、仪器仪表、汽车配件、化工轻工材料（不含危险品）、建筑材料、五金、交电、化工、日用杂品（不含烟花爆竹）、百货；设备租赁；物资储存；描晒图；汽车修理；环境污染治理、设计、施工。 | 13 264.00 | 杨杰 | 四川省攀枝花市枣子坪 |
| 攀钢国际旅行社有限责任公司 | 旅游服务；摄影；普通货运；场地设备租赁、装卸搬运货物；销售；机械设备、电器设备、金属材料、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、矿石、五金、交电、化工、百货、针纺织品、工艺美术品、家具；汽车修理 | 2 300.00 | 朱绍志 | 东区南山南岭路11号 |
| 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 钢、铁、钒钛的冶炼及加工；钢压延加工；氧气、氢气、氩气、氮气、蒸汽制造及销售；建材、焦化产品、金属及非金属制品、机械制造及安装、炉料、耐火材料、机电产品、汽车配件；钢、铁、钒、钛等产品进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务；废钢铁收购；煤气利用 | 38 600.00 | 罗裕厚 | 西昌市长安西路 |
| 攀钢昆明管业有限公司 | 生产和加工钢管、冷镀锌管、热镀锌管、冷弯型钢；金属材料、矿产品、耐火材料、普通机械销售；电器设备安装、维修 | 1 349.00 | 刘复兴 | 云南省昆明市西山区春雨路1091号 |
| 昆明市攀钢集团物业管理中心 | 接受原焊接钢管厂业主委托的物业管理业务，住宿、餐饮、停车场。兼营：钢材、建筑材料、金属材料、化工产品、机电产品、矿产品（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）。 | 2 993.97 | 高松 | 昆明市北京路305号 |
| 攀钢集团北海钢管公司 | 生产焊接钢管、空心型钢、板卷、带钢、横切钢板、销售自产品，兼营本公司生产性边角余料及废钢铁、钒、钛、铝制品及铁合金产品的生产和销售自产品 | 10 000.00 | 巩亚平 | 广西北海市高德镇工业开发区 |
| 长城特钢无锡经销有限公司 | 金属材料、矿石、炉料、化工产品、机械机电、电子产品、建筑材料、汽车、汽车配件、橡胶制品的销售、金属材料的来料加工，仓储服务。 | 500.00 | 张廷波 | 无锡市新区硕放镇中华庄村（312国道机场路口） |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限公司 | 第一、二、三类在用压力容器检验；汽车运输、危货运输及装卸、汽车大修、总成修理、汽车一、二、三级维护、小修和专项修理 。钢冶炼、钢压延加工，冶金机电设备的设计、制造、维修及备品件供应；专用铁路线运输及维修；土木工程建筑、冶金、机电 、建筑的技术咨询及综合技术服务；废钢、废旧有色金属等的采购；钛及钛合金生产、销售。 | 162 000.00 | 李赤波 | 四川省江油市江东路 |
| 兰州长城特钢有限责任公司西安分公司 | 金属材料（除专控）、普通机械、电器机械的批发、零售；冶金技术开发咨询 | 黄明亮 | 西安市灞桥区十里铺米秦路秦孟街169号 | |
| 重庆长城特殊钢经销有限公司 | 钢材、冶金金属辅料、机械电器设备及零配件、汽车（不含小轿车）、化工产品 | 300.00 | 王诤 | 南坪北路11号 |
| 鞍钢集团矿业公司 | 矿石采选及其技术开发、咨询服务；碎石、矿产品加工；矿产品质量检测；土石方工程施工；金属制品、机械设备制造；机械设备修理；普通货运；汽车修理。 | 599 025.00 | 邵安林 | 辽宁省鞍山市 |
| 攀钢美洲有限公司 | 钢铁、钒钛、机电、化工及各类矿产品、有色金属、铁合金、废钢铁及旧有色金属等的进出口业务，成套设备及技术的进出口业务，产品运输、仓储、配送相关服务；代理进出 口业务等。 | 1 374.61 | 张虎 | 美国新泽西州 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 钢铁冶炼、轧制、其他黑色金属冶炼及压延加工、生产、销售；国内商业贸易；承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；境外冶金行业工程所需设备、材料出口；本企业生产所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务；对外派遣实施境外冶金行业工程所需的劳务人员；汽车运输及维修；冶金产品的研制、开发、服务。经营本企业自产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术 的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。气体产品销售；铁矿开采；职业卫生技术服务；建设项目职业病危害治理；有线电视安装、维修咨询服务；有限电视器材经营及维修；工业自工业自动化控制、机电安装维修、户外广告的制作、电视广告的制作、其他印刷品印刷。 | 156 000.00 | 余自甦 | 成都市表白江区团结南路 |
