证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2011-临001

深圳市金新农饲料股份有限公司

第一届董事会2011年第一次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2011年第一次临时会议于2011年2月25日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2011年3月2日（星期三）在公司办公大楼4楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实到董事8名。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<深圳市金新农饲料股份有限公司章程>（草案）部分条款的议案》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

《公司章程》修订对照表参见本公告附件。

修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更股份公司注册资本的议案》。

公司于2011年2月首次公开发行2,400万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由7,000万股增加至9,400万股。同意将公司的注册资本由人民币7,000万元变更为9,400万元，并将尽快办理工商变更登记手续。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开设募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，同意公司在中国光大银行深圳园中园支行开设的账户，同意公司在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行开设的账户，以上两个账户为公司募集资金的存放账户。同意授权董事长签署募集资金三方监管协议。公司将在签订《募集资金三方监管协议》后及时进行公告。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开设募投项目实施主体募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，同意公司全资子公司长沙成农饲料有限公司在中国工商银行深圳车公庙支行开设的账户，同意公司控股子公司哈尔滨远大牧业有限公司在招商银行深圳分行高新园支行开设的账户，以上两个账户为公司募投项目实施主体募集资金的存放账户。同意授权公司董事长签署募集资金四方监管协议。公司将在签订《募集资金四方监管协议》后及时进行公告。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订代办股份转让协议的议案》。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，同意公司本次使用超募资金人民币8,100万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中，5,100万元用于偿还银行贷款，3,000万元用于永久性补充流动资金。

独立董事发表意见：同意公司本次分别使用超募资金人民币5,100万元偿还银行贷款，人民币3,000万元用于永久性补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金的独立意见》。

监事会发表意见：同意公司本次分别使用超募资金人民币5,100万元偿还银行贷款，人民币3,000万元用于永久性补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《深圳市金新农饲料股份有限公司第一届监事会2011年第一次临时会议决议公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司发表专项意见：同意公司本次分别使用超募资金人民币5,100万元偿还银行贷款，人民币3,000万元用于永久性补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金的专项意见》。

《深圳市金新农饲料股份有限公司关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的公告》登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《上海证券报》。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司长沙成农饲料有限公司增资的议案》。

公司在《招股说明书》中披露，公司将使用募集资金9,995.91万元投入“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”,实施主体为公司全资子公司长沙成农饲料有限公司。

募集资金投入项目及具体金额情况详见公司于2011年2月1在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的本公司《招股说明书》之“第二节、概览”之“七、募集资金用途”部分；募集资金投入项目实施主体情况详见公司于2011年2月1在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的本公司《招股说明书》之“第十三节、本次募集资金运用”之“（二）长沙成农年产10万吨猪饲料项目”之“10、项目的组织实施”部分。

此次会议同意使用募集资金9,995.91万元对全资子公司长沙成农饲料有限公司增资（其中2000万元计入注册资本，7995.91万元计入资本公积）。增资后长沙成农饲料有限公司注册资本由1,000万元增加到3,000万元。本次增资的资金全部用于“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”的建设。

《关于对全资子公司长沙成农饲料有限公司增资的公告》详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《上海证券报》。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对哈尔滨远大牧业有限公司增资的议案》。

公司在《招股说明书》中披露，公司将使用募集资金2,000万元投入“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”，实施主体为哈尔滨远大牧业有限公司。

募集资金投入项目及具体金额详见公司于2011年2月1在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的本公司《招股说明书》之“第二节、概览”之“七、募集资金用途”部分；募集资金投入项目实施主体情况详见公司于2011年2月1在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的本公司《招股说明书》之“第十三节、本次募集资金运用”之“（三）哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”之“10、项目的组织实施”部分。

此次会议同意使用募集资金2,000万元对子公司哈尔滨远大牧业有限公司增资（其中800万元计入注册资本，1,200万元计入资本公积）。增资后哈尔滨远大牧业有限公司注册资本由2,200万元增加到3,000万元。本次增资的资金全部用于“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”的建设。

《关于对哈尔滨远大牧业有限公司增资的公告》详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《上海证券报》。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

三十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

三十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

三十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

三十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议（会议召开时间另行通知）。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

三十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一一年三月四日

附件：深圳市金新农饲料股份有限《公司章程》修订对照表

条款	原《章程（草案）》内容	修改后的《章程》内容
第三条	公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 万股，于 年 月 日在深圳证券交易所上市。	公司于 2010 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2400万股，于2011年 2月18 日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币7000万元。	公司注册资本为人民币9400万元。
第十九条	公司股份总数为 万股，公司的股本结构为：普通股 万股，其他种类股 万股。	公司股份总数为9400 万股，公司的股本结构为：普通股9400 万股，其他种类股 0 万股。
第一百七十条	公司指定 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》中的至少一家报纸作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。
第一百七十二条	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在 报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条	…… 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在 报纸上公告。	…… 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告。
第一百七十六条	…… 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在 报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	…… 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十二条	清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在 报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。	清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2011-临002

