证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-009

上海航天汽车机电股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2011年第一次临时股东大会于2011年3月4日下午，在上海漕溪路222号航天大厦北楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	43
所持有表决权的股份总数（股）	586,441,242
占公司有表决权股份总数的比例	61.2487%

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事7人，董事柯卫钧、独立董事余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事4人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《关于向全资子公司上海神舟新能源发展有限公司提供银行转授信及担保的议案》	586,441,242	100%	0	0	0	0	通过
2	《关于全资子公司连云港神舟新能源有限公司向航天科技财务有限责任公司申请7000万元项目贷款，并由本公司提供担保的议案》	3,671,705	100%	0	0	0	0	通过
3	《关于上海航天技术研究院或下属企业向公司控股子公司上海太阳能科技有限公司提供1亿元委托贷款的议案》	3,671,705	100%	0	0	0	0	通过
4	《关于预计2011年度日常关联交易的议案》	3,671,705	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈军、陈鹏律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月五日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-010

上海航天汽车机电股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

2011年2月17日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年3月4日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，董事柯卫钧、独立董事余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、独立董事陈亦英在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

1、《公司分红权激励计划》（适用于分公司、控股子公司）

为保障公司“十二五”规划目标的实现，促进公司长远发展，调动分公司、控股子公司高级管理人员及核心技术骨干人员的积极性和创造性，公司董事会经研究，同意具备业绩条件的分公司、控股子公司实施分红权激励计划，激励对象为分公司、控股子公司高级管理人员及核心技术骨干人员等。

各分公司、控股子公司完成当年绩效考核指标后，按该公司当年实现的税后净利润不超过10%计提分红权激励奖金总额，分红权激励奖金的个量分配在综合考虑激励对象的职级和长期激励岗位的价值后确定，与短、长期绩效挂钩。

本计划2011年正式实施，实施周期为2011-2015年。

本计划的发放模式是，根据每年度经营业绩情况，确定当年度的分红权激励奖金，在次年初发放个人上年度分红权激励奖金额度的50%；剩余50%的奖金额度每年累计作为个人风险基金，2014年，根据中期考核结果发放前期风险基金的60%，2016年，根据长期考核结果发放剩余风险基金。

授权公司总经理办公会议确定激励对象并负责本计划的实施。

本计划实施时，如奖励总额达到信息披露标准的，需履行相关披露程序。

2、《资产损失财务处理办法》

为进一步建立、健全公司内部控制制度，规范公司资产损失财务处理行为，根据财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司修订了《资产损失财务处理办法》。

《资产损失财务处理办法》所称资产损失是指公司实际发生的各项资产的灭失，包括坏账损失、存货损失、固定资产及在建工程损失、对外担保损失、股权投资损失、债权投资损失以及经营证券、期货、外汇交易损失等。

公司发生资产损失，应根据损失类型和金额大小分别提交公司总经理办公会、董事会或股东大会审批。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月五日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-011

上海航天汽车机电股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第三十三次会议于2011年3月4日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事4名，监事傅彤凯先生因公请假，未出席会议。符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第四届董事会第三十四次会议后，召开了第四届监事会第三十三次会议。会议审议并全票通过以下议案：

1、《公司分红权激励计划》（适用于分公司、控股子公司）。

《公司分红权激励计划》有利于完善公司治理结构，充分调动分公司、控股子公司经营管理者及核心技术骨干的积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、监事会认为董事会通过的《资产损失财务处理办法》，符合有关法律法规的相关规定，有助于进一步健全公司内部控制制度。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一一年三月五日