（二）与关联方之关联关系说明
| 关联方 | 关联关系 |
| 攀钢集团有限公司 | 为公司控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.1及 10.1.3 条第一项之规定 |
| 攀枝花钢铁有限责任公司 | 为本公司控股股东控制的公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.1 及10.1.3 条第二项之规定。 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 为本公司控股股东控制的公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.1 及10.1.3 条第二项之规定。 |
| 四川省冶金机械厂 | 系攀钢集团成都钢铁有限责任公司(攀钢集团有限公司控股子公司，本公司参股股东 持有本公司5.84%的股份）下属全资子公司。公司下属全资子公司攀钢集团成都钢钒有限公司与其发生的交易构成关联关系 |
| 鞍钢集团矿业公司 | 为鞍钢集团公司间接控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.1 及10.1.3 条第二项之规定。 |
| 攀钢冶金材料有限责任公司 | 系攀枝花钢铁有限责任公司直接控制的企业，公司与其发生的交易构成关联交易 |
| 攀钢国际旅行社有限责任公司 | 系攀钢集团有限公司直接控制的企业，公司与其发生的交易构成关联交易 |
| 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | |
| 攀钢美洲有限公司 | |
| 昆明市攀钢物业管理中心 | |
| 攀钢昆明管业有限公司 | |
| 攀钢集团北海钢管公司 | 系攀枝花钢铁有限责任公司直接控制的企业，公司与其发生的交易构成关联交易 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 系本公司控股股东控制的公司，公司与其发生的交易构成关联交易。 |
| 长城特钢无锡经销有限公司 | 系攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司(攀钢集团有限公司控股子公司，本公司参股股东 持有本公司6.54%股份）下属子公司，公司下属全资子公司攀钢集团江油长城特殊钢有限公司与其发生的交易构成关联关系 |
| 兰州长城特钢有限公司西安分公司 | |
| 重庆长城特殊钢经销有限公司 |
（三）履约能力分析
| 关联方 | 履约能力分析 |
| 攀钢集团有限公司 | 关联方经营状况与以往履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。 |
| 攀枝花钢铁有限责任公司 | |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | |
| 四川省冶金机械厂 | |
| 鞍钢集团矿业公司 | |
| 攀钢冶金材料有限责任公司 | |
| 攀钢昆明管业有限公司 | |
| 攀钢集团北海钢管公司 | |
| 攀钢国际旅行社有限责任公司 | |
| 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | |
| 攀钢美洲有限公司 | |
| 昆明市攀钢集团物业管理中心 | |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | |
| 兰州长城特钢有限公司西安分公司 | |
| 长城特钢无锡经销有限公司 | |
| 重庆长城特殊钢经销有限公司 |
三、定价政策和定价依据
（一）有政府定价的按政府定价执行；
（二）有政府指导价的，由相关各方在不超过政府指导价的范围内协商确定；
（三）无政府指导价的，由相关各方在市场价的范围内协商确定，确定市场价格时，应考虑的主要因素为公司经营地及邻近地区提供类似服务的第三方相同规格和质量的产品当时收取的商品价格；
（四）无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加同类企业平均利润率作为双方结算的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
独立董事白荣春、王喆、董志雄、严晓建、赵沛认为，公司预测2011年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。
特此公告。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一一年三月二日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2011-10
