湖北宜化化工股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-03-05 来源：上海证券报

2010年年度报告摘要

湖北宜化化工股份有限公司

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2011-009

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人覃琼梅及会计主管人员高亚红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司，该公司为国有独资公司，代表国家持有本公司国有股份，该公司成立于1995年4月16日，法定代表人为蒋远华先生。注册资本100000万元，经营范围为化肥化工产品制造、销售；化工设备制造、安装；危险化学品的包装物、容器生产、销售；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧物资回收（经营范围中涉及国家专项规定的从其规定）。

报告期内，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）改革方案于2010年4月19日获得宜昌市人民政府宜府函[2010]51号文批准，据此，宜化集团的股权结构将发生变更（详见公司2010年4月20日刊登的2010-20号公告：关于控股股东股权结构变更及相关事项的提示性公告）。

2010年6月24日，公司控股股东宜化集团由原由国有独资公司变更为国有控股公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

（一）经营情况概述

报告期内，随着中国经济的复苏，公司生产经营取得长足进步。受干旱、洪涝等国内频发的自然灾害的影响和国家对化肥出口的政策限制，国内化肥行情整体依然较为低迷。同时，在通胀背景下，电力、煤炭等能源、原材料价格的上涨，公司在中部地区的化肥化工产品成本上升较快，利润空间不断缩小，面对复杂多变的市场形势，公司统筹安排、精心调度，在确保优势产品生产装置长周期、满负荷运行的同时，充分利用西部地区的资源优势，积极实施产业向西部转移的战略，加快内蒙、青海、新疆等地新项目的建设，保证了公司的持续、健康、快速发展，提高了公司抗风险能力。

报告期内，公司实现营业总收入1154495.0 3 万元，比上年同期增长 31.78 % ，实现营业利润109886.45万元，比上年同期增长 113.76 %，实现归属于母公司所有者的净利润 57253.13万元，比上年同期增长140.87 % 。公司报告期经营业绩的增长主要系公司磷酸二铵价格大幅上涨和公司控股子公司内蒙宜化年产30万吨PVC项目投产所致所致。

报告期内，公司出资收购了两家重要的控股子公司贵州宜化和宜化肥业其他股东持有的50%股权，贵州宜化和宜化肥业由公司的控股子公司变为全资子公司，这一收购行为增加了公司尿素和磷酸二铵的权益产能，提高了公司的经济效益。

（五）、主要控股子公司的经营情况及业绩

1、本公司持有湖北宜化肥业有限公司50％的股份，该公司注册资本为人民币20000万元，主要产品磷酸二铵生产销售。截止2010年12月31日，该公司资产总额为312329.37万元，净资产46993.61万元，2010年度实现营业收入503815.85万元,净利润38892.43万元,比2009年增长23倍，系国内外二铵市场复苏、二铵价格大幅上涨、生产成本下降所致。

2、本公司持有贵州宜化有限责任公司50％的股份，该公司注册资本为人民币40000万元，主要产品为合成氨及尿素。截止2010年12月31日，该公司资产总额为177886.59万元，净资产101806.60万元，2010年度实现营业收入94908.63万元，净利润5074.67万元。

3、本公司及控股子公司湖北宜化肥业有限公司共同持有湖北香溪化工有限公司100％的股份，该公司注册资本为人民币15000万元，主要产品为电石。截止2010年12月31日，该公司资产总额为53034.10万元, 净资产14697.81万元，2010年度实现营业收入61721.89万元，净利润2865.14万元。

4、本公司持有湖南宜化化工有限公司100％的股份，该公司注册资本为人民币20000万元，主要产品为合成氨及尿素。截止2010年12月31日，该公司资产总额为94973.13万元，净资产35716.68万元，2010年度实现营业收入102562.50万元，净利润3601.54万元。

5、公司持有内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司51%股权，该公司注册资本为50000万元，主要产品为合成氨及尿素。截止2010年12月31日，该公司资产总额为278257.30万元，净资产146242.26万元，2010年度实现营业收入183081.27万元，净利润43275.44万元。