深圳市金新农饲料股份有限公司

第一届监事会2011年第一次

临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2011年第一次临时会议于2011年2月25日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2011年3月2日在公司二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席王军先生主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，结合公司生产经营需求，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司决定将超募资金中的8,100万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中，5,100万元用于偿还银行贷款，3,000万元用于永久性补充流动资金。

监事会认为：公司本次使用超募资金人民币8,100万元本次使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

该项议案须提交公司2010年年度股东大会审议(会议召开日期另行通知）。

该议事规则登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会

二〇一一年三月四日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2011-临003

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于使用部分超募资金用于

偿还银行贷款及永久性补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”, 证券代码：002548，证券简称：金新农）根据中国证监会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2011】66号），已公开发行A股2,400万股，募集资金总额57,600万元，募集资金净额54,542.40万元，其中超募资金20,721.63万元。上述募集资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字【2011】01020071《验资报告》。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资四个项目:

一是惠州成农年产23万吨猪饲料项目；二是长沙成农年产10万吨猪饲料项目；三是哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目；四是金新农研发中心项目。上述四个项目共需使用募集资金33,820.77万元，若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金。扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金部分为20,721.63万元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。结合公司生产经营需求及财务情况，金新农拟使用超募资金人民币8,100万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中，5,100万元用于归还银行贷款，3,000万元用于永久性补充流动资金。

具体执行方案如下:

(一)、偿还银行贷款

本次公司拟使用超额募集资金提前归还银行贷款5,100万元。

归还银行贷款明细如下：

贷款银行	贷款金额（万元）	借款起始日	借款终止日
招商银行股份有限公司深圳皇岗支行	1,600	2011-01-06	2011-07-05
珠海市商业银行	3,500	2011-01-14	2011-07-13
合 计	5,100

公司用超募资金中的5,100万元提前偿还银行贷款，每年可节省财务费用309.06万元，可为股东创造更大价值。

(二)、永久性补充流动资金

为了满足公司生产经营需要，加快市场拓展，进一步提升公司盈利能力，公司拟使用超募资金3,000万元用于永久性补充流动资金，补充的流动资金主要用于采购付款、市场推广等经营性支出。

上述募集资金使用计划已经公司第一届董事会2011年第一次临时会议和第一届监事会2011年第一次临时会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构亦对该议案出具了专项意见。

二、公司承诺

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资：公司承诺在归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

三、董事会决议情况

第一届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。同意公司本次使用超募资金人民币8,100万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中，5,100万元用于偿还银行贷款，3,000万元用于永久性补充流动资金。

此决议公告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《深圳市金新农饲料股份有限公司第一届董事会2011年第一次临时会议决议公告》。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟使用超募资金人民币8,100万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中，5,100万元用于偿还银行贷款，3,000万元用于永久性补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定。同意公司本次分别使用超募资金人民币5,100万元偿还银行贷款，人民币3,000万元用于永久性补充流动资金。

独立董事意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金的独立意见》。

五、公司监事会意见

公司第一届监事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。

公司监事会意见：鉴于公司本次公开发行普通股（A股）超募资金金额为人民币20,721.63万元。为了降低财务费用，提高募集资金的使用效率，同意公司本次使用超募资金人民币8,100万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中，5,100万元用于偿还银行贷款， 3,000万元用于永久性补充流动资金。本次使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定。

监事会意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《《深圳市金新农饲料股份有限公司第一届监事会2011年第一次临时会议决议公告》。

七、保荐机构意见

保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人税昊峰、张奇英经核查后认为：金新农本次使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，已经公司董事会审议通过；公司独立董事也发表了专项意见；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司已承诺偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，上述事项履行了必要的法律程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。

金新农本次使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；公司本次使用超额募集资金归还银行贷款和永久性补充流动资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；本保荐机构同意公司实施该事项。公司本次使用超募资金5,100万元用于归还银行贷款，3,000万元用于永久性补充流动资金，尚需取得公司股东大会的批准。

保荐机构光大证券股份有限公司发表专项意见：同意公司本次分别使用超募资金人民币5,100万元偿还银行贷款，人民币3,000万元用于永久性补充流动资金。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金事项的专项意见》。

八、备查文件

1、深圳市金新农饲料股份有限公司第一届董事会2011年第一次临时会议决议；

2、深圳市金新农饲料股份有限公司第一届监事会2011年第一次临时会议决议；

3、深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金的独立意见；

4、光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金事项的专项意见。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一一年三月四日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2011-临004