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
关于会计政策变更等因素追溯调整期初数的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年度，因会计政策变更对公司期初数的影响如下：
按财政部下发《关于印发〈企业会计准则解释第4号〉的通知》（财会〔2010〕15号）的规定，企业发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券，认股权持有人到期没有行权的，应当在到期时将原计入资本公积（其他资本公积）的部分转入资本公积（股本溢价）。2008年11月28日“钢钒GFC1”认股权证进行了第二次行权结束，共计396
729份“钢钒GFC1”认股权证未行权已被注销，本年度按规定追溯调减期初“资本公积-其他资本公积”152575.42元，追溯调增期初“资本公积-股本溢价”152575.42元。
公司董事会、监事会及独立董事认为：本次公司根据财政部下发《关于印发〈企业会计准则解释第4号〉的通知》（财会〔2010〕15号）的规定，进行的公司会计政策变更及相关期初数的追溯调整，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
特此公告。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一一年三月二日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2011-11
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
关于2010 年度计提资产减值准备及资产核（转）销的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司本年计提减值准备情况
（一）当期计提应收款项坏账准备1438.09万元
1、计提原因依据及处理：
①对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，将金额为人民币3000万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
②对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性结合账龄对金融资产进行分组，按信用风险组合计提坏账准备，计提标准如下：
| 账 龄 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 5 |
| 1 - 2年 | 30 |
| 2 - 3年 | 50 |
| 3 - 4年 | 80 |
| 4 - 5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
③对攀钢集团、鞍钢集团公司内部应收款项、有信用证担保等风险小的债权不计提坏账准备。
④单项金额虽不重大，但回收风险大的应收款项，进行单项计提。
2、当期计提的坏账准备主要来源构成：
应收账项按账龄分析法计提1416.09万元，其中：1年以内-868.68万元、1至2年3436.81万元、2至3年-494.75万元、3至4年-1310.36万元、4至5年2430.76万元、5年以上-1777.70万元。
其他应收款单项计提坏账准备22万元为全资子公司攀钢集团国际经济贸易有限公司应收会理县铁矿石加工有限公司22万元(1年内)，因对方单位已经申请破产，全额计提。
3、影响当期损益金额：当期计提应收款项坏账准备，计入当期损益资产减值损失项目，减利1438.09万元。
（二）当期计提存货跌价准备5952.40万元
1、计提原因依据及处理：存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2、当期计提的存货跌价准备主要来源构成：主要是全资子公司攀钢集团成都钢钒有限公司计提2995万元，全资子公司攀钢集团江油长城特殊钢有限公司本期计提2400万元，全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司本期计提261万元。
3、影响当期损益金额：当期计提存货跌价准备，计入当期损益资产减值损失项目，减利5952.40万元。
（三）当期计提固定资产减值损失15225.63万元
1、计提原因依据及处理：资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入当期损益。
2、当期计提固定资产减值损失的来源构成：
①由于炼铁厂原有的3-5#烧结机于2010年底停产，按计划即将报废拆除，目前尚未进行清理，对攀钢集团攀枝花钢钒有限公司的固定资产提取了13578.48万元减值准备。
②钛白粉厂锐钛生产线与1994年建成投产，目前技术落后，设备老化等原因，部分设备处于停产状态。短期内不存在恢复的可能，故对攀钢集团钛业有限责任公司的固定资产提取了1529.33万元减值准备。