6、本公司持有宜昌宜化太平洋热电有限公司36.5%的股份，该公司为中外合作经营企业，注册资本为2998万美元，主要产品为发电、生产蒸汽、聚氯乙稀，2001年10月22日，公司在宜昌市与英国国际电力公司签署了《股权托管协议》，协议规定：英国国际电力公司将其持有的宜昌宜化太平洋热电有限公司25%的股权委托公司管理，同时公司享有上述委托管理的宜昌宜化太平洋热电有限公司20%的股权的收益分配权，本公司保证英方剩余5%股权每年的回报不低于6万美元。根据《股权托管协议》和《股权收购协议》，公司实际拥有宜昌宜化太平洋热电有限公司61.5%的控制权和56.5%的收益分配权。截止2010年12月31日，该公司资产总额为185078.83万元，净资产91533.31万元，2010年度实现营业收入197828.44万元，净利润-180.9万元。

7、本公司持有贵州金江化工有限公司100%的股权，该公司注册资本为人民币10000万元，主要产品为季戊四醇生产与销售。截止2010年12月31日，该公司资产总额为32439.39万元，净资产10758.60万元，2010年度实现营业收入19113.720万元，净利润364.41万元。

8、本公司持有太原非凡高新技术发展有限公司51%的股权，该公司注册资本为人民币500万元，主要产品为煤炭、化工产品销售。截止2010年12月31日，该公司资产总额为23288.96万元，净资产22407.47万元，2010年度实现净利润3028.8万元。

9、本公司持有内蒙宜化化工有限公司100%的股权，该公司注册资本为人民币70000万元，主要产品为聚氯乙烯、烧碱产品生产与销售。截止2010年12月31日，该公司资产总额为339251.61万元，净资产73678.06万元，2010年度实现营业收入119829.03万元，净利润3189.33万元。

(下转13版)

股票简称湖北宜化
股票代码 000422
上市交易所深圳证券交易所
注册地址湖北省宜昌市猇亭大道399号
注册地址的邮政编码 443007
办公地址湖北省宜昌市沿江大道52号
办公地址的邮政编码 443000
公司国际互联网网址 http://www.hbyh.cn/
电子信箱 zyj@hbyh.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名强炜鲁丹
联系地址湖北省宜昌市沿江大道52号湖北省宜昌市沿江大道52号
电话 0717-8868081 0717-6442268
传真 0717-8868101 0717-8868101
电子信箱 zyj@hbyh.cn zyj@hbyh.cn

2010年 2009年本年比上年增减（％） 2008年
营业总收入（元） 11,544,950,317.21 8,760,618,631.51 31.78% 7,130,720,754.98
利润总额（元） 1,159,695,956.44 543,986,035.73 113.18% 386,908,884.01
归属于上市公司股东的净利润（元） 572,531,337.07 237,689,066.57 140.87% 386,908,884.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 533,251,029.56 210,378,213.43 153.47% 248,551,599.11
经营活动产生的现金流量净额（元） 457,643,200.88 768,176,932.97 -40.42% 630,376,487.92
2010年末 2009年末本年末比上年末增减（％） 2008年末
总资产（元） 18,745,813,518.20 13,516,000,180.73 38.69% 11,340,942,887.24
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,725,505,297.78 2,170,619,972.75 25.56% 1,989,874,187.51
股本（股） 542,378,052.00 542,378,052.00 0.00% 542,378,052.00

2010年 2009年本年比上年增减（％） 2008年
基本每股收益（元/股） 1.056 0.438 141.10% 0.458
稀释每股收益（元/股） 1.056 0.438 141.10% 0.458
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.983 0.388 153.35% 0.345
加权平均净资产收益率（%） 23.61% 11.53% 12.08% 13.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 21.99% 10.21% 11.78% 10.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.84 1.42 -40.85% 1.16
2010年末 2009年末本年末比上年末增减（％） 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.03 4.00 25.75% 3.67

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 28,136,145.13 -
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,615,170.00 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,931,952.50 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,919,902.37 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,824,865.03 -
少数股东权益影响额 -19,928,525.45 -
所得税影响额 -6,379,397.33 -
合计 39,280,307.51 -