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于对全资子公司长沙成农饲料

有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”）于2011年2月1在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的本公司《招股说明书》之“第二节、概览”之“七、募集资金用途”部分《招股说明书》披露了如下：

本次募集资金将按排列顺序分别投入以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）
2	长沙成农年产10万吨猪饲料项目	9,995.91

同时在《招股说明书》之“第十三节、本次募集资金运用”之“（二）长沙成农年产10万吨猪饲料项目”之“10、项目的组织实施”部分披露如下：“本项目的实施主体是长沙成农。拟通过发行人增资给长沙成农后，由长沙成农作为投资建设主体组织实施。”

为了加快“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”建设，金新农决定对全资子公司长沙成农饲料有限公司（以下简称“长沙成农”）增资。

2011年3月2日，第一届董事会2011年第一次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司长沙成农饲料有限公司增资的议案》。同意使用募集资金9,995.91万元对全资子公司长沙成农增资（其中2,000万元计入注册资本，7,995.91万元计入资本公积）。增资后长沙成农注册资本由1,000万元增加到3,000万元。本次增资的资金全部用于“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”的建设。根据《公司章程》的规定，本次增资不需提交股东大会审议。

此次对长沙成农的增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

长沙成农为金新农全资子公司，成立于2009年12月26日，法定代表人王坚能，注册资本为人民币1,000万元，本公司出资1,000万元，占注册资本的100%。注册地和主要经营地均为湖南浏阳制造产业基地。长沙成农主要从事饲料研究（涉及行政许可的凭行政许可证经营）。截至2011年2月28日，“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”尚在建设中。

三、增资的目的和对公司的影响

由于“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”正处于建设中，现有资金无法满足工程建设的需要，此次增资有利于加快工程进度，尽早实现投产。同时也完善了长沙成农的资产结构，提高了市场竞争能力，有助于长沙成农的稳健经营和长远发展。

四、备查文件

第一届董事会2011年第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一一年三月四日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2011-临005

深圳市金新农饲料股份有限公司

关于对哈尔滨远大牧业有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”）于2011年2月1在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的本公司《招股说明书》之“第二节、概览”之“七、募集资金用途”部分《招股说明书》披露了如下：

本次募集资金将按排列顺序分别投入以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）
3	哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目	2,000.00

同时在《招股说明书》之“第十三节、本次募集资金运用”之“（三）哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”之“10、项目的组织实施”部分披露如下：“本项目的实施主体是远大牧业。拟通过发行人增资给远大牧业后，由远大牧业作为投资建设主体组织实施”。

为了加快“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”的建设，金新农决定对控股公司哈尔滨远大牧业有限公司（以下简称“远大牧业”）增资。

远大牧业股东会2011年第一次临时会议表决同意，同意金新农对远大牧业增资2,000万元（其中800万元计入注册资本，1,200万元计入资本公积），增资事项完成后，远大牧业注册资本由2,200万元增至3,000万元。

2011年3月2日，金新农第一届董事会2011年第一次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对哈尔滨远大牧业有限公司增资的议案》。同意使用募集资金2,000万元对控股公司远大牧业增资（其中800万元计入注册资本，1,200万元计入资本公积）。增资后远大牧业注册资本由2,200万元增加到3,000万元。本次增资的资金全部用于“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”的建设。根据《公司章程》的规定，本次增资不需提交股东大会审议。

此次对远大牧业的增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

远大牧业为金新农控股公司，成立于2001年4月29日，法定代表人杨华林，注册资本为人民币2,2OO万元，本公司出资1,760万元，占注册资本的80%,全资子公司上海成农饲料有限公司持有远大牧业20%的股权。注册地和主要经营地均为哈尔滨开发区哈平路集中区新疆大街8号。该公司是金新农的主要生产基地之一，主要从事饲料的生产销售。许可经营项目：生产：浓缩饲料、配合饲料、精料补充料，添加剂预混合饲料；粮食收购。一般经营项目：经销：本企业生产的饲料，养殖业。截至2011年2月28日，“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”尚在建设中。

三、增资的目的和对公司的影响

由于“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”正处于建设中，现有资金无法满足工程建设的需要，此次增资有利于提升运营能力，加快募集资金投资项目的建设，同时也完善了远大牧业的资产结构，提高了市场竞争能力和综合竞争力，有助于远大牧业的稳健经营和长远发展。

四、备查文件

深圳市金新农饲料股份有限公司第一届董事会2011年第一次临时会议决议。

哈尔滨远大牧业有限公司股东会2011年第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

二〇一一年三月四日