证券代码:600755     证券简称:厦门国贸 编号:2011-03

  厦门国贸集团股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届董事会二0一一年度第一次会议于二0一一年二月二十一日以书面方式通知全体董事，并于二0一一年三月三日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论，通过如下议案：

  一、关于修订《厦门国贸集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案；

  二、关于修订《厦门国贸集团股份有限公司劳动人事管理制度》的议案；

  三、关于制定《厦门国贸集团股份有限公司资产损失责任追究制度》的议案；

  四、关于修订《厦门国贸集团股份有限公司内部审计管理制度》的议案；

  五、鉴于公司业务的发展及新一轮战略规划的要求，区域（平台）公司现有办公场所已不能满足发展的需要，为此，同意公司今年在人民币7500万元额度内购置办公用房，扩充区域（平台）公司办公场所。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  二0一一年三月三日