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 72,502 0.01% 212,933 212,933 285,435 0.05%
1、国家持股 0 0.00%
2、国有法人持股
3、其他内资持股 25,486 0.00% 25,486 0.00%
其中：境内非国有法人持股 25,486 0.00% 25,486 0.00%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 47,016 0.01% 212,933 212,933 259,949 0.05%
二、无限售条件股份 542,305,550 99.99% -212,933 -212,933 542,092,617 99.95%
1、人民币普通股 542,305,550 99.99% -212,933 -212,933 542,092,617 99.95%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 542,378,052 100.00% 0 0 542,378,052 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
蒋远华 15,288 0 75,000 90,288 二级市场购入未知
王在孝 0 0 78,308 78,308 二级市场购入未知
赵大河 2,853 0 37,500 40,353 二级市场购入未知
强炜 0 0 37,500 37,500 二级市场购入未知
李善民 13,500 0 0 13,500 二级市场购入未知
刘波 15,375 15,375 0 0 二级市场购入 2010年3月，即离任后六个月
宜昌三峡银豪实业总公司 25,486 0 0 25,486 股改限售偿还代垫股份后
合计 72,502 15,375 228,308 285,435 －－

股东总数 66,308
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
湖北宜化集团有限责任公司国家 16.41% 89,011,548 0 51,717,550
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金境内非国有法人 1.84% 10,000,000 0 0
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金境内非国有法人 1.66% 9,000,000 0 0
交通银行－华安创新证券投资基金境内非国有法人 1.38% 7,500,000 0 0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深境内非国有法人 1.26% 6,814,452 0 0
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人 1.15% 6,261,436 0 0
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金境内非国有法人 1.03% 5,604,982 0 0
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金境内非国有法人 0.96% 5,220,576 0 0
中国银行－易方达策略成长证券投资基金境内非国有法人 0.96% 5,199,705 0 0
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金境内非国有法人 0.94% 5,100,000 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
湖北宜化集团有限责任公司 89,011,548 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 7,500,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 6,814,452 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 6,261,436 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 5,604,982 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 5,220,576 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 5,199,705 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 5,100,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蒋远华董事长男 44 2009年12月04日 2012年12月03日 20,384 120,384 二级市场增持 91.80 否
王在孝董事男 45 2009年12月04日 2012年12月03日 0 104,410 二级市场增持 0.00 是
王华雄董事男 45 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 0.00 是
赵大河董事男 37 2009年12月04日 2012年12月03日 3,804 53,804 二级市场增持 0.00 是
卞平官总经理男 39 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 62.30 否
何涛董事男 40 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 35.00 否
强炜董事会秘书男 44 2009年12月04日 2012年12月03日 0 50,000 二级市场增持 35.00 否
李善民独立董事男 47 2009年12月04日 2012年12月03日 18,000 18,000 - 7.50 否
邱思胜独立董事男 65 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 7.50 否
包晓岚独立董事女 38 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 7.50 否
李齐放独立董事男 53 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 7.50 否
白梅监事女 42 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 35.00 否
张宇红监事女 42 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 35.00 否
许本华监事男 33 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 48.40 否
夏芸监事女 30 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 10.00 否
彭志刚监事男 50 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 0.00 否
李刚副总经理男 39 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 62.30 否
冯加新副总经理男 41 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 70.80 否
董兵副总经理男 39 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 70.80 否
范晓岚副总经理女 41 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 62.30 否
覃琼梅财务总监女 43 2009年12月04日 2012年12月03日 0 0 - 35.00 否
合计 - - - - - 42,188 346,598 - 683.70 -

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
蒋远华董事长 12 4 8 0 0 否
王在孝董事 12 4 8 0 0 否
王华雄董事 12 4 8 0 0 否
赵大河董事 12 4 8 0 0 否
卞平官董事、总经理 12 4 8 0 0 否
何涛董事、副总经理 12 4 8 0 0 否
强炜董事、董事会秘书 12 4 8 0 0 否
李善民独立董事 12 4 8 0 0 否
邱思胜独立董事 12 4 8 0 0 否
包晓岚独立董事 12 4 8 0 0 否
李齐放独立董事 12 4 8 0 0 否

没有董事连续两次未亲自出席董事会。

年内召开董事会会议次数 12
其中：现场会议次数 4
通讯方式召开会议次数 8
现场结合通讯方式召开会议次数 0

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