③由于对外出租汽车导致车辆破损严重，拟转让时评估值低于账面价值，故对攀钢集团攀枝花国际贸易有限公司的固定资产提取了117.82万元的减值准备。
3、影响当期损益金额：当期计提固定资产减值损失，计入当期损益资产减值损失项目，减利15225.63万元。
二、公司本年核（转）销资产减值准备明细情况：
（一）核销坏账准备206.88万元
1、核销原因依据：债务单位被宣告破产；债务单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭；债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）等。
2、核销坏账准备的明细情况如下：
| 序号 | 本方单位 | 对方单位 | 金额 | 账龄 | 核销原因 | 是否关联 | |
| 1 | 攀成钢 | 成都市银泉实业有限公司 | 1,253,908.68 | 5年以上 | 破产 | 非关联方 | |
| 2 | 攀成钢 | 成都市第九建筑工程公司西御大厦项目经营部 | 224,550.70 | 5年以上 | 败诉 | 非关联方 | |
| 3 | 攀成钢 | 威远镇西建材化工工业公司 | 174,558.09 | 5年以上 | 已过追溯期 | 非关联方 | |
| 4 | 攀成钢 | 沈阳液压件厂 | 9,523.93 | 5年以上 | 尾款让利 | 非关联方 | |
| 5 | 攀长特公司 | 张家港市南丰镇北街民联机械厂 | 600.00 | 5年以上 | 收回成本高于帐面金额 | 非关联方 | |
| 6 | 攀长特公司 | 四川绵阳重业齿轮有限责任公司 | 440.18 | 5年以上 | 收回成本高于帐面金额 | 非关联方 | |
| 7 | 攀长特公司 | 东莞孝义水泵有限公司 | 255.30 | 5年以上 | 收回成本高于帐面金额 | 非关联方 | |
| 8 | 攀长特公司 | 株洲九方气体有限责任公司 | 209.48 | 5年以上 | 收回成本高于帐面金额 | 非关联方 | |
| 9 | 攀长特公司 | 四川新艾潇商贸有限公司 | 200.27 | 5年以上 | 收回成本高于帐面金额 | 非关联方 | |
| 10 | 攀长特公司 | 广西冶金建设公司压力容器制造厂 | 185.16 | 5年以上 | 收回成本高于帐面金额 | 非关联方 | |
| 11 | 攀长特公司 | 成都先同新科技术材料有限公司 | 93.92 | 5年以上 | 收回成本高于帐面金额 | 非关联方 | |
| 12 | 攀长特公司 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 62.97 | 5年以上 | 收回成本高于帐面金额 | 非关联方 | |
| 13 | 攀长特公司 | 四川川仪总厂有限公司重庆川仪九厂销售部 | 42.78 | 5年以上 | 收回成本高于帐面金额 | 非关联方 | |
| 14 | 攀钢钒 | 上海铁路局 | 404,176.79 | 债务重组形成 | |||
| 合计 | 2,068,808.25 | ||||||
3、影响当期损益金额：无
（二）转回存货跌价损失准备2382.36万元
1、原因及依据：市场价格回升。
2、主要情况：原材料转回25.80万元，自制半成品及在产品转回2334.09万元，库存商品22.47万元。
3、影响当期损益金额：增利2382.36万元
（三）转销固定资产减值准备2313.49万元
1、转销原因依据：固定资产报废。
2、转销固定资产减值准备主要情况：主要是本公司全资子公司攀钢集团江油长钢有限公司房屋建筑物、机械设备和运输工具报废，将原计提减值准备2287.82万元转销；本公司全资子公司攀钢集团成都钢钒有限公司机械设备报废转销7.43万元；本公司全资子公司攀钢集团冶金工程技术有限公司固定资产报废转销18.24万元。
3、影响当期损益金额：无
（四）转销在建工程减值准备101.72万元
1、转销原因依据：在建工程转固。
2、转销在建工程减值准备主要情况：主要是本公司全资子公司攀钢集团江油长钢有限公司王家大院单身楼工程转固，将原计提减值准备101.72万元转销。
3、影响当期损益金额：无
（五）转销无形资产减值准备540.99万元
1、转销原因依据：无形资产转让。
2、转销在建工程减值准备主要情况：主要是本公司全资子公司攀钢集团江油长钢有限公司无形资产--土地使用权转让，将原计提减值准备540.99万元转销。
3、影响当期损益金额：无
（六）转销固定资产清理减值损失2888.31万元
1、转销原因依据：固定资产清理完毕。
2、转销固定资产清理主要情况：主要是本公司全资子公司攀钢集团攀枝花钢钒有限公司因炼铁厂和能动中心部分固定资产已清理完毕，将原计提减值准备2888.31万元转销。
3、影响当期损益金额：无
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。
四、独立董事意见
（下转B12版）